Дата документу 03.03.2020 Справа № 554/1832/20
Провадження № 1-кс/554/3084/2020
03 березня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання ст.слідчого відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170030000139 від 14.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, 14.02.2020 до ВП № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з ВПК в Полтавській області ДКП НП України по факту звернення гр. ОСОБА_3 про те, що невідома особа через мережу інтернет " OLX" під приводом продажу камери ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 7271 грн
В ході допиту потерпілого було встановлено, що грошові кошти ним були перараховані через ІНФОРМАЦІЯ_2 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , суму в розмірі 7200 грн. на рахунок вказаний на сайті « OLX» , куди саме пішли кошти не зрозуміло. Після чого потерпілий ОСОБА_4 не отримав замовлений ним товар, який замовив через інтернет ресурс « OLX».
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України. Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.
Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками. ».
В зв'язку з вищевикладеним з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення інформації щодо надання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме : власника картки № НОМЕР_2 рух коштів власника карти починаючи з 29.02.2020 по 01.03.2020 рік та про можливість отримати інформацію яка б могла прискорити проведення досудового розслідування.
У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 або за дорученням іншим працівникам поліції до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації щодо руху коштів по банківській картці № № НОМЕР_2 встановлення часу та місця зняття грошових коштів в сумі 7200 які були перераховані та якщо зазначені кошти відбувалося через банкомат про можливість отримання фотознімку особи, яка їх знімала, з картки за період часу з 29.01.2020 року по 01.03.2020 року, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1