Дата документу 11.03.2020 Справа № 554/2151/20
Провадження № 1-кс/554/3463/2020
11 березня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого Полтавського відділу Головного управляння Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 12020170040000684 від 08.03.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, про накладення арешту на майно -
11.03.2020 року в провадження слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вказане клопотання слідчого про накладення арешту на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 з позбавленням права на її відчуження та розпорядження до проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій.
В обґрунтування клопотання зазначено, що підставою для накладення арешту є те, що проведеним досудовим розслідуванням установлено, що квартира за адресою АДРЕСА_1 має значення речового доказу, тобто є матеріальним об'єктом, який став об'єктом кримінально протиправних дій, який може бути використаний як доказ на підтвердження фактів та обставин, які встановлюються під час кримінального провадження в т.ч. для проведення відповідних експертиз, тимчасових доступів до документів які перебувають у володінні нотаріусів які вчиняли вищевказані дії, та інших слідчих та процесуальних дій
Слідчий ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
З метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання проводиться за відсутності власника майна.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступне.
06.03.2020 року, невідома особа, самовільно, всупереч установленному законом порядку, вчинила самоуправні дії з приміщенням за адресою АДРЕСА_1 , чим завдала значної шкоди інтересам власника громадянину ОСОБА_4 .
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 06 березня 2020 р. близько 11-00 год. невідомі особи проникли без його згоди та участі до квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить йому на праві власності це можуть підтвердити його сусіди. В результаті такого проникнення він припускає, що з квартири були викрадені його особисті цінні речі та грошові кошти.
06.03.2020 року за інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно йому стало відомо, що 24.01.2020 р. приватний нотаріус ОСОБА_5 , Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області виніс рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 50859602 від 29.01.2020.
Підставою такого рішення стала заява - вимога про усунення порушення зобов'язання, серія та номер: № 06/11-19-2 від 06.11.2019 р., видана ТОВ «Фінансова компанія «Інтайм фінанси» на підставі договору іпотеки № 387-ФР від 09.01.2008 р.
09 січня 2008 року ОСОБА_4 , уклав з ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» кредитний договір № 387-ФР про надання кредитних ресурсів та іпотечний договір про передачу в іпотеку як забезпечення кредитних ресурсів за договором нерухоме майно: трикімнатну квартиру в буд. АДРЕСА_1 , загальною площею 60,9 кв.м, житловою площею 43,1 кв.м. Іпотечний договір посвідчено та зареєстровано в реєстрі № 75 приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу свідоцтво № 514 ОСОБА_6 .
Також 09.01.2008 р. нотаріусом на підставі іпотечного договору накладено заборону відчуження на майно та зареєстровано в реєстрі № 76.
16 вересня 2009 року заочним рішенням Октябрського районного суду м.Полтави у цивільній справі № 2-3444/09 Договір між мною та ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» було розірвано та постановлена сума заборгованості до стягнення.
На виконання рішення ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» звернувся з виконавчим листом від 30.03.2010 р. № 2-3444/09 до Шевченківського відділу державної виконавчої служби міста Полтава Головного територіального УЮ у Полтавській області, якою на виконання відкрито ВП № 50680922.
До виконавчої служби він надав копії та оригінали платіжних доручень на підтвердження сплати боргу в добровільному порядку в повному обсязі і тому постановою від 07.11.2017 р. про закінчення виконавчого провадження виконавцем Шевченківського ВДВС м.Полтави ГТУЮ у Полтавській області виконавче провадження № 50680922 закрито в зв'язку з повним виконання зобов'язання та знято обтяження з майна.
Однак попри викладені обставини 06.03.2020 р. ОСОБА_4 стало відомо, що ТОВ «Фінансова компанія «Інтайм фінанс» намагається злочинним шляхом заволодіти належним йому майном.
Тобто ОСОБА_4 виконав всі свої зобов'язання перед банком та в повному обсязі сплатив борг, що підтверджується матеріалами виконавчого провадження.
Не зважаючи на це ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНТАЙМ ФІНАНС», надала до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки № 3407 від 10.10.2019 року та заяву вимогу про усунення порушення зобов'язання від 06.11.2019 року на підставі чого 29.01.2020 року приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , визнано право власності на квартиру АДРЕСА_2 за ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНТАЙМ ФІНАНС».
В подальшому без відома та попередження користувача помешкання ОСОБА_4 , невідомі особи шляхом зламу дверей проникли до вказаної квартири при цьому замінивши двері обмеживши до неї доступ ОСОБА_4 . При цьому утримуючи її на не надаючи до неї доступу утримують в квартирі особисті речі ОСОБА_4 , доступ до яких володільця не є можливим.
В ході розслідування кримінального провадження отримано інформацію в підтвердження вказаного факту серед яких маються повідомлення осіб які повідомили, що дійсно за адресою АДРЕСА_1 тривалий час мешкає ОСОБА_4 який є володільцем вказаного помешкання.
Також згідно рішення Октябрського районного суду м. Полтави № 2-3444/09, від 16.09.2009 року, кредитний договір№ 287-ФР від 09 січня 2008 року, укладений між ВАТ «Банк «Фінансит та кредит» та ОСОБА_8 -розірвати. Стягнути з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 заборгованість за кредитним договором у сумі 45093 долара 56 центів.
Згідно постанови про закінчення виконавчого провадження № 50680922 від 07.11.2017 року встановлено, що «Борг сплачено в повному обсязі в самостійному порядку до відкриття виконавчого провадження згідно квитанцій ВАТ «Банк Фінанси та кредит» м. Полтави.
Не зважаючи на це ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНТАЙМ ФІНАНС», надала до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки № 3407 від 10.10.2019 року та заяву вимогу про усунення порушення зобов'язання від 06.11.2019 року на підставі чого 29.01.2020 року приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , визнано право власності на квартиру АДРЕСА_2 за ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНТАЙМ ФІНАНС».
В подальшому без відома та попередження користувача помешкання ОСОБА_4 , невідомі особи шляхом зламу дверей проникли до вказаної квартири при цьому замінивши двері обмеживши до неї доступ ОСОБА_4 . При цьому утримуючи її на не надаючи до неї доступу утримують в квартирі особисті речі ОСОБА_4 , доступ до яких володільця не є можливим.
На даний час квартира за адресою: АДРЕСА_1 може бути відчужена, (так як на даний час виставлена в загальний доступ на продаж), що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню, забезпечення цивільного позову та в подальшому відшкодуванню завданих збитків.
За вищевикладених обставин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та накладення арешту на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 з позбавленням права на її відчуження та розпорядження.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт шляхом встановлення заборони відчуження та розпорядження, до скасування арешту у передбаченому чинним КПК України порядку, на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали доручити старшому слідчому Полтавського відділу Головного управляння Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1