Справа № 495/1420/20
Номер провадження 1-кс/495/675/2020
10 березня 2020 рокум. Білгород-Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Білгород-Дністровський клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12020160240000272 від 12.02.2020 року та додані до клопотання матеріали, -
05.03.2020 року слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В клопотанні зазначено, що 11.02.2020 року Білгород-Дністровським ВП ГУНП в Одеській області зареєстровано заяву ОСОБА_5 про те, що в 2017 році посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ДП) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час проведення ремонтних робіт по РУ-10кВ ТП №1008, внесли завідомо неправдиву інформації до проектно-кошторисної документації, чим здійснили службове підроблення.
В порядку ст. 214 КПК України, відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160240000272 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України та розпочато досудове розслідування щодо службового підроблення.
Під час досудового розслідування встановлено, що 18.09.2017 на засіданні тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 », розглянуто тендерну пропозицію на закупівлю послуг: «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки», код Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015 5053000-9 (Ремонт РУ-10кВ ТП №1008), де визнано переможцем процедури закупівлі товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та прийнято рішення про намір укласти договір.
Тому, 06.10.2017 між начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 » (іменується - Замовник) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( іменується - Виконавець»), укладено договір № 78-В-БДФ-17, де Виконавець зобов'язується надати послуги з ремонту РУ-10кВ ТП № 1008 (іменується - Послуги), а Замовник зобов'язується оплачувати такі Послуги.
Пунктом 1.3 цього Договору зазначено, що детальна інформація щодо Послуг, містяться у Додатку № 1 «Технічна специфікація», що є невід'ємною частиною цього Договору.
У Додатку № 1 до цього Договору зазначено, що Виконавець розроблює проекту документацію на реконструкцію РУ-10кВ ТП №1008 у відповідності до вимог нормативних документів з необхідними узгодженнями зацікавлених інстанцій та здійснить виконання демонтаж п'яти комірок КСО-366 та монтування чотирьох нових комірок з вакуумними вимикачами релейним захистом на сучасній елементарній базі, що складається з максимального струмового захисту, точкової відсічки, блоком живлення.
При розробці проектно-кошторисної документації на реконструкцію РУ-10кВ ТП №1008, зазначено монтаж лише двом комірок з вакуумними вимикачами релейним захистом на сучасній елементарній базі, а у решті двох комірок планується монтаж вимикачів навантаження збірного розподільного пристрою серії КСО, що суперечить «Технічній специфікації» Додатку № 1 цього Договору.
На підставі проектно-кошторисної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » провело реконструкцію РУ-10кВ ТП №1008, де проведено монтаж двох комірок з вакуумними вимикачами релейним захистом на сучасній елементарній базі, а у решті двох комірок проведено монтаж вимикачів навантаження збірного розподільного пристрою серії КСО, що суперечить «Технічній специфікації» Додатку № 1 цього Договору.
З метою всебічного, повного досудового розслідування та встановлення можливих фактів привласнення та розтрати грошових коштів посадовими особами Білгород-Дністровській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у детальному аналізу документів, що являлися підставою для реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших обставин, які викладені у службовому розслідуванні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об'єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з'явилися, однак надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , необхідні для надання всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, необхідно надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд,-
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12020160240000272 від 12.02.2020 року - задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 - з можливістю виготовлення та вилучення завірених належним чином копій в документів, а саме:
-Положення про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Положення про централізовану бухгалтерію, Статутні та правоустановчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », штатний розпис, список працівників станом на 2017 та 2018 рік;
-Договір № 78-В-БДФ-17 від 06.10.2017 з додатком № 1 «Технічна специфікація» та іншими дотиками та додатковими угодами до цього Договору;
-Робочий проект технічного переобладнання РУ-10кВ ТП №1008 з технічним обґрунтування та додатками;
-Акт прийому передачі паспортів з додатками та поштовою перепискою із Білгород-Дністровській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Проектно-кошторисної документації щодо проведення робіт по ремонту РУ-10кВ ТП №1008, а саме: відомостей ресурсів до локального кошторису, зведених кошторисних розрахунків вартості об'єкта будівництва; об'єктних кошторисів; локальних кошторисів на будівельні роботи; розрахунків про витрати; відомостей витрачених ресурсів; відомостей ресурсів до локального кошторису; довідок про вартість, договірних ціни, акти вартості устаткувань, дефектних актів; реєстрів платіжних доручень; реєстрів бюджетних фінансових зобов'язань; платіжний доручень; договорів на експертизи та дозволів; робочих та локальних проектів, експертних звітів щодо розгляду проектної документації, актів приймання підрядних/будівельних робіт з додатками, тощо;
-Фінансово-бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо отримання від Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів в якості розрахунків за виконання підрядних робіт по ремонту РУ-10кВ ТП №1008 у 2017 році;
-Фінансово-бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо проведення розрахунків на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, будівельних матеріалів, оплату послуг, оплату заробітної плати та інших витрат при виконанні підрядних робіт по ремонт РУ-10кВ ТП №1008 у 2017 році;
-Фінансово-бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо проведення розрахунків на закупівлю двох вакуумних вимикачів релейним захистом на сучасній елементарній базі та двох вимикачів навантаження збірного розподільного пристрою серії КСО при виконані підрядних робіт по ремонт РУ-10кВ ТП №1008 у 2017 році;
-документів щодо приймання/звільнення та найм працівників, обліку робочого часу, нарахування та виплат заробітної плат працівникам та використання і залучення техніки, обладнання та автотранспорту, які залучалися при проведенні підрядних робіт по ремонту РУ-10кВ ТП №1008 у 2017 році;
- Наказ на призначення/звільнення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , посадові/функціональні обов'язки, особова справа, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність;
-Документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів ОСОБА_6 за 2017 рік.
Ухвала діє строком до 10.04.2020 року.
Роз'яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя