Справа № 274/1485/20
Провадження № 1-кс/0274/310/20
Іменем України
м. Бердичів 05.03.2020 р.
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 42020061340000004 від 13.01.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Ст.слідчий CВ Бердичівського ВП ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати ст.слідчому СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області майору міліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів з правом їх вилучення (здійснити виїмку), зокрема до відомостей в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2019 р. по час надання інформації або закриття рахунку, із обов'язковим зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомостей щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості, що знаходяться у володінні наступних банківських установ:
1) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахункам №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та іншим рахункам, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по рахункам №№ НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 та іншим рахункам, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , по рахункам №№ НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_5 та іншим рахункам, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , по рахункам №№ НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_5 та іншим рахункам, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що в ході проведення досудового розслідування установлено, що у ході проведення профілактичних заходів спільно з працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », направлених на встановлення можливих фактів реалізації фальсифікованого масла вершкового та з метою виявлення розкрадання бюджетних коштів посадовими особами підприємств, установ, організацій державної та комунальної форми власності, а також їх структурних підрозділів у частині проведення державних закупівель масла вершкового у період 2019 року, було отримано достовірні дані про постачання фальсифікованого « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до окремих дошкільних навчальних закладів підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Встановлено, що 29.12.2018 р. між ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі начальника ОСОБА_6 - Замовник та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - Постачальник в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №7, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов'язалося поставити на користь ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 2 437 500,00 грн. на протязі 2019 року. Згідно п. 2.1 Розділу ІІ даного договору Постачальник повинен поставити Замовнику товар (товари), якість яких відповідає вимогам до раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 № 298/227 від 17.04.2006 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» (зі змінами, внесеними згідно з Наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 №202/165 від 26.02.2013) та наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_10 № 242/329 від 01.06.2005 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».
19.12.2019 р. під час проведення вище вказаних заходів, працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_8 було відібрано зразки масла вершкового ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. ТУ», виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), постачальником якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до умов основного договору №7 від 29.12.2018 р. та у подальшому проведено відповідні лабораторні дослідження даного продукту.
За результатами досліджень, згідно Протоколів випробувань №4866 (ПВ) від 03.01.2019 р. та № 4867 від 03.01.2019 р. було виявлено бактерії групи кишкової палички (БГКП, коліформи) та перевищення кількості мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів (КМАФАМ КУО). Дані показники не відповідають санітарно - гігієнічним нормативам безпеки продукту.
Окрім цього, на протязі 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було визнано переможцем у державних закупівлях товарів за рахунок бюджетних коштів, а саме масло-молочної продукції та постачали дану продукцію наступним замовникам: КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Житомирської обласної ради; КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Житомирської обласної ради; КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; КУ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Житомирської обласної ради; « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Житомирської обласної ради; « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » Житомирської обласної ради; « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; КУ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » Житомирської обласної ради. Загальна сума згідно укладених договорів на поставку масло-молочної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказаний період складає понад 5 млн. грн.
Також встановлено, що на кожну партію масла вершкового та інших молочних продуктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надавалися декларації замовнику, декларації та експертні висновки виробника продукції, за результатами яких молочна продукція, що відпускалася Постачальнику, відповідає чинним нормам ДСТУ. Отже, є підстави вважати, що вищевказані документи можуть бути підробленими, а продукція, зокрема масло вершкове являється шкідливим для здоров'я споживачів.
Розрахунок з постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за поставлену масло-молочну продукцію здійснюється у безготівковій формі на рахунки підприємства.
У ході досудового розслідування, оперативним шляхом було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй діяльності використовує наступні банківські рахунки відкриті у:
1) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 ): НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;
2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_3 ): НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;
3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_4 ): НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_5 ;
4) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , за адресою: АДРЕСА_5 ): НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_5 .
Слідство зазначає, що у вказаних банківських установах зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, відео,- фотознімки уповноваженої особи/осіб тощо.
Тому для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, аналізу руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що становлять банківську таємницю, шляхом здійснення тимчасового доступу до речей та документів, зокрема: до відомостей в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по зазначеним рахункам та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2019 р. по час надання інформації або закриття рахунку, із обов'язковим зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, із зазначенням відомостей щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості.
При цьому, слідство зазначає, що вказані відомості самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а отримати дані відомості іншим способом неможливо.
Окрім цього, слідчий просить клопотання розглянути за відсутності сторони у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
В судове засідання слідчий СВ Бердичівського ВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував письмову заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.
Так, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження: як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020061340000004 від 14.01.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, або привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_26 , групою осіб, шляхом підробки декларацій та експертних звітів, що підтверджують якість молочної продукції, на виконання договору №7 від 29.12.2018 р. поставляти на користь ІНФОРМАЦІЯ_8 масло вершкове значно нижчої якості, що не відповідає санітарно-гігієнічним нормативам безпеки продукту та вимогам ДСТУ, в результаті чого привласнили грошові кошти на суму, яка встановлюється.
До клопотання на підтвердження його обґрунтування долучені рапорти ст.о/у УСР в Житомирській області, договір №7 від 29.12.2018 р. про зобов'язання поставити на користь ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на протязі 2019 року, протоколи випробувань № 4866, 4867 (ПВ) від 03.01.2020 р., акт відбору зразків для для проведення випробувань.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, приписами ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, п.п. 1-3 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.
Так, всупереч вимог ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчим у клопотанні не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Оскільки жодного доказу, жодного процесуального документа, належних засобів доказування, а саме: протоколи допитів, протоколи слідчих дій, висновки експертиз тощо, до матеріалів клопотання не додано.
Також слідчим не доведено в клопотанні, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
У свою чергу, згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Однак, слідчим в клопотанні не доведено, що виконані ним слідчі (розшукові) дії, направлені запити, не дали результату, і тому він вимушений звертатися із клопотанням про надання тимчасового доступу. Зазначені докази також не долучені до клопотання.
Отже, слідчим не доведено, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.
Також слідчим не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
В клопотанні про надання тимчасового доступу перелічуються документи, до яких необхідно надати доступ: документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, відео,- фотознімки уповноваженої особи/осіб тощо. Однак, слідчим всупереч вимог п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України не обґрунтовано, для чого йому необхідний тимчасовий доступ, що він має намір робити з отриманими документами чи їх копіями, які докази планує слідство отримати з їх допомогою, не доведено слідчому судді для встановлення якої обставини кримінального провадження мають значення вказані в клопотанні документи, не обґрунтовано, яке значення може мати вказана інформація в разі її отримання, не обґрунтовано значення речей і документів для встановлення обставин події.
Окрім того, слідчий СВ ОСОБА_3 просить доручити проведення тимчасового доступу до речей і документів старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_5 , що є категорично забороненим, оскільки статті 40, 218 КПК України визначають, що слідчий вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тому слідчі судді мають право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З огляду на викладене, беручи до уваги, що слідчим та прокурором не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, не обґрунтовано, в якості яких доказів документи будуть мати значення для доведення вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тому слідчий суддя вважає подане клопотання слідчого безпідставним, необґрунтованим, таким, що не відповідає вимогам ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, а відтак підстави для його задоволення відсутні. Тому у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.
Керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42020061340000004 від 14.01.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1