Справа № 551/270/20
Провадження № 1-кс/551/54/20
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю.
11 березня 2020 року селище Шишаки
Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , начальника СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалах кримінального провадження № 12020170360000056 від 19.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , 11.03.2020 року, звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 18.02.2020 року, в черговій частині Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області зареєстрована письмова заява громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Михайлики Шишацького району Полтавської області, про те, що 18 лютого 2020 року, через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він перерахував грошові кошти в сумі 3000,00 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невстановленій особі за купівлю автомобіля, про те автомобіль йому не переданий та грошові кошти не повернені.
19.02.2020 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170360000056, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Оскільки грошові кошти, якими заволоділи шахраї, були перераховані на карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", то отримана інформація з банку може бути використана для встановлення особи злочинця та його місцезнаходження, а доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді, старший слідчий ОСОБА_5 у своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ та можливість вилучення і приєднання до матеріалів кримінального провадження інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заслухавши пояснення начальника СВ Шишацького ВП ОСОБА_4 , який підтримав клопотання, думку прокурора, який вважав клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.159, 162-164, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- анкети особи, на яку оформлено банківська картка № НОМЕР_1 ;
- документів про оформлення даного банківського рахунку на особу з вказівкою на дату їх оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи);
- виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 17.02.2020 року по 29.02.2020 року, а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком;
- місце зняття грошових коштів за вказаний період (область, район, населений пункт).
- фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаними вище координатами та направити їх до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання даної ухвали доручити старшому слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 та іншим працівникам Шишацького відділення поліції, які будуть діяти за дорученням слідчого.
Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 11 квітня 2020 року.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1