Постанова від 13.03.2020 по справі 487/1110/20

Справа № 487/1110/20

Провадження № 1-кс/487/1752/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2020 за № 62020150000000166 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

08.11.2019 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 , звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , т.в.о. начальника відділу - заступнику начальнику Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_14 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурору відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_15 , який здійснює нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, або за їх дорученням Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів для можливості ознайомитись з ними та зробити з них копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.12.2019 № 1395, з додатками до нього, в тому числі додатком № 1, що містить назву «Зміни до річного плану здійснення заходів державного контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 за діяльністю суб'єктів господарювання на 2020 рік», в якому зазначені відомості про включення до річного плану проведення планової перевірки додержання суб'єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками; Документи на паперових та електронних носіях щодо скерування ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_4 наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.12.2019 № 1395 та додатків до нього, в тому числі Змін до річного плану здійснення заходів державного контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 за діяльністю суб'єктів господарювання на 2020 рік; Наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.07.2017 № 1057 «Про організацію роботи з ліцензування», з додатками до нього; План перевірок додержання суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками на 2020 рік», за підписом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_18 , в якому, серед інших, зазначені відомості про включення до плану перевірок проведення планової перевірки додержання суб'єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками; Особова справа ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (всі без виключення документи), звільненого з 29.03.2019 з посади начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно наказу голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.03.2018 № 125 «ОС»; Особова справа ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (всі без виключення документи), призначеної з 31.10.2014 завідувачем сектору по роботі з ліцензіатами ІНФОРМАЦІЯ_4 наказом голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.10.2014 № 338 «ОС»; Копії документів про освіту та вільне знання української мови ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.10.2014 «Про призначення ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_20 »; Наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 про призначення ОСОБА_19 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 про присвоєння і збереження рангу ОСОБА_19 , що відповідає рангу на момент звільнення 29.03.2019; Наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 про присвоєння і збереження рангу ОСОБА_20 , що відповідає рангу присвоєного зазначеному державному службовцю на теперішній час; Копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.10.2017 «Про присвоєння рангу ОСОБА_20 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 »; Копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 № 125 «ОС» від 27.03.2018 «Про звільнення ОСОБА_19 »; Копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.02.2020 «Про покладення виконання обов'язків на ОСОБА_20 »; Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , чинне станом на лютий 2020 року; Положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 , чинне станом на лютий 2020 року; Документи про штатну чисельність співробітників ІНФОРМАЦІЯ_8 станом на лютий 2020 року; Посадові інструкції керівника та співробітників ІНФОРМАЦІЯ_8 , чинних станом на лютий 2020 року; Документи (накази, розпорядження тощо) щодо відсторонення від посади завідувача сектору по роботі з ліцензіатами ІНФОРМАЦІЯ_4 та виконувача обов'язків заступника начальника управління - начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_20 , на виконання ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 22.02.2020 у справі № 487/1110/20 (провадження № 1-кс/487/1457/20).

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 62020150000000166 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_20 , призначена з 31.10.2014 згідно наказу голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.10.2014 № 338 «ОС» на посаду завідувача сектору по роботі з ліцензіатами ІНФОРМАЦІЯ_4 , з покладанням з 18.02.2020 згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.02.2020 № 63 «ОС» виконання обов'язків заступника начальника управління - начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , обґрунтовано підозрюється в тому, що за попередньою змовою групою осіб з визначеною нею особою-посередником ОСОБА_19 , що звільнений з 29.03.2019 згідно наказу голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.03.2018 № 125 «ОС» з посади начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи умисно, вимагали та одержали 20.02.2020 приблизно о 15 год. 15 хв. в м. Миколаєві для себе неправомірну вигоду в сумі 700 доларів США від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_45 за вчинення в його інтересах дій з використанням наданого службового становища ОСОБА_20 , за позитивне проходження планової перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками.

Проведеними у кримінальному провадженні слідчими (розшуковими) діями встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться вищевказані документи.

Зважаючи на те, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вищевказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному, тому для досягнення мети тимчасового доступу необхідно отримати доступ до оригіналів вище вказаних документів з можливістю зробити копії.

Крім того, просив провести розгляд даного клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує загроза знищення, приховування службовими особами володільця вищезазначених документів, які є доказами злочину, за скоєння якого завідувачу сектору по роботі з ліцензіатами ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_20 повідомлено про підозру, а також можливістю доказування органом досудового розслідування вимагання та одержання неправомірної вигоди зазначеною особою документами, до яких планується одержати тимчасовий доступ.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив про задоволення.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження №62020150000000166 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що що ОСОБА_20 , призначена з 31.10.2014 згідно наказу голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.10.2014 № 338 «ОС» на посаду завідувача сектору по роботі з ліцензіатами ІНФОРМАЦІЯ_4 , з покладанням з 18.02.2020 згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.02.2020 № 63 «ОС» виконання обов'язків заступника начальника управління - начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , обґрунтовано підозрюється в тому, що за попередньою змовою групою осіб з визначеною нею особою-посередником ОСОБА_19 , що звільнений з 29.03.2019 згідно наказу голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.03.2018 № 125 «ОС» з посади начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи умисно, вимагали та одержали 20.02.2020 приблизно о 15 год. 15 хв. в м. Миколаєві для себе неправомірну вигоду в сумі 700 доларів США від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_45 за вчинення в його інтересах дій з використанням наданого службового становища ОСОБА_20 , за позитивне проходження планової перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками.

Проведеними у кримінальному провадженні слідчими (розшуковими) діями встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та його територіальному органі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться наступні документи:

- Наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.12.2019 № 1395, з додатками до нього, в тому числі додатком № 1, що містить назву «Зміни до річного плану здійснення заходів державного контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 за діяльністю суб'єктів господарювання на 2020 рік», в якому зазначені відомості про включення до річного плану проведення планової перевірки додержання суб'єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками;

- Документи на паперових та електронних носіях щодо скерування ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_4 наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.12.2019 № 1395 та додатків до нього, в тому числі Змін до річного плану здійснення заходів державного контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 за діяльністю суб'єктів господарювання на 2020 рік;

- Наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.07.2017 № 1057 «Про організацію роботи з ліцензування», з додатками до нього;

- План перевірок додержання суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками на 2020 рік, підписаний заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_18 , в якому серед інших зазначені відомості про включення до плану перевірок проведення планової перевірки додержання суб'єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками;

- Особова справа ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (всі без виключення документи), звільненого з 29.03.2019 з посади начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно наказу голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.03.2018 № 125 «ОС»;

- Особова справа ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (всі без виключення документи), призначеної з 31.10.2014 завідувачем сектору по роботі з ліцензіатами ІНФОРМАЦІЯ_4 наказом голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.10.2014 № 338 «ОС»;

- Копії документів про освіту та вільне знання української мови ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.10.2014 «Про призначення ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_20 »;

- Наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 про призначення ОСОБА_19 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 про присвоєння і збереження рангу ОСОБА_19 , що відповідає рангу на момент звільнення 29.03.2019;

- Наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 про присвоєння і збереження рангу ОСОБА_20 , що відповідає рангу присвоєного зазначеному державному службовцю на теперішній час;

- Копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.10.2017 «Про присвоєння рангу ОСОБА_20 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 »;

- Копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 № 125 «ОС» від 27.03.2018 «Про звільнення ОСОБА_19 »;

- Копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.02.2020 «Про покладення виконання обов'язків на ОСОБА_20 »;

- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , чинне станом на лютий 2020 року;

- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 , чинне станом на лютий 2020 року;

- Документи про штатну чисельність співробітників ІНФОРМАЦІЯ_8 станом на лютий 2020 року;

- Посадові інструкції керівника та співробітників ІНФОРМАЦІЯ_8 , чинних станом на лютий 2020 року;

- Документи (накази, розпорядження тощо) щодо відсторонення від посади завідувача сектору по роботі з ліцензіатами ІНФОРМАЦІЯ_4 та виконувача обов'язків заступника начальника управління - начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_20 , на виконання ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 22.02.2020 у справі № 487/1110/20 (провадження № 1-кс/487/1457/20).

В обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ, слідчий зазначає, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів щодо здійснення заходів державного контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 та його територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_4 за діяльністю суб'єктів господарювання в 2020 році, в тому числі щодо перевірки додержання суб'єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками, а також інші документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами, іншим способом довести обставини вимагання та одержання неправомірної вигоди ОСОБА_20 та ОСОБА_19 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_45 , без отримання тимчасового доступу до зазначених документів, не можливо.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , т.в.о. начальника відділу - заступнику начальнику Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_14 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурору відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_15 , який здійснює нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, або за їх дорученням Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів для можливості ознайомитись з ними та зробити з них копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.07.2017 № 1057 «Про організацію роботи з ліцензування», з додатками до нього;

- План перевірок додержання суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками на 2020 рік», за підписом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_18 , в якому, серед інших, зазначені відомості про включення до плану перевірок проведення планової перевірки додержання суб'єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками;