Ухвала
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/2189/20
Провадження № 1-кс/712/1075/20
11 березня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42020251010000014 від 24.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
До суду звернулася слідчий Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали 1 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України в Черкаській області капітана ОСОБА_5 , щодо фактів незаконного привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Ужгород Закарпатської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).
Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 23.12.2017 було укладено договір будівельного підряду №1 щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (літ. А-І) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по АДРЕСА_3 » на суму 57,9 млн. грн., згідно якого станом на 31.12.2019 отримано 39 640 425,34 грн
В грудні 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було ініційовано перевірку вказаного об'єкту будівництва Вказаною перевіркою встановлено, що підрядником в порушення п. 3 ч. 6 ст. 37 та п.т7 ч. 1 ст.41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН А3.1-Б:2016 «Організація будівельного виробництва» (на час скоєння), ст.9 Закону України «Про архітектурну діяльність», ст.5 Закону України «Про основи містобудування» при виконанні будівельно-монтажних робіт допущено відхилення від проектних рішень проекту, затвердженого замовником відповідно чинного законодавства, що може призвести до руйнування конструкції.
Так, під час проведення робіт, монолітні балконні плити (МБП-1 та МБП-2) у вісях 1- 14, Б-Л та 18-23, В-Л виконані невідповідно до проекту. Замість монолітного залізобетонного поясу на відмітці +11.800 у вісях 1-14, Б-Л як передбачено проектом, влаштована інша конструкція. Крім цього, встановлено зміщення ферм від центру всієї, що впливає на несучу спроможність будівлі вцілому. Також, по вісі та у вісях 18-20, 22 колони з пілястрами виконані не по проекту.
За результатами проведення заходу державного нагляду, ІНФОРМАЦІЯ_4 складено акт № 172 від 20.12.2019, яким зафіксовано вищеперелічені порушення проведення робіт.
Крім цього, за отриманими даними, фактично змонтовані конструкції мають значно меншу вартість ніж запроектовані, а також використано будівельні матеріали відмінні від вказаних в актах КБ-2в та ресурсних відомостях до них, що спричинило збитків бюджету на суму близько 850 тис. грн..
Враховуючи вищевикладене, а також ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації» та ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» підрядник у разі виникнення необхідності заміни якогось обладнання чи будівельного матеріалу, а також будь-яких інших відхилень від проекту повинен був погодити кожну позицію, шляхом коригування проекту та проходження ним державної експертизи, якої в даному випадку не було.
Таким чином, на думку органу досудового розслідування, у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)
У зв'язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до ряду документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 )
В судове засідання слідчий звернулася з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи, а саме: представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42020251010000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020 р., у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42020251010000014, а в подальшому використання отриманих документів як доказів.
Водночас, в матеріалах клопотання відсутні докази призначення та проведення експертних досліджень вказаних у клопотанні документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів, а саме:
реєстраційних справ (установчих документів, балансів, статутів, протоколів зборів учасників та ін.), наказів про призначення на посади, посадових інструкцій службових осіб закладу, ліцензій, дозволів;
зразків печаток;
пропозицій для заявки у конкурсі на виконання робіт для договору будівельного підряду № 1 щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (літ. А-I) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по АДРЕСА_3
підтверджуючих документів про надсилання часткової оплати за виконання робіт від ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;
планів, проекту, проектних рішень, закладеного кошторису, смети (з детально розписаним описом товарів, послуг, робіт, щодо вартості та якості) на виконання робіт;
наявних актів реагування з боку контролюючих органів за будь-яку невідповідність робіт для замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3
договору будівельного підряду № 1 щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (лiт. А-I) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по АДРЕСА_3 »;
наявних документів, укладених, отриманих, погоджених із генеральним проектувальником робіт - ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ, юридична адреса: АДРЕСА_6 ), із виконавцем авторського нагляду - ОСОБА_8 (кваліфікаційний сертифікат АР № 014421), із експертною організацією - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Черкаській області; із головним експертом проекту- ОСОБА_9 (кваліфікаційний сертифікат АЕ № 001448), із особою, котра проводить технічний нагляд проекту - ОСОБА_10 (кваліфікаційний сертифікат АТ 001517).
первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов'язаних з виконанням вказаних робіт, в тому числі: договорів генерального підряду, договорів-замовлень, договорів підряду, договорів купівлі-продажу, договорів поставки, договорів відповідального зберігання та інших договорів та угод з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийому продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, локальних кошторисів, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів прихованих робіт, графіків виконання робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкових відомостей ресурсів; головних книг, довіреностей на проходження та оплату експертизи; завдань на проектування, погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунку категорії складності об'єкту, договорів підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документів, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, договорів технічного нагляду за об'єктом та документи, що підтверджують оплату наданих послуг з технічного нагляду, актів на закриття прихованих робіт, розрахунків одиничної вартості розцінки, протоколів узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, накладних, звітів про витрати матеріалів, актів звірок, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників, сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних, рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни, кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, проектно-кошторисної документації, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт.
звітності ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2018 року по даний час, а саме: інформації, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов'язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкових накладних за вказаний період; звітності 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду), а також переліку рахунків відкритих в банківських установах.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також інших уповноважених працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 за дорученням слідчого в порядку ст.. 40 КПК України.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Дата виготовлення повного тексту ухвали 11 березня 2020 року.