Справа № 638/3412/20
Провадження № 1-кс/638/824/20
10 березня 2020 року Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12020220480000665 від 16.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, -
встановив:
Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12020220480000665 від 16.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що 08.05.2019 до відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 для отримання грошового кредиту звернулася із заявою громадянка, яка надала документи на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Для отримання грошового кредиту представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаною громадянкою було надано наступні документи: паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , виданий Артемівським РВ УМВС України в Луганській обл., 05.08.2000, картка платника податків на ім'я ОСОБА_4 , № НОМЕР_3 , довідку з місця роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка свідчить, що остання працює на посаді - старшого менеджера та отримує заробітну плату.
Поручителем за вищезазначеним договором кредиту, згідно наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » даних виступив громадянин, який надав документи на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_5 , Ленінським РВ УМВС України в Луганській обл., картка платника податків на ім'я ОСОБА_5 , НОМЕР_6 , довідку з місця роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка свідчить, що останній працює на посаді - старшого менеджера та отримує заробітну плату.
Відповідно до укладеного кредитного договору № 159-165-852-2-19-Г від 08 травня 2019 року ОСОБА_4 отримано грошові кошти в сумі 236000,00 грн.
Після отримання грошових коштів оплати згідно умов договору для погашення кредиту здійснено не було.
При проведенні працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заходів щодо встановлення причин непогашення кредиту встановлено, що ОСОБА_4 на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - не працювала. Поручитель ОСОБА_5 на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не працював.
Зазначені факти вказують на надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підроблених документів для укладення кредитного договору № 159-165-852-2-19-Г від 08 травня 2019.
Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю встановлення подальшого призначення та проведення судових експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.
Також слічий вказує на те, що відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення-злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
Слідчий у судове засідання не з'явилась. Надала заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутності без відео та аудіофексації, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Відповідно до частини 3 статті 244 Кримінального процесуального кодексу України неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Слідчий довів, що отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів обґрунтовується необхідністю подальшого дослідження та проведення необхідних судових експертиз. Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме:
- оригінал кредитного договору № 159-165-852-2-19-Г від 08 травня 2019;
- оригінал додатку 1 до договору № 159-165-852-2-19-Г від 08 травня 2019;
- довідки з місця роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;
- довідки з місця роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої;
- копію паспорту, яку надав ОСОБА_5 до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;
- копію паспорту, яку надала ОСОБА_4 до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої;
- копію картки платника податків, яку надала ОСОБА_4 до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої;
- копію картки платника податків, яку надав ОСОБА_5 до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;
- фотографію особи ОСОБА_4 , що отримувала грошовий кредит за договором № 159-165-852-2-19-Г від 08 травня 2019;
- фотографію особи ОСОБА_5 , що є поручителем за договором № 159-165-852-2-19-Г від 08 травня 2019;
- анкету поручителя особи ОСОБА_5 з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;
- оригінал договору поруки особи ОСОБА_5 з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;
- оригінал заяви на отримання кредиту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої;
Виконання ухвали доручити слідчому Шевченківського відділу поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .