Справа № 551/49/20
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю.
12 березня 2020 року селище Шишаки
Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю начальника Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , начальника СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалах кримінального провадження № 12019170360000386 від 05.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням з начальником Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , 12.03.2020 року, звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 04.12.2019 року, до чергової частини Шишацького ВП надійшла заява громадянки ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа, 14.11.2019 року, заблокувала картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) її доньки - ОСОБА_7 та в подальшому, виготовивши дублікат сім картки мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), в різних установах оформила на її ім'я договори -позики, в тому числі Credit365 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
05.12.2019 року, Шишацьким відділенням поліції відомості за вказаною заявою внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170360000386, з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового слідства було здійснено тимчасовий доступ до документів Credit365 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що кошти позики в сумі 5000,00 гривень, та 1000,00 гривень 14.11.2019 року, було перераховано на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Оскільки грошові кошти, якими заволоділи шахраї, були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » то отримана інформація з банку може бути використана для встановлення особи злочинця та його місцезнаходження, а доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді, старший слідчий ОСОБА_5 у своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ та можливість вилучення і приєднання до матеріалів кримінального провадження інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заслухавши пояснення начальника СВ Шишацького ВП ОСОБА_4 , який підтримав клопотання, думку прокурора, який вважав клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.159, 162-164, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі і електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ( АДРЕСА_1 ).
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та надати / направити до СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області за адресою: АДРЕСА_2 , наступну інформацію:
- персональні дані особи, на яку оформлено банківський рахунок № НОМЕР_2 ;
- документи. про оформлення даного банківського рахунку на особу, із вказівкою на дату їх оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи);
- виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 13.11.2019 року по 16.11.2019 року, а також адреси закладів, в яких відбувалося зняття грошових кошти з банківської карти за вказаним рахунком (номер терміналу та адреса його місцезнаходження);
- фото (відео) з терміналів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку;
- а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 12 квітня 2020 року.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_5 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1