Дата документу 06.03.2020 Справа № 554/1885/20
Провадження № 1-кс/554/ 3148/2020
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 березня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170030000074 від 25.01.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
В період часу з 14:00 год. до 15:00 год., 24.01.2020 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12 500 доларів США ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.
25.01.2019 року відомості про дану подію були внесені до ЄРДР за № 12020170030000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитаний з даного приводу потерпілий ОСОБА_4 , пояснив, що він 24.01.2020 року, прийшовши додому з магазину біля дверей зустрів жінку, яка представилась працівником банку і сказала, що грошові кошти міняються, останній її вислухав розповів про те, що в нього маються долари США. Так прийшовши додому на його стаціонарний телефон зателефонувала жінка, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказала, що до них зараз підійде працівниця банку, яка обміняє грошові кошти старого зразку на новий. Через деякий час прийшла жінка яка ніби то на обмін склала декларацію і коли остання пішла ОСОБА_4 виявив, що в пакункові замість грошових коштів маються аркуші паперу білого кольору формату А-4.
Під час проведення досудового розслідування було отримано інформацію, що до вчинення даного злочину може бути причетна особа, яка користується у своїй злочинній діяльності оператором мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1
Беручи до уваги вище зазначене, всі відомості які можуть бути використані як докази злочинної діяльності причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб можуть бути надані лише оператором мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківка вхідних-вихідних дзвінків та СМС - повідомлень каналів мобільного зв'язку за номером мобільного зв'язку НОМЕР_1 ,у період часу з 14:00 год. до 15:00 год. 24.01.2020 року із вказівкою його належності, часу та зазначенням терміналів імеі телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного номеру, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв'язок телефону із вказаним терміналом (азимут, відстань).
Зазначена інформація, у вигляд іписьмової роздруківки, може бути в подальшому використана в якості доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник володільця майна в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Встановлено, що у провадженні відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020170030000074 від 25.01.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 14:00 год. до 15:00 год., 24.01.2020 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12 500 доларів США ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.
З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Відділення поліції №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу НОМЕР_1 , у період часу з 14:00 год. до 15:00 год. 24.01.2020 року, а також інші дані, які можуть бути надані (доступні) операторам, із зазначенням номера SІМ-картки, ІМЕІ абонента, які знаходяться у оператора мобільного зв'язку ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з наступними відомостями: адреси розташування та (імеі) абонентських терміналів звязку, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо; тип з'єднання абонента: вихідні та вхідні дзвінки, SMS(короткі текстові повідомлення), MMS(мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація тощо, дата та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.
В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1