Справа №: 272/304/20
Провадження № 1-кс/272/78/20
11 березня 2020 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря cудового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020060100000066 від 06.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, суд,-
встановив:
11 березня 2020 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно поданого клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12020060100000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що 20.11.2019 невідома особа зловживаючи довірою та ввівши в оману ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 4000 грн., які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який рахується за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду.
06.03.2020 по даному факту відкрито кримінальне провадження за №12020060100000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
На даний з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, іншими способами отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, та дана інформація може бути втрачена або знищена.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надіслав на адресу суду заяву в якій розгляд клопотання просить провести у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути клопотання без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Згідно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію не можливо, а також враховуючи те, що інформація може бути втрачена чи знищена.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ,163, 164, 165, 166, 309, 372 КПК України,суд,-
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 з правом передоручення його виконання визначеним Кримінально-процесуальним кодексом України оперативному підрозділу Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області, за дорученням слідчого або прокурора, зокрема оперуповноваженому СКП ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме:
- інформацію щодо особи яка є держателем картки № НОМЕР_1 в період з дати його відкриття по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, контактних телефонів, виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.11.2019 по час надання інформації та надати інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет - сайті банку, необхідно надати інформацію про ІР - адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01.11.2019 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1