1Справа № 335/4446/19 1-кс/335/1050/2020
10 березня 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080060002970 від 27.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРОПОУ: НОМЕР_1 розробили та втілили злочинну схему, яка полягає в виведенні та привласнення грошових активів компанії.
Так, посадові особи шляхом оформлення недостовірних первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (укладання фіктивних договорів перестрахування) перераховують грошові кошти з рахунків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункові рахунки інших страхових компаній (ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які створені та функціонують з метою здійснення подібних операцій. Після цього з вказаних страхових компаній грошові кошти перераховують на рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності під виглядом здійснення операцій з купівлі не ліквідних цінних паперів. Після цього вказані грошові кошти з рахунків переводяться в готівку та розподіляються між причетними до злочину особами.
Таким чином посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші невстановлені в ході досудового слідства особи під виглядом законних операцій здійснюють привласнення грошових коштів підприємства, що призводить до ненадходження до бюджету України грошових коштів у розмірі понад 30 000 гривень, в вигляді несплачених податків.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення, по рахункам, які належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_1 , у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з'явився, причину неявки суду не повідомив, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України, передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.
Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю отримання їх засвідчених копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (Філії АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” у м. Запоріжжі ЄДРПОУ НОМЕР_21 МФО НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- виписки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 відкритими ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( ТДВ СК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ) ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;
- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по вказаним рахункам, в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
- найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по зазначеним рахункам;
- інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювалося керування зазначеними банківськими рахунками у період з 01.01.2018 р. по дату виконання ухвали;
Встановити строк дії даної ухвали до 10.04.2020 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1