Справа № 168/677/19
Провадження № 1-кс/168/40/20
11 березня 2020 року слідчий суддя Старовижівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Стара Вижівка клопотання слідчого Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником керівника Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11.09.2018 р. за № 12018030190000251, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,
Слідчий СВ Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018030190000251, внесеного 11.09.2018 р. до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, на шість місяців.
Клопотання обґрунтовано тим, що 11.09.2018 р. голова Старовижівського районного суду Волинської області ОСОБА_5 повідомив Старовижівське ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області, про те що 11.09.2018 р. на офіційну електронну адресу суду від ПАТ «Креді Агріколь Банк» надійшов лист про те, що банк прийняв до виконання ухвалу Старовижівського районного суду від 04.09.2018 р. (справа № 168/943/18), провадження № 2/168/473/18 про арешт коштів на рахунках ТОВ «Павлоградзернопродукт», крім цього, даного дня на офіційну електронну адресу суду від АТ «ОТП Банк» надійшов лист про те, що на адресу банку банк надійшла ухвала Старовижівського районного суду від 04.09.2018 р. (справа № 168/947/18), провадження № 2/168/479/18 про арешт коштів на рахунках ТОВ «Павлоградзернопродукт», в провадженні суду клопотань про арешт коштів не перебувало, будь-яких рішень про арешт коштів ТОВ «Павлоградзернопродукт» судом (слідчими суддями) не приймалося, а тому є підстави вважати, що ухвали є підробленими. Зазначена ухвала містить такі реквізити, як підпис слідчого судді ОСОБА_5 , який при візуальному огляді не співпадає з особистим підписом судді, слідчий суддя не ставив підпис і не скріплював ухвалу печаткою.
На підставі повідомлення голови Старовижівського районного суду ОСОБА_5 11.09.2018 р. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018030190000251 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України по факту підроблення документа.
Під час проведення досудового розслідування, були проведені наступні слідчі розшукові дії: допитано в якості свідка ОСОБА_5 ; допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; допитано в якості свідка ОСОБА_7 ; допитано в якості свідка ОСОБА_8 ; витребувано з Акціонерного Товариства «Укрпошта» інформацію про відправника поштового відправлення; скеровано вимоги до ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК та АТ «ОТП БАНК з метою надання ухвал, що можуть бути підробленими для проведення подальших слідчих дій; отримано відповідь з банків, з яких вбачається, що ухвали суду та інші документи можуть бути надані на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів; витребувано з Старовижівського районного суду інформацію із КП «Д-3» та копії книги зберігання гербової печатки суду.
Ухвалою слідчого судді Шацького районного суду від 12.11.2019 р. задоволено клопотання слідчого та продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 11.03.2020 р. включно.
Після продовження строку досудового розслідування слідчим підготовлено та скеровано до Старовижівського районного суду два клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які стосуються банківської таємниці та перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та АТ «ОТП БАНК».
Слідчим суддею Старовижівського районного суду 12.02.2020 р. винесено дві ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначених банків, з можливістю вилучення ухвал суду, які надішли на виконання до банків про арешт коштів на рахунках ТОВ «Павлоградзернопродукт», які містить підпис слідчого судді ОСОБА_5 , гербову печатку Старовижівського районного суду, супровідних листів, конвертів зі штрих-кодами.
В подальшому зазначені ухвали суду скеровані на виконання до ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та АТ «ОТП БАНК», після чого 03.03.2020 р. слідчим вилучено оригінали ухвал суду, які направлено до ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та АТ «ОТП БАНК» про арешт коштів на рахунках ТзОВ «Павлоградзернопродукт», супровідних листів та штрих-кодів.
Слідчий зазначає, що для прийняття законного, повного та неупередженого рішення, щодо закінчення досудового розслідування, відповідно до ст. 283 КПК України, необхідно провести ряд інших, слідчих та розшукових, процесуальних дій, зокрема: провести судові експертизи на предмет підробки ухвал суду направлено до ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та АТ «ОТП БАНК» про арешт коштів на рахунках ТзОВ «Павлоградзернопродукт»; за результатом судових експертиз вирішити питання про накладення арешту на підроблені ухвали суду, супровідних листів, конвертів зі штрих кодами; визнати потерпілим ТзОВ «Павлоградзернопродукт» та допитати представника потерпілої сторони.
Таким чином виникла необхідність у продовженні строків досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню терміном на 6 місяців.
Продовження строків досудового розслідування сприятиме проведенню та завершенню комплексу слідчих та інших процесуальних дій, направлених на отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості / невинуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, забезпечить дотримання завдань та засад кримінального провадження.
Враховуючи викладене, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному №12018030190000251 від 11.09.2018 р., на шість місяців.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності в зв'язку із зайнятістю при проведенні слідчих дій, клопотання підтримує з викладених у ньому підстав, просить його задовольнити.
Враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, у судове засідання не з'явилися, то відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього документи, прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.
Судом встановлено, що 11.09.2018 р. до ЄРДР внесено відомості за №12018030190000251, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Вказаний злочин відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості.
Ухвалою слідчого судді Шацького районного суду від 12.11.2019 р. задоволено клопотання слідчого та продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 11.03.2020 р. включно.
Разом з тим, станом на березень 2020 р. закінчити досудове розслідування неможливо, оскільки необхідно провести ряд інших, слідчих та розшукових, процесуальних дій, зокрема: провести судові експертизи на предмет підробки ухвал суду направлено до ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та АТ «ОТП БАНК» про арешт коштів на рахунках ТзОВ «Павлоградзернопродукт»; за результатом судових експертиз вирішити питання про накладення арешту на підроблені ухвали суду, супровідний лист, конверти зі штрих кодами; визнати потерпілим ТзОВ «Павлоградзернопродукт» та допитати представника потерпілої сторони.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, то він може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженим з прокурором, на строк до шести місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п'яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 КПК України.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим подано 05.03.2020 р., до закінчення строку досудового розслідування, належним чином обґрунтоване та відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України.
Враховуючи зазначені обставини, клопотання слідчого слід задовольнити повністю.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11.09.2018 р. за №12018030190000251, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, до шести місяців, тобто до 11.09.2020 р. включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1