Справа № 11-cc/824/128/2020 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
27 лютого 2020 року місто Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги захисників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22 жовтня 2019 року, -
Цією ухвалою частково задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_9 , яке погоджене із прокурором відділу Прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , та накладено арешт на майно, а саме на:
- картонну коробку з логотипом ТОВ «Нова пошта», поштове відправлення № 59000453832986, відправник якого ОСОБА_11 , м. Чернігів, відділення № 2, ( НОМЕР_1 ), отримувач ОСОБА_12 , відділення № 40 ( НОМЕР_2 );
- поліетилен, у який були замотані 20 згортків з речовинами;
- 11 поліетиленових пакетів з кристалоподібною речовиною;
- 7 поліетиленових пакетів з речовиною, збитою у грудки;
- 1 поліетиленовий пакет з кристалоподібною речовиною;
- 1 поліетиленовий пакет з речовиною, збитою у грудки;
- змиви з лівої та правої кистей рук ОСОБА_8 ;
- експрес накладні ТОВ «Нова пошта» за 15.10.2019: 59000454991704, 59000454986284, 59000454986531, 59000454986811, 59000454986955, 59000454987248, 59000454989091, 59000454989678, 59000454989895, 59000454990121, 59000454990381, 59000454990518, 59000454990965, 59000454991103, 59000454991252, 59000454991474; за 14.09.2019: 59000454775038, 59000454774908, 59000454776267, 59000454775750, 59000454775507, 59000454775172, 59000454775369, 59000454775265, 59000454775967, 59000454776185, 59000454776728, 59000454776875;
- експрес накладну «Нова пошта» № 59000453832986, відправник ОСОБА_11 , тримач сім карти НОМЕР_3 ;
- картку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ;
- купюру номіналом 100 доларів США, АИ 36890432А;
- мобільні телефони ОСОБА_8 : - «Meizu M811H», IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 1: НОМЕР_6 , з сім картою «Київстар» НОМЕР_7 ; - «Nokia» IMEI: НОМЕР_8 , з абонентським номером НОМЕР_3 .
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, захисники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 подали в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_8 апеляційні скарги, в яких, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просять її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого про арешт майна. На думку апелянтів, стороною обвинувачення не надано до суду жодного належного та допустимого доказу у відповідності до ст. ст. 84, 85, 86, 87, 99 КПК України.
Прокурор та захисники ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , які діють в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_8 , у судове засідання не з'явилися, про причини своєї неявки суд не повідомили, хоча про дату, час та місце судового засідання були завчасно проінформовані. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути цю справу у відсутності прокурора та захисників (представників власника майна), що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.
Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що захисниками ОСОБА_6 і ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22 жовтня 2019 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але їх апеляційні скарги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів провадження, СУ ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100000001135, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Зокрема, співробітниками управління протидії наркозлочинності ГУ НП у місті Києві отримано інформацію про особу, яка незаконно зберігає психотропну речовину з метою збуту в особливо великих розмірах. Проведеними заходами 15 жовтня 2019 року о 13 год. 50 хв. за адресою: місто Київ, Севастопольська площа, 1, співробітниками управління протидії наркозлочинності ГУ НП у місті Києві зупинено автомобіль «BMW» 320 І, реєстраційний номер НОМЕР_9 , під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, 15 жовтня 2019 року в період часу з 16 год. 26 хв. до 19 год. 50 хв. за адресою: місто Київ, Севастопольська площа, 1, за участю водія ОСОБА_8 слідчим було проведено обшук автомобіля «BMW» 320 І, реєстраційний номер НОМЕР_9 , в ході якого у багажному відділенні виявлено картонну коробку з логотипом ТОВ «Нова пошта», поштове відправлення № 59000453832986, відправник якого ОСОБА_11 , місто Чернігів, відділення № 2, ( НОМЕР_1 ), отримувач ОСОБА_12 , відділення № 40 ( НОМЕР_2 ). Відкривши це поштове відправлення, було виявлено та вилучено: - 11 поліетиленових пакетів з кристалоподібною речовиною, які упаковано до пакету № 0009906; - 7 поліетиленових пакетів з речовиною, збитою у грудки, які упаковано до пакету № 0009907; - 1 поліетиленовий пакет з кристалоподібною речовиною, який упаковано до пакету № ЕХР03 02221; - 1 поліетиленовий пакет з речовиною, збитою у грудки, який упаковано до пакету № ЕХР0320794. Картонну коробку з логотипом ТОВ «Нова пошта» та поліетилен, у який були замотані 20 згортків з речовинами, упаковано до поліетиленових пакетів (єдине ціле).
Крім того, в ході обшуку вилучено змиви з лівої та правої кистей рук ОСОБА_8 , які упаковано до двох окремих канцелярських файлів, а також із салону автомобіля було вилучено: експрес накладні ТОВ «Нова пошта» за 15 жовтня 2019 року: 59000454991704, 59000454986284, 59000454986531, 59000454986811, 59000454986955, 59000454987248, 59000454989091, 59000454989678, 59000454989895, 59000454990121, 59000454990381, 59000454990518, 59000454990965, 59000454991103, 59000454991252, 59000454991474; за 14 вересня 2019 року: 59000454775038, 59000454774908, 59000454776267, 59000454775750, 59000454775507, 59000454775172, 59000454775369, 59000454775265, 59000454775967, 59000454776185, 59000454776728, 59000454776875, які упаковано до канцелярського файлу.
Також під час проведення обшуку ОСОБА_8 було вилучено: - експрес накладну «Нова пошта» № 59000453832986, відправник ОСОБА_11 , тримач сім карти НОМЕР_3 ; - картку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; - купюру номіналом 100 доларів США, АИ 36890432А.
Із салону автомобіля було вилучено мобільні телефони ОСОБА_8 : - «Meizu M811H» IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 1: НОМЕР_6 , з сім картою «Київстар» НОМЕР_7 ; - «Nokia» IMEI: НОМЕР_8 , з абонентським номером НОМЕР_3 , а також було вилучено сам автомобіль «BMW» 320 I, д.н.з. НОМЕР_9 , номер шасі НОМЕР_10 ; - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 на автомобіль «BMW» 320 I, д.н.з. НОМЕР_9 , - ключі до вказаного автомобіля.
Під час обшуку ОСОБА_8 не зміг повідомити про походження вилученої речовини та експрес накладних «Нова пошта», виявлених у нього в автомобілі. При цьому останній зазначив, що тільки він керує транспортним засобом. Розблокувати та надати для огляду мобільний телефон «Meizu М811Н», а також повідомити абонентський номер мобільного телефону ОСОБА_8 відмовився.
Згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , автомобіль «BMW» 320 І, д.н.з., НОМЕР_9 , номер шасі НОМЕР_12 , на праві власності зареєстрований за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
15 жовтня 2019 року ОСОБА_8 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
16 жовтня 2019 року ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Постановою старшого слідчого СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_9 від 16 жовтня 2019 року перелічене вище майно, вилучене під час обшуку, було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
18 жовтня 2019 року (клопотання датоване 16 жовтня 2019 року) старший слідчий СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором відділу Прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на:
- картонну коробку з логотипом ТОВ «Нова пошта», поштове відправлення № 59000453832986, відправник якого ОСОБА_11 , м. Чернігів, відділення № 2, ( НОМЕР_1 ), отримувач ОСОБА_12 , відділення № 40 ( НОМЕР_2 );
- поліетилен, у який були замотані 20 згортків з речовинами;
- 11 поліетиленових пакетів з кристалоподібною речовиною;
- 7 поліетиленових пакетів з речовиною, збитою у грудки;
- 1 поліетиленовий пакет з кристалоподібною речовиною;
- 1 поліетиленовий пакет з речовиною, збитою у грудки;
- змиви з лівої та правої кистей рук ОСОБА_8 ;
- експрес накладні ТОВ «Нова пошта» за 15.10.2019: 59000454991704, 59000454986284, 59000454986531, 59000454986811, 59000454986955, 59000454987248, 59000454989091, 59000454989678, 59000454989895, 59000454990121, 59000454990381, 59000454990518, 59000454990965, 59000454991103, 59000454991252, 59000454991474; за 14.09.2019: 59000454775038, 59000454774908, 59000454776267, 59000454775750, 59000454775507, 59000454775172, 59000454775369, 59000454775265, 59000454775967, 59000454776185, 59000454776728, 59000454776875;
- експрес накладну «Нова пошта» № 59000453832986, відправник ОСОБА_11 , тримач сім карти НОМЕР_3 ;
- картку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ;
- купюру номіналом 100 доларів США, АИ 36890432А;
- мобільні телефони ОСОБА_8 : - «Meizu M811H», IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 1: НОМЕР_6 , з сім картою «Київстар» НОМЕР_7 ; - «Nokia» IMEI: НОМЕР_8 , з абонентським номером НОМЕР_3 ;
- автомобіль «BMW» 320 I, д.н.з. НОМЕР_9 , номер шасі НОМЕР_10 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 на автомобіль «BMW» 320 I, д.н.з. НОМЕР_9 , ключі до зазначеного автомобіля.
Це клопотання мотивовано необхідністю збереження переліченого вище майна як речового доказу у кримінальному провадженні.
22 жовтня 2019 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва вказане клопотання старшого слідчого було задоволено частково та накладено арешт на майно, а саме на:
- картонну коробку з логотипом ТОВ «Нова пошта», поштове відправлення № 59000453832986, відправник якого ОСОБА_11 , м. Чернігів, відділення № 2, ( НОМЕР_1 ), отримувач ОСОБА_12 , відділення № 40 ( НОМЕР_2 );
- поліетилен, у який були замотані 20 згортків з речовинами;
- 11 поліетиленових пакетів з кристалоподібною речовиною;
- 7 поліетиленових пакетів з речовиною, збитою у грудки;
- 1 поліетиленовий пакет з кристалоподібною речовиною;
- 1 поліетиленовий пакет з речовиною, збитою у грудки;
- змиви з лівої та правої кистей рук ОСОБА_8 ;
- експрес накладні ТОВ «Нова пошта» за 15.10.2019: 59000454991704, 59000454986284, 59000454986531, 59000454986811, 59000454986955, 59000454987248, 59000454989091, 59000454989678, 59000454989895, 59000454990121, 59000454990381, 59000454990518, 59000454990965, 59000454991103, 59000454991252, 59000454991474; за 14.09.2019: 59000454775038, 59000454774908, 59000454776267, 59000454775750, 59000454775507, 59000454775172, 59000454775369, 59000454775265, 59000454775967, 59000454776185, 59000454776728, 59000454776875;
- експрес накладну «Нова пошта» № 59000453832986, відправник ОСОБА_11 , тримач сім карти НОМЕР_3 ;
- картку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ;
- купюру номіналом 100 доларів США, АИ 36890432А;
- мобільні телефони ОСОБА_8 : - «Meizu M811H», IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 1: НОМЕР_6 , з сім картою «Київстар» НОМЕР_7 ; - «Nokia» IMEI: НОМЕР_8 , з абонентським номером НОМЕР_3 .
Задовольняючи частково приведене вище клопотання старшого слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 12019100000001135, про накладення арешту на майно, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_13 та, дослідивши матеріали, які додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, а саме на:
- картонну коробку з логотипом ТОВ «Нова пошта», поштове відправлення № 59000453832986, відправник якого ОСОБА_11 , м. Чернігів, відділення № 2, ( НОМЕР_1 ), отримувач ОСОБА_12 , відділення № 40 ( НОМЕР_2 );
- поліетилен, у який були замотані 20 згортків з речовинами;
- 11 поліетиленових пакетів з кристалоподібною речовиною;
- 7 поліетиленових пакетів з речовиною, збитою у грудки;
- 1 поліетиленовий пакет з кристалоподібною речовиною;
- 1 поліетиленовий пакет з речовиною, збитою у грудки;
- змиви з лівої та правої кистей рук ОСОБА_8 ;
- експрес накладні ТОВ «Нова пошта» за 15.10.2019: 59000454991704, 59000454986284, 59000454986531, 59000454986811, 59000454986955, 59000454987248, 59000454989091, 59000454989678, 59000454989895, 59000454990121, 59000454990381, 59000454990518, 59000454990965, 59000454991103, 59000454991252, 59000454991474; за 14.09.2019: 59000454775038, 59000454774908, 59000454776267, 59000454775750, 59000454775507, 59000454775172, 59000454775369, 59000454775265, 59000454775967, 59000454776185, 59000454776728, 59000454776875;
- експрес накладну «Нова пошта» № 59000453832986, відправник ОСОБА_11 , тримач сім карти НОМЕР_3 ;
- картку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ;
- купюру номіналом 100 доларів США, АИ 36890432А;
- мобільні телефони ОСОБА_8 : - «Meizu M811H», IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 1: НОМЕР_6 , з сім картою «Київстар» НОМЕР_7 ; - «Nokia» IMEI: НОМЕР_8 , з абонентським номером НОМЕР_3 , з огляду на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.
З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянтів, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для часткового задоволення клопотання старшого слідчого та накладення арешту на майно, а саме на:
- картонну коробку з логотипом ТОВ «Нова пошта», поштове відправлення № 59000453832986, відправник якого ОСОБА_11 , м. Чернігів, відділення № 2, ( НОМЕР_1 ), отримувач ОСОБА_12 , відділення № 40 ( НОМЕР_2 );
- поліетилен, у який були замотані 20 згортків з речовинами;
- 11 поліетиленових пакетів з кристалоподібною речовиною;
- 7 поліетиленових пакетів з речовиною, збитою у грудки;
- 1 поліетиленовий пакет з кристалоподібною речовиною;
- 1 поліетиленовий пакет з речовиною, збитою у грудки;
- змиви з лівої та правої кистей рук ОСОБА_8 ;
- експрес накладні ТОВ «Нова пошта» за 15.10.2019: 59000454991704, 59000454986284, 59000454986531, 59000454986811, 59000454986955, 59000454987248, 59000454989091, 59000454989678, 59000454989895, 59000454990121, 59000454990381, 59000454990518, 59000454990965, 59000454991103, 59000454991252, 59000454991474; за 14.09.2019: 59000454775038, 59000454774908, 59000454776267, 59000454775750, 59000454775507, 59000454775172, 59000454775369, 59000454775265, 59000454775967, 59000454776185, 59000454776728, 59000454776875;
- експрес накладну «Нова пошта» № 59000453832986, відправник ОСОБА_11 , тримач сім карти НОМЕР_3 ;
- картку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ;
- купюру номіналом 100 доларів США, АИ 36890432А;
- мобільні телефони ОСОБА_8 : - «Meizu M811H», IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 1: НОМЕР_6 , з сім картою «Київстар» НОМЕР_7 ; - «Nokia» IMEI: НОМЕР_8 , з абонентським номером НОМЕР_3 .
В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження вищевказаного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, а саме на:
- картонну коробку з логотипом ТОВ «Нова пошта», поштове відправлення № 59000453832986, відправник якого ОСОБА_11 , м. Чернігів, відділення № 2, ( НОМЕР_1 ), отримувач ОСОБА_12 , відділення № 40 ( НОМЕР_2 );
- поліетилен, у який були замотані 20 згортків з речовинами;
- 11 поліетиленових пакетів з кристалоподібною речовиною;
- 7 поліетиленових пакетів з речовиною, збитою у грудки;
- 1 поліетиленовий пакет з кристалоподібною речовиною;
- 1 поліетиленовий пакет з речовиною, збитою у грудки;
- змиви з лівої та правої кистей рук ОСОБА_8 ;
- експрес накладні ТОВ «Нова пошта» за 15.10.2019: 59000454991704, 59000454986284, 59000454986531, 59000454986811, 59000454986955, 59000454987248, 59000454989091, 59000454989678, 59000454989895, 59000454990121, 59000454990381, 59000454990518, 59000454990965, 59000454991103, 59000454991252, 59000454991474; за 14.09.2019: 59000454775038, 59000454774908, 59000454776267, 59000454775750, 59000454775507, 59000454775172, 59000454775369, 59000454775265, 59000454775967, 59000454776185, 59000454776728, 59000454776875;
- експрес накладну «Нова пошта» № 59000453832986, відправник ОСОБА_11 , тримач сім карти НОМЕР_3 ;
- картку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ;
- купюру номіналом 100 доларів США, АИ 36890432А;
- мобільні телефони ОСОБА_8 : - «Meizu M811H», IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 1: НОМЕР_6 , з сім картою «Київстар» НОМЕР_7 ; - «Nokia» IMEI: НОМЕР_8 , з абонентським номером НОМЕР_3 , врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на перелічене вище, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи сторони захисту стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.
Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.
Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв'язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги захисників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_8 - без задоволення.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -
Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22 жовтня 2019 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_9 , погоджене із прокурором відділу Прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , та накладено арешт на майно, а саме на:
- картонну коробку з логотипом ТОВ «Нова пошта», поштове відправлення № 59000453832986, відправник якого ОСОБА_11 , м. Чернігів, відділення № 2, ( НОМЕР_1 ), отримувач ОСОБА_12 , відділення № 40 ( НОМЕР_2 );
- поліетилен, у який були замотані 20 згортків з речовинами;
- 11 поліетиленових пакетів з кристалоподібною речовиною;
- 7 поліетиленових пакетів з речовиною, збитою у грудки;
- 1 поліетиленовий пакет з кристалоподібною речовиною;
- 1 поліетиленовий пакет з речовиною, збитою у грудки;
- змиви з лівої та правої кистей рук ОСОБА_8 ;
- експрес накладні ТОВ «Нова пошта» за 15.10.2019: 59000454991704, 59000454986284, 59000454986531, 59000454986811, 59000454986955, 59000454987248, 59000454989091, 59000454989678, 59000454989895, 59000454990121, 59000454990381, 59000454990518, 59000454990965, 59000454991103, 59000454991252, 59000454991474; за 14.09.2019: 59000454775038, 59000454774908, 59000454776267, 59000454775750, 59000454775507, 59000454775172, 59000454775369, 59000454775265, 59000454775967, 59000454776185, 59000454776728, 59000454776875;
- експрес накладну «Нова пошта» № 59000453832986, відправник ОСОБА_11 , тримач сім карти НОМЕР_3 ;
- картку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ;
- купюру номіналом 100 доларів США, АИ 36890432А;
- мобільні телефони ОСОБА_8 : - «Meizu M811H», IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 1: НОМЕР_6 , з сім картою «Київстар» НОМЕР_7 ; - «Nokia» IMEI: НОМЕР_8 , з абонентським номером НОМЕР_3 , - залишити без змін, а апеляційні скарги захисників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_8 - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.
__________________ ____________________ ___________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4