Справа № 947/5278/20
Провадження № 1-кс/947/2355/20
13.03.2020 року
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000001054 від 20.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України -
Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000001054 від 20.11.2019,розпочатому за фактом неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мали місце при закупівлі дизельного палива та бензину за грошові кошти державного підприємства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.02.2019 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) укладено договір про закупівлю товарів №Т/СН - 16/19 на загальну суму 105 488 094 гривень з ПДВ, предметом договору є дизельне паливо марки ДП - Л - Євро 5 в кількості2700 тон на загальну вартість 75 600 054 гривень з ПДВ, дизельне паливо маркиДП - 3 - Євро 5 в кількості1000 тон на загальну суму 26 000 040 гривень з ПДВ та автомобільний бензин марки А - 95 Євро, в кількості 120 тон на загальну суму 3 888 000 гривень з ПДВ.
В подальшому, в період часу з 20.03.2019 по 15.11.2019 між ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено дев'ять додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю товарів № Т/СН - 16/19 від 28.02.2019, якими кількість дизельного палива та бензину, яке має поставити Постачальник, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зменшено, у зв'язкуіз коливанням цін на ринку.
Зокрема, додатковою угодою № 1 від 20.03.2019 кількість дизельного палива марки ДП - Л - Євро 5 була зменшена на 105, 805 т, марки ДП - З - Євро 5 на 90, 827 т.
Додатковою угодою № 3 від 29.05.2019 кількість дизельного палива марки ДП - Л - Євро 5 була зменшена на 101, 612 т, марки ДП - З - Євро 5 на 48, 416 т, на бензин марки А - 95 Євро на 10, 9 т.
Додатковою угодою № 7 від 19.09.2019 кількість дизельного палива марки ДП - Л - Євро 5 була зменшена на 226, 599 т.
Додатковою угодою № 8 від 02.10.2019 кількість дизельного палива марки ДП - Л - Євро 5 була зменшена на 138, 266 т.
Таким чином, загалом, кількість паливно - мастильних матеріалівза первинним договором № Т/СН - 16/19 від 28.02.2019 була зменшена: дизельного палива марки ДП - Л - Євро 5 на 572, 282 т, марки ДП - З - Євро 5 на 139, 243 т, бензину марки А - 95 Євро на 10, 9 т, первинна вартість якого за вищевказаним договором складала: 13 353 256, 205 гривень на ДП - Л - Євро 5;3 016 936, 30 гривень на ДП - З - Євро 5; 294 300 гривень на А - 95 Євро, тобто на загальну суму 16 664 492, 505 гривень, при цьому вартість договору була знижена з 105 488 094, 00 гривень до 96 905 257, 36 гривень, тобто на 8 582 836, 64 гривень.
Враховуючи викладене, в результаті укладення додаткових угод державному підприємству спричинена матеріальна шкода в сумі 8 081 655, 865 гривень.
Зменшення кількості паливно - мастильних матеріалів за договором, у всіх випадках ініціювалося Постачальником, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом направлення листів на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із додаванням відповідей з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у яких вказувалися можливий діапазон цін на паливо станом на дату подачі запиту за умов поставки у дрібному опті, разом з цим посадові особи Замовника, тобто ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при обробці листів проводили моніторинг цін на паливо, що реалізується у роздріб на автозаправних станціях України.
Підставами для внесення змін до договору № Т/СН - 16/19 від 28.02.2019 зазначено п. 11.2 Договору, відповідно до якого: «Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції (у тому числі ціни за одиницю Товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків, які передбачено ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі».Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 36 вказаного Закону: «Зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі».
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 вих. № 3302 - 06/34307 - 06 від 27.10.2010, внесення істотних змін до договору про поставку товарів в частині ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків повинно бути обґрунтованим та документально підтвердженим.
Враховуючи викладене, лист уповноваженого органу статистики, поданий поодиноко, датований іншою датою аніж додаткова угода жодним чином не підтверджує коливання цін на ринку.
Разом з цим, наведені інформаційні листи, які послужили підставою для зменшення кількості товару за договором носять виключно інформаційний характер і не враховують умов контрактів.
Окрім цього, установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у аналогічний період часу виконувало зобов'язання за договорами № 367 - В - ФДЛ - 18 від 04.01.2019, № 34 - в - ФДЛ - 18 від 12.02.2019 та № 181 - В - ФДЛ - 19, укладеними з філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за якими було поставлено 110 386 кг, 122 137 кг та 329 298 кг дизельного палива марки ДП - З Євро 5, при цьому в ході виконання зобов'язань за договорами, додаткові угоди щодо зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків на підставі п. 2 ч. 4 ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі» не укладалися, що свідчить про вибірковість безпідставного підвищення цін за одиницю товару, яке мало місце з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відсутність реального коливання цін на ринку.
В даний час, з метою належного проведення судово - економічної експертизи, направленої на встановлення матеріальної шкоди, спричиненої державним інтересам в результаті неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у органу досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні із оригіналами з можливістю виготовлення копій документів щодо первинної закупівлі паливно - мастильних матеріалів, які в подальшому було поставлено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках виконання зобов'язань за договором№ Т/СН - 16/19 від 28.02.2019 (рахунки - фактури, особовий рахунок, банківські документи щодо сплати за паливо: банківські виписки, платіжні вимоги, платіжні доручення, товарно - транспортні, податкові та видаткові накладні, бухгалтерські довідки, акти приймання - передачі, списання, заміни, тощо, прибуткові, видаткові, касові ордера, звіти, тощо), документів щодо митного оформлення паливно - мастильних матеріалів, які в подальшому поставлялися за договором (зовнішньоекономічні договори (контракти), експертні дослідження на вміст масової частки сірки у дизельному паливі, вантажні митні декларації, паспорти якості, коносаменти, банківські документи щодо розрахунків за придбане паливо, документи щодо сплати митного тарифу України, інші документи щодо придбання та ввезення на митну територію України паливно - мастильних матеріалів, які в подальшому були поставлені за вищевказаним договором), а також інших документів щодо виконання умов договору, зокрема статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу (протоколу зборів) щодо призначення керівника Товариства, договору про закупівлю товарів № Т/СН-16/19, а також усіх додатків до нього, всіх додаткових угод, укладених в рамках виконання вимог договору № Т/СН-16/19, всіх документів, що підтверджують факт виконання вимог договору (товаро - транспортні накладі за ф. 1 - ТТН, акти прийому - передачі, акти прийому - передачі нафтопродуктів за ф. № 5 - НП із зазначенням номерів пломб, журнали вимірювань № 7 - НП, сертифікати якості на паливо, паспорти, довіреності на отримання палива, тощо), документів щодо належного калібрування та дотримання температурного режиму цистерни автотранспорту, на якому поставлялися нафтопродукти та їх сертифікації, документів щодо сплати (перерахування) грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках виконання договору, листів (переписка) між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо коливання ціни та зменшення кількості палива за договором, документів щодо належного зберігання палива, яке було поставлено за договором, згідно ДСТУ: 4454.
Вищезазначені документи, відповідно до положень п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України, можуть бути використанні з метою перевірки та доказуванню обставин у кримінальному провадженні і зокрема можуть мати значення для встановлення події та обставин вчинення тяжкого кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 191КК України.
Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.
За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв'язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -
Клопотаннястаршого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000001054 від 20.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, а саме можливість ознайомитись із оригіналами та виготовити копії документів щодо виконання умов договору№ Т/СН - 16/19 від 28.02.2019, а саме:
-первинних документів щодо закупівлі паливно - мастильних матеріалів, які в подальшому було поставлено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках виконання зобов'язань за договором № Т/СН - 16/19 від 28.02.2019(рахунки - фактури, особовий рахунок, банківські документи щодо сплати за паливо: банківські виписки, платіжні вимоги, платіжні доручення, товарно - транспортні, податкові та видаткові накладні, бухгалтерські довідки, акти приймання - передачі, списання, заміни, тощо, прибуткові, видаткові, касові ордера, звіти, тощо),
-документів щодо митного оформлення паливно - мастильних матеріалів, які в подальшому поставлялися за договором (зовнішньоекономічні договори (контракти), експертні дослідження на вміст масової частки сірки у дизельному паливі, вантажні митні декларації, паспорти якості, коносаменти, банківські документи щодо розрахунків за придбане паливо, документи щодо сплати митного тарифу України, інші документи щодо придбання та ввезення на митну територію України паливно - мастильних матеріалів, які в подальшому були поставлені за вищевказаним договором);
-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-наказу (протоколу зборів) щодо призначення керівника Товариства;
-договору про закупівлю товарів № Т/СН-16/19, а також усіх додатків до нього;
-всіх додаткових угод, укладених в рамках виконання вимог договору № Т/СН-16/19;
-документів, що підтверджують факт виконання вимог договору (товаро - транспортні накладі за ф. 1 - ТТН, акти прийому - передачі, акти прийому - передачі нафтопродуктів за ф. № 5 - НП із зазначенням номерів пломб, журнали вимірювань № 7 - НП, сертифікати якості на паливо, паспорти, довіреності на отримання палива, тощо);
-документів, щодо належного калібрування та дотримання температурного режиму цистерни автотранспорту, на якому поставлялися нафтопродукти та їх сертифікації;
-документів щодо сплати (перерахування) грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках виконання договору;
-листів (переписка) між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо коливання ціни та зменшення кількості палива за договором;
-документів щодо належного зберігання палива, яке було поставлено за договором, згідно ДСТУ: 4454,
які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів в 30 (тридцять) днів дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1