Справа № 359/1918/20
Провадження № 1-кс/359/534/2020
05 березня 2020 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12019110100001582 відкритого 17.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України,
Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019110100001582 від 17.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.
З наданого клопотання слідує, що до Бориспільської місцевої прокуратури Київської області надійшла заява ОСОБА_4 з приводу того, що на території Бориспільського, Переяслав-Хмельницького, Березанського, Баришівського, Яготинського та Згурівського районів здійснюють незаконну діяльність газопровідні станції з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою що створює загрозу загибелі людей чи настання тяжких наслідків.
В ході перевірки викладених у заяві ОСОБА_4 фактів, з приводу незаконного функціонування на території Бориспільського, Переяслав-Хмельницького, Березанського, Баришівського, Яготинського та Згурівського районів автомобільних газопровідних станцій та пунктів з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що створює загрозу загибелі людей чи настання тяжких наслідків встановлено наступне.
Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який зазначив, що вказані заправки, що знаходяться у вищевказаних районах працюють без відповідних дозволів ДСНС України Управління, Держпраці, а також дозволів на будівництво та експлуатацію вищевказаних заправок.
Зокрема, під час неодноразових заправок паливом його транспортного засобу у останнього виникали поломки транспортного засобу.
Останній також повідомив, що неодноразово на заправках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі яка знаходиться на виїзді в Бориспіль, пров. Аеродромний та Броварській кільцевій дорозі.
Крім того, під час розмови зі знайомим який працює на заправці, йому стало відомо, що постачання нафтопродуктів на вказані заправки, а також інші які знаходяться в Бориспільському районі здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
Вказане товариство не сплачує митні платежі під час оформлення та закупівлі палива за кордоном. Так, оператори неодноразово відмовлялись показувати сертифікати якості на пальне та документи щодо походження вказаного палива.
Через свого знайомого який працює у сфері розповсюдження нафтопродуктів ОСОБА_5 , дізнався, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачає паливо на заправки, що знаходяться на території Київської області.
Також, стало відомо, що вказане товариство в 2018-2019 роках при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а саме закупці палива в контрактах (договорах) постійно занижувало вартість щоб сплачувати менше митних платежів з порушенням законодавства та при розповсюдженні палива у вказаного товариства не має всіх фінансово-господарських документів.
З метою перевірки вищевикладених доводів, Бориспільською місцевою прокуратурою на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит в порядку ст. 93 КПК України з вимогою надати документи щодо фінансово-господарської діяльності вказаного товариства.
На виконання вказаного запиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано фінансово-господарські документи в частині зберігання та розповсюдження паливо-мастильних матеріалів.
Однак, 27.02.2020 вищевказані документи були повернуті на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв'язку з проведенням перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З метою, проведення повного та неупередженого досудового розслідування Бориспільською місцевою прокуратурою повторно направлено запит про надання відповідних документів.
Однак, відповідно до наданої відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть вищезазначені документи лише на підставі ухвали слідчого судді.
Таким чином, з метою зібрання, перевірки та оцінки доказів, встановлення інших обставин у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: фінансово-господарські документи, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2019 роки в тому числі господарські операції з придбання, зберігання та реалізації паливо-мастильних матеріалів (скраплений газ, дизельне паливо, бензин); статут підприємства; господарські договори між контрагентами з приводу розповсюдження паливо-мастильних матеріалів; контракти та додаткові угоди до них щодо закупівлі паливо-мастильних матеріалів; бухгалтерські документи (видаткові накладні, товарно-транспортні-накладні, акти звірки); міжнародні товарно-транспортні накладні на паливо; митні декларації; декларації відповідності; протоколи взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контрагентами; розрахункові документи; сертифікати якості пального; інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 для подальшого дослідження вказаних документів.
Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, прокурор в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не направив.
Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов'язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю .
Згідно ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень.
Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).
Тому, з метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.
На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159-163 КПК України,
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ, до оригіналів наступних документів: фінансово-господарські документи, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2019 роки в тому числі господарські операції з придбання, зберігання та реалізації паливо-мастильних матеріалів (скраплений газ, дизельне паливо, бензин); статут підприємства; господарські договори між контрагентами з приводу розповсюдження паливо-мастильних матеріалів; контракти та додаткові угоди до них щодо закупівлі паливо-мастильних матеріалів; бухгалтерські документи (видаткові накладні, товарно-транспортні-накладні, акти звірки); міжнародні товарно-транспортні накладні на паливо; митні декларації; декларації відповідності; протоколи взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контрагентами; розрахункові документи; сертифікати якості пального; інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та їх вилученням, з приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, кінцевий термін до 05.04.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1