Справа №592/3388/20
Провадження №1-кс/592/1586/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 березня 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019200440003411, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019200440003411 від 13.11.2019 р., внесених до ЄРДР з тих підстав, що 20.07.2019 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими кошти, що належать ОСОБА_3 , завдавши останній матеріальної шкоди на заявлену суму 39 000 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 , повідомила, що остання домовилась зі своїм троюрідним братом ОСОБА_4 , про те, що він допоможе вирішити питання про кримінальну відповідальність сина потерпілої, але для цього необхідно зробити грошові вклади. Таким чином ОСОБА_3 передала троюрідному брату грошові кошти, щоб той допоміг їй вирішити проблему.
22.07.2019 р. ОСОБА_3 зробила перерахунок грошових коштів на рахунок батька ОСОБА_4 ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .
Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка/рахунок НОМЕР_1 ;
роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 22.07.2019 р. по 24.07.2019 р.
відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 22.07.2019 р. по 24.07.2019 р., з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1