04 березня 2020 р. Справа № 902/50/20
Господарський суд Вінницької області в складі: головуючий суддя Тісецький С.С., секретар судового засідання Поцалюк Н.В., розглянувши в приміщенні суду матеріали у справі
за заявою: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 : поштова адреса : АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_1 )
про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність
за участі представників:
заявника: Максименко К.М., за ордером
в якості слухачів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7
21.01.2020 року до Господарського суду Вінницької області надійшла заява ОСОБА_1 б/н від 20.01.2020 року (вх. № 53/20) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.
Ухвалою суду від 24.01.2020 року заяву ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, залишено без руху; встановлено заявнику спосіб усунення недоліків заяви шляхом: подання до суду доказів авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень; встановлено заявнику строк для усунення недоліків заяви: не пізніше десяти днів з дня вручення ухвали про залишення заяви без руху.
31.01.2020 року від ОСОБА_1 до суду надійшла заява б/н від 29.01.2020 року про усунення недоліків по справі № 902/50/20, до якої додано оригінал квитанції № 14 від 29.01.2020 року на суму 31 530,00 грн. щодо авансування винагороди керуючому реструктуризацією.
04.02.2020 року до суду від арбітражного керуючого Мудрика І.В. надійшла заява на участь у справі.
Ухвалою від 04.02.2020 року прийнято заяву ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність; призначено підготовче засідання у справі на 04.03.2020 року; запропоновано визначеним автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України арбітражним керуючим Мельник І.А., Удовенку Р.П. та Чалаплюку С.В. надати суду заяви про участь у справі №902/50/20.
13.02.2020 року на електронну адресу суду від арбітражного керуючого Мельник І.В. надійшла заява на участь у справі. Така ж заява на дійшла до суду засобами поштового зв"язку 17.02.2020 року
17.02.2020 року до суду від арбітражних керуючих Удовенка Р.П., Чалаплюка С.В. та надійшли заяви на участь у справі.
20.02.2020 року до суду від арбітражного керуючого Сиволобова М.М. надійшла заява на участь у справі.
02.03.2020 року до суду від арбітражного керуючого Белінської Н.О. надійшла заява на участь у справі.
В судове засідання 04.03.2020 року з'явився представник заявника, який надав пояснення щодо обставин, викладених у заяві про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 та просив її задоволити.
На запитання суду, представник заявника зазначив, що ним до заяви додано усі документи, визначені КУ з процедур банкрутства.
Поряд з цим, в ході розгляду справи, представник заявника заявив усне клопотання про оголошення перерви в судовому засіданні для надання додаткових доказів в обґрунтування вимог заяви.
Дане клопотання судом було відхилено та продовження розгляд справи.
Суд, розглянувши заяву ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, заслухавши представника заявника, дослідивши наявні у справі докази, встановив наступне.
За змістом заяви, рішенням Голосіївського районного суду м. Києва від 26.01.2011 року у справі №2-484/11, залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 06.04.2011 року, стягнуто з ОСОБА_1 на користь ПАТ "Комерційний банк "Актив-Банк" заборгованість за кредитним договором у розмірі 15 202 575,98 грн., судові витрати по сплаті судового збору в розмірі 1 700,00 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в розмірі 120,00 грн., всього 15 204 395,98 грн.
Ухвалою Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справі від 06.04.2011 року рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 26.01.2011 року та ухвала Апеляційного суду міста Києва від 06.04.2011 року в частині задоволення позовних вимог про стягнення пені та штрафу скасовано, справу в цій частині направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.
Постановою державного виконавця відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України від 14.02.2013 року відкрито виконавче провадження №36600031 про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ "Комерційний банк "Актив-Банк" заборгованості за кредитним договором у розмірі 12 435 356,66 грн.
Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 29.09.2017 року у справі № 752/19280/17 замінено сторону у виконавчому провадженні № 36600031 з ПАТ "Комерційний банк "Актив-Банк" на ТОВ "Фінансова компанія "Центр факторингових послуг".
Як вбачається з листа відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 25.11.2019 року №6166/40213-33-19/20.1, залишок заборгованості по даному виконавчому провадженні становить 12 435 356,66 грн.
Рішенням Голосіївського районного суду м. Києва від 30.08.2016 року у справі №752/11324/14-ц, залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 02.11.2016 року, стягнуто з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" - 1 625 332,50 долар. США, які за курсом Національного банку України становлять 45 279 315,79 грн., 3 654,00 грн. судового збору.
Постановою державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 27.09.2017 року відкрито виконавче провадження №54772611 з примусового виконання виконавчого листа Голосіївського районного суду м. Києва №752/11324/14-ц від 17.11.2016 року.
На даний час вказане рішення виконано частково. Як вбачається з листа відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 25.11.2019 №6166/40213-33-19/20.1, залишок заборгованості по даному виконавчому провадженні становить 45 264 944,26 грн.
Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 22.11.2019 року замінено стягувана у виконавчому провадженні №54772611, яке було відкрито щодо примусового виконання виконавчого листа № 752/11324/14-ц виданого 17.11.2016 року Голосїївським районний судом м. Києва на примусове виконання заочного рішення від 30.08.2016 року, з Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" на Акціонерне товариство "Альфа-банк".
Крім того, між ОСОБА_1 та ОСОБА_3 укладено договір позики, оформлений розпискою від 15.05.2016 року, відповідно до якої ОСОБА_1 отримав у позику грошові кошти в сумі 10 000,00 доларів США, та які зобов'язався повернути до 15.05.2019 року.
Проте на даний час ОСОБА_1 позику в сумі 10 000,00 доларів США, що за курсом НБУ станом на 20.01.2020 р. становить 242 527,00 грн., не повернув.
Загальна сума прострочених зобов'язань ОСОБА_1 перед кредиторами становить 57 942 827,92 грн.
З вищенаведеного вбачається, що розмір прострочених зобов'язань боржника перед кредиторами становить не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати та боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50 відсотків місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов'язань упродовж двох місяців.
Тобто наявні підстави, передбачені п.1 та п.2 ч.2 ст.115 Кодексу України з процедур банкрутства, за яких боржник має право звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.
Доходів і майна боржника недостатньо для того, щоб задовольнити всі кредиторські вимоги.
У власності боржника перебуває виключно причіп, марки DAV 022, 1997 р.в., номерний знак НОМЕР_2 , який з 2013 року знаходиться в м. Донецьку. Зважаючи на проведення АТО в окремих районах Донецької та Луганської областей, на думку боржника, вказаний причіп знищено. Переховувати його не має жодного сенсу для Боржника, зважаючи на його низьку вартість через вік та зношеність. Копія документа, що підтверджує право власності боржника на вказаний причіп (техпаспорт) у ОСОБА_1 відсутня.
У боржника ОСОБА_1 відсутнє майно, яке перебуває в заставі чи іпотеці.
Протягом року до дня подання заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржником не вчинялись правочини щодо належного йому нерухомого майна, цінних паперів, часток у статутному капіталі, транспортних засобів та угоди на суму не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати.
Посилаючись на наведені обставини, заявник просить відкрити провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 .
З врахуванням встановлених обставин справи, суд дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1, ч. 3 ст. 3 ГПК України, судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.
Згідно ч. 6 ст. 12 ГПК України, господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
При цьому, 21.10.2019 року введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства.
Цей Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.
Відповідно до п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу, з дня введення в дію цього Кодексу визнано таким, що втратив чинність, зокрема, Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
Відповідно до ч. 1 ст. 2 КУ з процедур банкрутства, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Відповідно до ч. 3 ст. 13 ГПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.
В силу ч. 1, ч. 2 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.
Згідно ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
Відповідно до ч. 1 ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.
Згідно ч.1, ч.2 ст. 79 ГПК України, достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.
За змістом ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).
Статтею 1 КУ з процедур банкрутства визначено, що неплатоспроможність це неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов'язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 113 КУ з процедур банкрутства, провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.
Відповідно до ст. 115 КУ з процедур банкрутства, провадження у справі про неплатоспроможність боржника - фізичної особи або фізичної особи - підприємця може бути відкрито лише за заявою боржника.
Боржник має право звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у разі, якщо: 1) розмір прострочених зобов'язань боржника перед кредитором (кредиторами) становить не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати; 2) боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50 відсотків місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов'язань упродовж двох місяців; 3) ухвалено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке може бути звернено стягнення; 4) існують інші обставини, які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе виконати грошові зобов'язання чи здійснювати звичайні поточні платежі (загроза неплатоспроможності).
До складу грошових вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.
Відповідно до ст. 116 КУ з процедур банкрутства, заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність подається боржником за наявності підстав, передбачених цим Кодексом.
У заяві про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність зазначаються: 1) найменування господарського суду, до якого подається заява; 2) ім'я боржника, його місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), номер засобу зв'язку боржника, його адреса електронної пошти (за наявності); 3) виклад обставин, що стали підставою для звернення до суду; 4) перелік документів, що додаються до заяви.
До заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність додаються: 1) довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником; 2) документи, що підтверджують наявність (відсутність) у боржника статусу фізичної особи - підприємця; 3) конкретизований список кредиторів і боржників із зазначенням загальної суми грошових вимог кредиторів (боржників), а також щодо кожного кредитора (боржника) - його імені або найменування, його місцезнаходження або місця проживання, ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов'язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстав виникнення зобов'язань, а також строку їх виконання згідно із законом або договором; 4) опис майна боржника, що належить йому на праві власності, із зазначенням місцезнаходження або місця зберігання майна; 5) копії документів, що підтверджують право власності боржника на майно; 6) перелік майна, що перебуває у заставі (іпотеці) або є обтяженим в інший спосіб, його місцезнаходження, вартість, а також інформація про кожного кредитора, на користь якого вчинено обтяження майна боржника, - ім'я або найменування, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), сума грошових вимог, підстава виникнення зобов'язань, а також строк їх виконання згідно із законом або договором; 7) копії документів про вчинені боржником (протягом року до дня подання заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) правочини щодо належного йому нерухомого майна, цінних паперів, часток у статутному капіталі, транспортних засобів та угоди на суму не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати; 8) відомості про всі наявні рахунки боржника (у тому числі депозитні рахунки), відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах в Україні та за кордоном, їх реквізити, із зазначенням сум грошових коштів на таких рахунках; 9) копія трудової книжки (за наявності); 10) відомості про роботодавця (роботодавців) боржника; 11) декларація про майновий стан боржника за формою, затвердженою державним органом з питань банкрутства; 12) докази авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень; 13) інформація про наявність (відсутність) непогашеної судимості за економічні злочини; 14) інші документи, що підтверджують наявність підстав, визначених статтею 115 цього Кодексу.
Разом із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржник зобов'язаний подати пропозиції щодо реструктуризації боргів (проект плану реструктуризації боргів).
Декларація про майновий стан подається боржником за три роки (за кожен рік окремо), що передували поданню до суду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Декларація повинна містити інформацію щодо майна, доходів та витрат боржника і членів його сім'ї, що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати.
До членів сім'ї боржника належать особи, які перебувають у шлюбі з боржником (у тому числі якщо шлюб розірвано протягом трьох років до дня подання декларації), а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою чи піклуванням боржника, інші особи, які спільно з ним проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких з боржником не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
Статтею 119 КУ з процедур банкрутства передбачено, що у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, з'ясовує наявність підстав для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, а також вирішує інші питання, пов'язані з розглядом заяви.
Так, ОСОБА_1 , як фізична особа звернувся до суду про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, в порядку Книги четвертої КУ з процедур банкрутства.
При цьому, при дослідженні матеріалів заяви суд встановив, що до заяви ОСОБА_1 не додано всіх документів, обов'язковість подання яких визначена ст.116 КУ з процедур банкрутства.
Так, в матеріалах заяви відсутні докази на підтвердження відомостей щодо наявності/відсутності у боржника членів сім'ї, в розумінні ст. 116 КУ з процедур банкрутства та відповідного відображення відомостей про них у декларації, тоді як у деклараціях зазначено про наявність членів сім'ї: сина та дочок; також не надано відомостей щодо місця реєстрації боржника.
У заяві боржником зазначено про належність йому на праві власності причепу марки DAV 022, який з 2013 року знаходиться на території м. Донецьк та, на думку боржника, був знищений; зазначено про відсутність у заявника правоустановчих документів на цей причіп. Однак, заявником не надано жодних доказів на підтвердження зазначених доводів.
Також, заявником до заяви не додано доказів, що підтверджують чи спростовують вчинення боржником правочинів щодо належного йому нерухомого майна, цінних паперів, часток у статутному капіталі, транспортних засобів та угоди на суму не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати, як то передбачено п.7 ч. 3 ст. 116 КУ з процедур банкрутства, зокрема, витягу з державного реєстру правочинів, відомості від державних органів та установ, які здійснюють облік та реєстрацію майна, витягів від державних реєстраторів заборон рухомого та нерухомого майна, державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
За змістом доданих до заяви доказів, зокрема, трудової книжки, витягів з ЄДР та декларації про майновий стан боржника, вбачається що ОСОБА_1 є керівником ТОВ "Нікосія" та ТОВ "Алнікс"; також є єдиним засновником ТОВ "Алнікс". При цьому, відомостей, окрім витягів з ЄДР, про роботодавців боржником не надано, зокрема щодо здійснення товариствами господарської діяльності, відомостей про отриману боржником заробітну плату; також не надано до суду доказів на підтвердження отримання/неотримання боржником прибутку від ТОВ "Алнікс", засновником якого він являється.
Крім того, заявником не надано інших документів, що підтверджують наявність підстав, визначених ст. 115 КУ з процедур банкрутства, зокрема, щодо відсутності чи наявності майна у боржника, в т.ч., постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке може бути звернено стягнення.
Враховуючи викладене, заява ОСОБА_1 зазначеним вище вимогам Кодексу України з процедур банкрутства не відповідає.
Згідно ч.3 ст. 119 КУ з процедур банкрутства, за наслідками підготовчого засідання господарський суд постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність або про відмову у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність.
Як визначено п. 1 ч. 4 ст. 119 КУ з процедур банкрутства, господарський суд постановляє ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність, якщо відсутні підстави для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність .
Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про відмову у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 , оскільки відсутні підстави для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, згідно вимог чинного законодавства України.
Таким чином, у зв'язку з відмовою у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 , заяви арбітражних керуючих: Мудрика І.В., Мельник І.В., Удовенка Р.П. , Чалаплюка С.В., Сиволобова М.М. та Белінської Н.О. про участь у справі про неплатоспроможність, судом не розглядаються.
При цьому, суд вважає за необхідне зазначити, що відмова у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність не перешкоджає повторному зверненню до суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність за наявності підстав, встановлених Кодексом України з питань банкрутства.
Зважаючи на вищевикладене та керуючись ст.ст. 2, 9 (ч. 4), 113, 115, 116, 119 КУ з питань банкрутства, ст.ст. 18, 73, 74, 76-79, 86, 234, 235 ГПК України, суд -
1. Відмовити в задоволенні заяви б/н від 20.01.2020 року (вх. № 53/20) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 : поштова адреса: АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_1 ).
2. Копію ухвали надіслати рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
Згідно ч. 4 ст. 9 КУ з процедур банкрутства, ухвали та постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, прийняті господарським судом у справі про банкрутство, набирають законної сили з моменту їх прийняття, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
Ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені ст.ст. 254-256, пп. 17.5 п. 17 ч. 1 перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.
Суддя Тісецький С.С.
Віддрук. прим.:
1 - до справи;
2 - Соколовському О.І. ( АДРЕСА_2 );
3 - Арбітражному керуючому Мельник І.А. (вул. Гагаріна, 57, м. Рівне, 33022);
4 - Арбітражному керуючому Удовенку Р.П. (вул. Харківська, 42, м. Суми, 40007);
5 - Арбітражному керуючому Чалаплюку С.В. ( АДРЕСА_3 );
6 - Арбітражному керуючому Мудрику І.В. (а/с № 23, "Головпоштамт", м. Львів, 79000);
7 - Арбітражному керуючому Сиволобову М.М. (вул. Б.Хмельницького, 33/34, прим. 13, м. Київ, 01030);
8 - Арбітражному керуючому Белінській Н.О. ( АДРЕСА_4