Справа №766/24489/19
н/п 1-кс/766/1780/20
25 лютого 2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати доступ йому або іншому працівнику Національної поліції за дорученням старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12019230000000374 від 28.11.2019, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зметою вилучення інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.08.2019 по теперішній час.
Обґрунтуванні клопотання:
У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019230000000374 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 10.10.2019 по 20.11.2019 арбітражний керуючий ОСОБА_4 під час проведення ліквідаційної процедури щодо реалізації майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою зі службовими особами Української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та іншими невстановленими особами, навмисно занизив вартість цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з 614 405 635, 29 грн., до 11 796 587, 80 грн., та реалізував вказаний майновий комплекс ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 11 796 587,80грн., що значно менше оціночної вартості, чим спричинив тяжкі наслідки кредитору ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Допитаний в якості свідка представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 показав, що Господарським судом Херсонської області розглядається справа № 923/398/14 про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є одним із найбільших кредиторів. 12.08.2019 в межах проведення ліквідаційної процедури арбітражний керуючий ОСОБА_4 визнав українську універсальну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організатором проведення аукціону з продажу майна банкрута. 10.10.2019 було оголошено перші торги на продаж цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за первісною ціною у розмірі 614 405 635,29грн. Вказане повідомлення було оприлюднене 10.10.2019 о 08.00. зі строком подачі заявок до 13.00. 11.10.2019. Внаслідок обмеженого строку, заявок на участь в аукціоні не надійшло внаслідок чого торги не відбулися у зв'язку з відсутністю учасників, що призвело до уцінки вартості майна боржника на 20%.
11.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила 491 524 508,23грн. зі строком подачі заявок на участь до 14.00. 17.10.2019. Вказані торги знов не відбулися, що призвело до подальшої уцінки майна боржника щем на 20%.
17.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила вже 393 219 606,59грн. зі строком подачі заявок на участь до 18.00. 19.11.2019. Другі повторні торги передбачають можливість уцінки майна в сторону зменшення допоки таке майно не буде продано з аукціону. 20.11.2019 за результатами проведення других повторних торгів цілісний майновий комплекс, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 11 796 587,80грн., тобто менше чим за 2% від первинної вартості майна.
Таким чином ці обставини вказують на навмисні незаконні дії ліквідатора ОСОБА_4 та службових осіб Української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо створення умов проведення торгів по реалізації цілісного майнового комплексу з метою заниження його вартості та подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило матеріальної шкоди ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім цього відповідно до листа від 11.02.2020 № 1364/9/21-22-02-02-03 ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження та підтвердження факту надходження грошових коштів у розмірі 11 796 587,80грн, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Дослідивши клопотання та надані до нього документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав:
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.160 у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме зметою вилучення інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.08.2019 по теперішній час, але при цьому клопотання не містить жодного обґрунтування значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тоді як слідчий зобов'язаний обґрунтувати яке значення для встановлення якої обставини кримінального правопорушення може мати документ, до якого планується отримати доступ.
Необхідність доступу до вищезазначених документів слідчий має конкретизувати у даному кримінальному провадженні.
Із клопотання незрозуміло яке відношення до вказаного кримінального провадження мають відкритті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по них, адже предметом доказування у даному кримінальному провадженні є дії (бездіяльність) арбітражного керуючого ОСОБА_4 при продажу майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Керуючись ст.ст. 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,
Відмовити старчому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1