Справа № 359/2010/20
Провадження № 1-кс/359/569/2020
про надання тимчасового доступу до інформації,
яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій
12 березня 2020 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 12020110100000320, внесеному до ЄРДР 12.02.2020 року, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій,
Слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, в якому вказала, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110100000320 від 12.02.2020 за фактом шахрайства у великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 03.02.2020 на електронну адресу ФОП ОСОБА_5 , який протягом останніх 5 років надає експедиторські послуги, від іноземної компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заявка № 000409/S/2020/WAW на перевезення побутової техніки за маршрутом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В пошуках транспортного засобу 03.02.2020 ФОП ОСОБА_5 розмістив заявку на біржі веб-сайту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 Цього ж дня ФОП ОСОБА_5 зателефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 та повідомив про можливість надання автомобіля для перевезення.
Цього ж дня представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 надіслав на електронну адресу ФОП ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 усі необхідні дані про транспортний засіб, водія, а також сканкопії реєстраційних документів про юридичну особу.
Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіль, яким мало здійснюватися перевезення вантажу, належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
03.02.2020 року між ФОП ОСОБА_5 як експедитором та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як виконавцем укладено договір транспортного експедирування № 0302-0036 та транспортну заявку від 03.02.2020 року № PL0302-0081 щодо перевезення вантажу.
Відповідно до умов вказаного договору експедитор зобов'язувався, зокрема, контролювати процес перевезення вантажу від місця завантаження до моменту його доставки вантажоотримувачу шляхом постійного зв'язку з виконавцем, тобто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Договір та транспортна заявка (заповнені, пропечатані та підписані зі сторони виконавця) були надіслані ОСОБА_6 із електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 на електронну пошту ФОП ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7
В свою чергу 03.02.2020 для організації виконання зазначеного перевезення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір про надання транспортних послуг № Л20-03 та заявку № Л20-03\1 до договору.
Таким чином, для здійснення перевезення вантажу по раніше зазначеному маршруту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поставлено під завантаження в м. Кобержице (країна Польща) транспортний засіб марки VOLVO FH 13.400, н.з. НОМЕР_1 , разом із причепом марки SCHMITZ, н.з. НОМЕР_2 .
04.02.2020 менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 через Viber надіслав водієві ОСОБА_8 контактний телефон НОМЕР_3 « ОСОБА_9 », та повідомив що з ним необхідно буде контактувати з приводу усіх організаційних питань, які стосуються перевезення вантажу.
05.02.2020 в м. Бескупіце водій ОСОБА_8 завантажився холодильниками, отримав від фірми, де безпосередньо здійснював завантаження, пакет документів, який необхідний для належного перетину кордону, і поїхав у м. Вроцлав для замитнення товару.
07.02.2020 року автомобіль VOLVO FH 13.400, н.з. НОМЕР_1 , разом із причепом марки SCHMITZ, н.з. НОМЕР_2 пройшов польсько-український кордон та вирушив в напрямку м. Києва.
Відповідно до митних документів, водій ОСОБА_8 повинен був доставити вантаж 10.02.2020 на митний термінал, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а до цього часу залишатися на місці відстою (стоянці, пакінгу), оскільки митний термінал у вихідні дні не працює.
Однак, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив про те, що вантаж необхідно буде доставити за адресою: АДРЕСА_2 , складські приміщення. Дізнавшись про зміну адреси доставки вантажу, ОСОБА_8 зателефонував менеджеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 та повідомив про це, на що останній відповів, що все добре та з ними погоджено.
08.02.2020 близько 13.00 год. водій ОСОБА_8 прибув до м. Києва, та, заправившись пальним, одразу поїхав на розвантаження в с. Чубинське. Безпосередньо в с. Чубинське ОСОБА_8 підтримував зв'язок з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 .
За декілька десятків метрів до в'їзду на територію складських приміщень водій ОСОБА_8 зупинився та вийшов з автомобіля. Одразу до нього підійшов невідомий чоловік, який зовні був схожий на працівника митної служби, та швидко здійснив візуальний огляд автомобіля та цілісність пломб, після чого надав вказівку заїжджати на територію складських приміщень, де буде розвантаження автомобіля та оформлення усіх необхідних митних документів.
Безпосередньо на території складських приміщень, водій ОСОБА_8 передав невідомій особі на ім'я ОСОБА_10 два примірники товаро-транспортної накладної «CMR» № 586636-1-02052020, митну декларацію ЕЕ № UA 100380.2020.727402, посвідчення про відрядження № КУ-034 від 07.12.2019 та подорожній лист № 157113 від 07.12.2019 серії 12 АВВ для проставлення усіх необхідних печаток.
Після розвантаження автомобіля, особа на ім'я ОСОБА_10 повернула водієві ОСОБА_8 усі документи, на яких були проставлені відтиски печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_10 /225/08 02 2008/225/під митним контролем» та «Україна/168/08 02 2008/168/ ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_11 повідомив, що з моменту створення юридичної особи по теперішній час на товаристві особа на ім'я ОСОБА_6 ніколи не працювала.
Про укладання договору про надання транспортних послуг № Л20-03 від 03.02.2020 та заявки № Л20-03/1 до вказаного договору йому нічого невідомо.
Також ОСОБА_11 повідомив, що в грудні 2016 року створив сайт свого підприємства для організації перевезень та зареєструвався на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 Для створення облікового запису ОСОБА_11 направив адміністратору сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 завірені печаткою товариства фотокопії реєстраційних документів, вказав адресу електронної скриньки підприємства ІНФОРМАЦІЯ_12 та надав мобільні номера НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (телефон, який був актуальним на момент реєстрації підприємства в м. Запоріжжя ), НОМЕР_8 . До особистого кабінету на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 востаннє заходив більше року тому.
В результаті спілкування з адміністраторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 з'ясував, що невідомі особи зламали поштову скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », замінивши справжню адресу товариства ІНФОРМАЦІЯ_12 на іншу ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також внесли відомості на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про неіснуючого представника цього товариства на ім'я ОСОБА_6 з абонентським номером НОМЕР_3 .
Допитаний водій таксі ОСОБА_12 повідомив, що 07.02.2020 в першій половині дня возив двох раніше невідомих йому осіб чоловічої статі від станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що в м. Києві до складських приміщень, розташованих в с. Чубинське Бориспільського району Київського, і потім назад до станції метро Бориспільська. Як встановлено досудовим розслідуванням, вказані особи відвідували складські приміщення та домовлялися з його власником щодо оренди одного з боксів, який використали 08.02.2020 безпосередньо для вчинення злочину.
04.03.2020 до слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області з СКП Бориспільського ВП ГУНП в Київській області надійшов рапорт про результати проведеного радіотехнічного обстеження за маршрутом руху невстановлених осіб зі станції метро Бориспільська, що в м. Києві до складських приміщень, розташованих в с. Чубинське Бориспільського району Київської області, зокрема: АДРЕСА_1 ; Київська область, Бориспільський район, виїзд на окружну дорогу зі сторони села Мала Олександрівка; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 . траси «Київ-Харків»; м.Київ, станція метро «Бориспільська».
Таким чином, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в період часу з 00 год. 01 хв. 08.02.2020 по 23 год. 59 хв. 08.02.2020 за встановленими адресами.
В судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, надала заяву про розгляду клопотання за її відсутності. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у розгляді вказаного клопотання.
Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до наступного висновку.
З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110100000320 від 12.02.2020 за фактом шахрайства у великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
04.03.2020 року до СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області надійшов рапорт про результати радіотехнічної розвідки, до слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області з СКП Бориспільського ВП ГУНП в Київській області надійшов рапорт про результати проведеного радіотехнічного обстеження за маршрутом руху невстановлених осіб зі станції метро Бориспільська, що в м. Києві до складських приміщень, розташованих в с. Чубинське Бориспільського району Київської області, згідно якого ділянки місцевості, де було вчинено кримінальне правопорушення та можливі маршрути руху осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, обслуговуються базовими станціями оператору рухомого (мобільного) зв'язку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, доведено, що необхідна їй інформація знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в подальшому може бути використана як доказ, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12020110100000320 - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , поштова адреса: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та можливість вилучення таких документів, а саме:
- відомості у вигляді роздруківки (трафіку) щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися мобільними терміналами з наданням їх IMEI, із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з'єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, які обслуговуються базовими станціями оператору рухомого (мобільного) зв'язку в період з 00 год. 01 хв. 08.02.2020 по 23 год. 59 хв. 08.02.2020 за нижче вказаними координатами:
1) АДРЕСА_1 :
Назва оператора Тип оператора LAC CID
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2387
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2396
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2891
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2491
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2333
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2325
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2337
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 13406 20572
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 13406 20573
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 13406 20571
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 13406 38561
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 13406 80205721
2) Київська область, Бориспільський район, виїзд на окружну дорогу зі сторони села Мала Олександрівка:
Назва оператора Тип оператора LAC CID
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 13406 10571
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 13406 10572
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 13406 10573
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 13406 80205711
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 13406 80205631
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 13406 80205611
3) АДРЕСА_3 :
Назва оператора Тип оператора LAC CID
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2891
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2395
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2397
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2396
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 165
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2333
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2337
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 13406 10572
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 13406 10573
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 13406 10571
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 13406 80205711
4) АДРЕСА_2 :
Назва оператора Тип оператора LAC CID
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2387
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2325
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2396
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2337
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2491
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2891
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2321
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 13406 20571
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 13406 20793
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 13406 20791
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 13406 20792
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 13406 80205631
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 13406 80205721
5) АДРЕСА_2 :
Назва оператора Тип оператора LAC CID
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2387
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2396
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2891
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2491
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2333
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2325
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2337
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 13406 20572
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 13406 20573
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 13406 20571
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 13406 38561
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 13406 80205721
6) АДРЕСА_4 . траси «Київ-Харків»:
Назва оператора Тип оператора LAC CID
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2436
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2907
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2835
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 9926
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2776
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2432
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13406 2482
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 13406 36181
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 13406 36182
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 13406 36183
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 13406 80905131
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 13406 80906131
7) м. Київ, станція метро «Бориспільська»:
Назва оператора Тип оператора LAC CID
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13444 6135
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13444 5775
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13444 6131
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13444 5771
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13444 6132
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13444 5776
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 2G 13444 5772
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 13444 10623
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 13444 10622
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 3G 13444 10621
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 13444 81006214
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 13444 81006213
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 13444 81043114
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " 4G 13444 81006211
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 11.04.2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1