Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/651/20
Справа № 711/1830/20
11 березня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесеного до ЄРДР за № 12019250000000045 від 14.02.2019 р.,
Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019250000000045 від 14.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання умов договору підряду № 38 від 04.06.2018, укладеного між виробничим ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), останнє виконувало роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття вулиці Заводська у м. Жашків, Черкаської області. Загальна вартість фактично виконаних, прийнятих та оплачених замовником робіт склала 3 537 005 грн.
За результатами проведеного бухгалтерського дослідження (довідка від 16.01.2019) встановлено, що підрядником включено до актів виконаних робіт, які оплачені за рахунок бюджетних коштів матеріалів (982,488 тони асфальтобетонних сумішей), якість, кількість та вартість яких не підтверджена документально. Загалом вартість матеріалів включених до актів виконаних робіт та не підтверджених документально становить 2 321 049,3 грн. (без врахування ПДВ).
В подальшому за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи № 984/985/1044-1047/19-23 від 10.12.2019 встановлено, що завищення вартості виконаних робіт вказаних в актах виконаних робіт порівняно з фактично виконаними роботами по договору № 38 від 04.06.2018 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 2 471 526 (два мільйони чотириста сімдесят одна тисяча п'ятсот двадцять шість) грн. 40 коп., з них прямі витрати складають 2 344 713 (два мільйони триста сорок чотири тисячі сімсот тринадцять) грн. 96 коп.
Таким чином, убачається, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, було нанесено збитків місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Згідно договору підряду № 38 від 04.06.2018, укладеного між виробничим ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Київській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того встановлено, що на виконання умов договору підряду № 38 від 04.06.2018 укладеного між виробничим ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_3 шляхом залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса м. Київ) використовував асфальтобетонну суміш, виготовлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та техніку, яка належить вказаному товариству. Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » являється ОСОБА_4 (юридична та фактична адреса вказаних двох підприємств однакові), що свідчить про наявність певної змови між керівниками вказаних підприємств.
Проведеним аналізом руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отриманого на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, встановлено, що грошові кошти в сумі 3 537 005 грн., які були перераховані Жашківським ВУЖКГ на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання умов договору підряду № 38 від 04.06.2018, директором вказаного товариства ОСОБА_3 спочатку були перераховані на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а в подальшому ним же перераховані на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти за надані послуги та поставлені матеріали не перераховувались.
З метою повного, всебічного та об'єктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у дослідженні матеріалів податкової та облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), додатків форми 1ДФ вказаних товариств за період з червня по грудень 2018 року, з метою перевірки вказаних підприємств на предмет фіктивності, встановлення контрагентів, які здійснювали поставку АБС, бітуму та інших будівельних матеріалів, на виконання умов договору підряду № 38 від 04.06.2018, укладеного між виробничим ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ціни на придбання матеріалів. Зазначена документація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вияснилось при розгляді клопотання, старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12019250000000045 від 14.02.2019 р. та у зв'язку з неможливістю отримати в інший спосіб дані документи, необхідно надати тимчасовий доступ до документів: податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки форми 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з червня по грудень 2018 року, податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », додатки форми 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з червня по грудень 2018 р., з можливістю вилучення їх оригіналів.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з подальшим вилученням їх оригіналів, а саме:
-Податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-Облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-Додатки форми 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з червня по грудень 2018 року;
-Податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ;
-Облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ;
-Додатки форми 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 за період з червня по грудень 2018 року,
які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , видати оригінали та копії зазначених документів, для подальшого їх вилучення старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 чи, відповідно до доручення, старшим о/у в ОВС 3 сектора відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_5 , а також іншим оперативним працівникам, на підставі відповідного доручення.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1