Дата документу 06.03.2020 Справа № 554/1883/20
Провадження № 1кс/554/3142/2020
06 березня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12020170030000175, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Слідчий відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12020170030000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до інформації щодо перерахування грошових коштів 20.02.2020 року на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № картки/рахунку: НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про одержувача, номер банківського рахунку з приналежністю до банка (номер карти з приналежністю до банка), номер мобільного телефону, повні анкетні дані фізичної особи (П.І.Б, число, місяць та рік народження, адреса проживання або реєстрації, ІПН, серія та номер паспорта громадянина України) або розрахунковий рахунок, найменування юридичної особи (адреса реєстрації, код ЄДРПОУ, повні анкетні дані засновників або керівників), відомості про суми та призначення платежів, за 20 лютого 2020 року з можливістю виготовлення копій на паперовому та електронному носії, а також з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що у період часу з 20.02.20 по 22.02.20, точний час не відомий, невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, за допомого інтернет-сайту «OLX», під приводом продажу відеокарти «ASUS», заволоділа грошовими коштами на загальну суму 10300 гривень, що належать ОСОБА_6 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
20.02.2020 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170030000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу товару (відеокарта «ASUS»), заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 10300 гривень, використовувала банківську картку номер НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , мобільні термінали, у яких використовувалися абонентські номери мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_6 .
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного кримінального правопорушення, вилучення документів та відомостей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться у володінні банківської установи та містять відомості щодо перерахування грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № картки/рахунку: НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв'язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення часткове клопотання, виходячи з наступного.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом установлено, що у провадженні ВП № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12020170030000175 від 26 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.
Інформація, яка міститьвідомості щодо перерахування грошових коштів 20.02.2020 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № картки/рахунку: НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 . має суттєве значення для справи, а саме для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, встановлення факту перерахування грошових коштів, їх отримання або переказ, які було отримано внаслідок здійснення протиправної діяльності.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо,тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.
Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення копій інформації щодо перерахування грошових коштів 20.02.2020 року на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № картки/рахунку: НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких прохає надати слідчий
Також слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам Національної поліції України за дорученням слідчого на підставі п.1 ч. ст.164 КПК України.
Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо перерахування грошових коштів 20.02.2020 року на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № картки/рахунку: НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про одержувача, номер банківського рахунку з приналежністю до банка (номер карти з приналежністю до банка), номер мобільного телефону, повні анкетні дані фізичної особи (П.І.Б, число, місяць та рік народження, адреса проживання або реєстрації, ІПН, серія та номер паспорта громадянина України) або розрахунковий рахунок, найменування юридичної особи (адреса реєстрації, код ЄДРПОУ, повні анкетні дані засновників або керівників), відомості про суми та призначення платежів, за 20 лютого 2020 року з можливістю виготовлення та вилучення копій на паперовому та електронному носії.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1