Справа № 953/1153/20
н/п 1-кс/953/2092/20
"06" березня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
власників майна - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
представника власника майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 ,
розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12020220490000284 від 21.01.2020 р. про арешт майна, -
04.03.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке було вилучене 27.01.2020 під час проведення обшуку в автомобілі «BMW X1», д.н.з. НОМЕР_1 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: грошові кошти, а саме: купюра номіналом 50 доларів США з номером МВ 35734288 А В2, купюра номіналом 100 доларів США з номером KB 48548748 B2, купюра номіналом 100 доларів США з номером HF 02566351 F F6, купюра номіналом 100 доларів США з номером LL 30041165 F L12, купюра номіналом 100 доларів США з номером MK 25181391 B K11, купюра номіналом 100 доларів США з номером MB 12881726 C B2, купюра номіналом 100 доларів США з номером LB 82622198 J B2, купюра номіналом 100 доларів США з номером MI 03143040 A I9, купюра номіналом 100 доларів США з номером LG 23791389 A G7, купюра номіналом 100 доларів США з номером LB 25823529 U B2, купюра номіналом 100 доларів США з номером ML 62705495 C L12, купюра номіналом 100 доларів США з номером MB 20781562 E B2, купюра номіналом 50 Євро з номером SC6245422914, купюра номіналом 50 Євро з номером V61186247644, купюра номіналом 500 Євро з номером N24053764521, купюра номіналом 100 гривень з номером МВ3893115, купюра номіналом 100 гривень з номером УЄ6543658, купюра номіналом 500 гривень з номером МБ3885151, купюра номіналом 500 гривень з номером МВ4398017, купюра номіналом 200 гривень з номером ХЖ3030948, купюра номіналом 200 гривень з номером УХ6889403, купюра номіналом 200 гривень з номером ХЗ5476356, купюра номіналом 200 гривень з номером ЗБ9240076, купюра номіналом 200 гривень з номером ХИ1577435, купюра номіналом 200 гривень з номером ПБ8973521, купюра номіналом 200 гривень з номером СД1983797, купюра номіналом 200 гривень з номером ТЗ9399340, купюра номіналом 100 доларів США з номером МВ 69782411G, купюра номіналом 100 доларів США з номером LB 54697443 M, купюра номіналом 100 доларів США з номером LB 98526074 M, купюра номіналом 100 доларів США з номером MH 07090065 A, купюра номіналом 100 доларів США з номером CB 31381878 B, купюра номіналом 100 доларів США з номером HJ 68722642 A, купюра номіналом 100 доларів США з номером KK 30760475 A, купюра номіналом 100 доларів США з номером MB 14682079 F, купюра номіналом 100 доларів США з номером KL 00994224 E, купюра номіналом 100 доларів США з номером HB 24437173 C, купюра номіналом 100 доларів США з номером HB 36194443 H, купюра номіналом 100 доларів США з номером HL 44209978 D, купюра номіналом 500 гривень з номером СЖ 7360921, купюра номіналом 500 гривень з номером ЛИ 0505887, купюра номіналом 100 гривень з номером МД 6424174, купюра номіналом 100 гривень з номером МР 1412933, купюра номіналом 100 гривень з номером УЙ 7864986, купюра номіналом 100 гривень з номером ГБ 4726661, купюра номіналом 100 гривень з номером СВ 0562606, купюра номіналом 100 гривень з номером УТ 8997564, купюра номіналом 200 гривень з номером УЗ 3713168, купюра номіналом 200 гривень з номером ПЗ 2557031, купюра номіналом 200 гривень з номером ПЗ 0627778, купюра номіналом 200 гривень з номером ЄА 2523413.
На обґрунтування клопотання прокурор вказує, що в провадженні Київського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12020220490000284 від 21.01.2020 за ч.1 ст.307 КК України.
В ході розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 пересувається на транспортному засобі «BMW X1», д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, та за допомогою вказаного транспортного засобу збуває та перевозить наркотичні засоби та психотропні речовини.
Згідно реєстраційної картки ТЗ встановлено, що автомобіль «BMW X1», д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , 2010 р.в. належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
27.01.2020 в ході обшуку автомобілю «BMW X1», д.н.з. НОМЕР_1 , у сумці чорного кольору, яка належить ОСОБА_5 , було виявлено і вилучено вище вказані грошові кошти.
Прокурор, посилаючись на вимоги ст. 98, 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речового доказу, просить накласти арешт на вказане майно.
Крім того зазначає, що ухвалами слідчого судді клопотання про арешт майна поверталися для усунення недоліків, останній раз ухвалою слідчого суді від 28.02.2020 року, яка була отримана прокурором 02.03.2020 р.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив про його задоволення.
Власник майна - ОСОБА_4 , в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що вилучені у ОСОБА_5 грошові кошти належать особисто їй. Просила відмовити в задоволенні клопотання та повернути належні їй грошові кошти.
ОСОБА_5 та його представник - адвокат ОСОБА_6 , в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість. Вважали, що вилучення майна порушує права власника. Просили відмовити у задоволенні клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, власників майна, представника власника майна, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею було встановлено, що провадженні Київського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12020220490000284 від 21.01.2020 за ч.1 ст.307 КК України.
27.01.2020 в ході обшуку автомобілю «BMW X1», д.н.з. НОМЕР_1 , у сумці чорного кольору, яка належить ОСОБА_5 , було виявлено і вилучено грошові кошти, а саме: купюра номіналом 50 доларів США з номером МВ 35734288 А В2, купюра номіналом 100 доларів США з номером KB 48548748 B2, купюра номіналом 100 доларів США з номером HF 02566351 F F6, купюра номіналом 100 доларів США з номером LL 30041165 F L12, купюра номіналом 100 доларів США з номером MK 25181391 B K11, купюра номіналом 100 доларів США з номером MB 12881726 C B2, купюра номіналом 100 доларів США з номером LB 82622198 J B2, купюра номіналом 100 доларів США з номером MI 03143040 A I9, купюра номіналом 100 доларів США з номером LG 23791389 A G7, купюра номіналом 100 доларів США з номером LB 25823529 U B2, купюра номіналом 100 доларів США з номером ML 62705495 C L12, купюра номіналом 100 доларів США з номером MB 20781562 E B2, купюра номіналом 50 Євро з номером SC6245422914, купюра номіналом 50 Євро з номером V61186247644, купюра номіналом 500 Євро з номером N24053764521, купюра номіналом 100 гривень з номером МВ3893115, купюра номіналом 100 гривень з номером УЄ6543658, купюра номіналом 500 гривень з номером МБ3885151, купюра номіналом 500 гривень з номером МВ4398017, купюра номіналом 200 гривень з номером ХЖ3030948, купюра номіналом 200 гривень з номером УХ6889403, купюра номіналом 200 гривень з номером ХЗ5476356, купюра номіналом 200 гривень з номером ЗБ9240076, купюра номіналом 200 гривень з номером ХИ1577435, купюра номіналом 200 гривень з номером ПБ8973521, купюра номіналом 200 гривень з номером СД1983797, купюра номіналом 200 гривень з номером ТЗ9399340, купюра номіналом 100 доларів США з номером МВ 69782411G, купюра номіналом 100 доларів США з номером LB 54697443 M, купюра номіналом 100 доларів США з номером LB 98526074 M, купюра номіналом 100 доларів США з номером MH 07090065 A, купюра номіналом 100 доларів США з номером CB 31381878 B, купюра номіналом 100 доларів США з номером HJ 68722642 A, купюра номіналом 100 доларів США з номером KK 30760475 A, купюра номіналом 100 доларів США з номером MB 14682079 F, купюра номіналом 100 доларів США з номером KL 00994224 E, купюра номіналом 100 доларів США з номером HB 24437173 C, купюра номіналом 100 доларів США з номером HB 36194443 H, купюра номіналом 100 доларів США з номером HL 44209978 D, купюра номіналом 500 гривень з номером СЖ 7360921, купюра номіналом 500 гривень з номером ЛИ 0505887, купюра номіналом 100 гривень з номером МД 6424174, купюра номіналом 100 гривень з номером МР 1412933, купюра номіналом 100 гривень з номером УЙ 7864986, купюра номіналом 100 гривень з номером ГБ 4726661, купюра номіналом 100 гривень з номером СВ 0562606, купюра номіналом 100 гривень з номером УТ 8997564, купюра номіналом 200 гривень з номером УЗ 3713168, купюра номіналом 200 гривень з номером ПЗ 2557031, купюра номіналом 200 гривень з номером ПЗ 0627778, купюра номіналом 200 гривень з номером ЄА 2523413.
29.01.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке було вилучене 27.01.2020 під час проведення обшуку в автомобілі «BMW X1», д.н.з. НОМЕР_1 , а саме на: мобільний телефон Iphone X IMEI: НОМЕР_3 із сім-картою оператору мобільного зв'язку № НОМЕР_4 , мобільний телефон Iphone 5, карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , 5 аркушів паперу із чорновими записами, грошові кошти в сумі 5200 гривень, купюрами номіналом по: 500 гривень - 4 купюри, 200 гривень - 12 купюр, 100 гривень - 8 купюр; грошові кошти в сумі 600 Євро, купюрами номіналом по: 500 євро - 1 купюра; 50 Євро - 2 купюри; 2450 доларів США, купюрами номіналом по: 100 доларів США - 24 купюри, 50 доларів США - 1 купюра, автомобіль «BMW X1», д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, номер кузова НОМЕР_2 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 .
Ухвалами слідчого судді клопотання прокурора про арешт майна поверталися для усунення недоліків, останній раз ухвалою слідчого суді від 28.02.2020 року, яка була отримана прокурором 02.03.2020 р.
04.03.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке було вилучене 27.01.2020 під час проведення обшуку в автомобілі «BMW X1», д.н.з. НОМЕР_1 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: грошові кошти.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.307 КК України, а тому з метою збереження речових доказів, вважає за необхідне накласти арешт на майно, а саме на грошові кошти.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема передачі майна, яке є речовим доказом та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання прокурора про арешт майна.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 27.01.2020 під час проведення обшуку в автомобілі «BMW X1», д.н.з. НОМЕР_1 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: грошові кошти, а саме: купюра номіналом 50 доларів США з номером МВ 35734288 А В2, купюра номіналом 100 доларів США з номером KB 48548748 B2, купюра номіналом 100 доларів США з номером HF 02566351 F F6, купюра номіналом 100 доларів США з номером LL 30041165 F L12, купюра номіналом 100 доларів США з номером MK 25181391 B K11, купюра номіналом 100 доларів США з номером MB 12881726 C B2, купюра номіналом 100 доларів США з номером LB 82622198 J B2, купюра номіналом 100 доларів США з номером MI 03143040 A I9, купюра номіналом 100 доларів США з номером LG 23791389 A G7, купюра номіналом 100 доларів США з номером LB 25823529 U B2, купюра номіналом 100 доларів США з номером ML 62705495 C L12, купюра номіналом 100 доларів США з номером MB 20781562 E B2, купюра номіналом 50 Євро з номером SC6245422914, купюра номіналом 50 Євро з номером V61186247644, купюра номіналом 500 Євро з номером N24053764521, купюра номіналом 100 гривень з номером МВ3893115, купюра номіналом 100 гривень з номером УЄ6543658, купюра номіналом 500 гривень з номером МБ3885151, купюра номіналом 500 гривень з номером МВ4398017, купюра номіналом 200 гривень з номером ХЖ3030948, купюра номіналом 200 гривень з номером УХ6889403, купюра номіналом 200 гривень з номером ХЗ5476356, купюра номіналом 200 гривень з номером ЗБ9240076, купюра номіналом 200 гривень з номером ХИ1577435, купюра номіналом 200 гривень з номером ПБ8973521, купюра номіналом 200 гривень з номером СД1983797, купюра номіналом 200 гривень з номером ТЗ9399340, купюра номіналом 100 доларів США з номером МВ 69782411G, купюра номіналом 100 доларів США з номером LB 54697443 M, купюра номіналом 100 доларів США з номером LB 98526074 M, купюра номіналом 100 доларів США з номером MH 07090065 A, купюра номіналом 100 доларів США з номером CB 31381878 B, купюра номіналом 100 доларів США з номером HJ 68722642 A, купюра номіналом 100 доларів США з номером KK 30760475 A, купюра номіналом 100 доларів США з номером MB 14682079 F, купюра номіналом 100 доларів США з номером KL 00994224 E, купюра номіналом 100 доларів США з номером HB 24437173 C, купюра номіналом 100 доларів США з номером HB 36194443 H, купюра номіналом 100 доларів США з номером HL 44209978 D, купюра номіналом 500 гривень з номером СЖ 7360921, купюра номіналом 500 гривень з номером ЛИ 0505887, купюра номіналом 100 гривень з номером МД 6424174, купюра номіналом 100 гривень з номером МР 1412933, купюра номіналом 100 гривень з номером УЙ 7864986, купюра номіналом 100 гривень з номером ГБ 4726661, купюра номіналом 100 гривень з номером СВ 0562606, купюра номіналом 100 гривень з номером УТ 8997564, купюра номіналом 200 гривень з номером УЗ 3713168, купюра номіналом 200 гривень з номером ПЗ 2557031, купюра номіналом 200 гривень з номером ПЗ 0627778, купюра номіналом 200 гривень з номером ЄА 2523413.
Місцем зберігання арештованого майна визначити, відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», банківський осередок (сховище) в «Харківському головному регіональному управлінні» АТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ: 14360570, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна набережна, 16.
Зобов'язати слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12020220490000284 від 21.01.2020 р., грошові кошти здати на зберігання до банківської установи.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1