Справа № 286/627/20
06 березня 2020 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12020060250000110 від 27.02.2020 , -
Заступник начальника СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому, а також визначеним ним в клопотанні працівникам Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи (засвідчені належним чином), котрі містять банківську таємницю, а саме: документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ; анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів; виписки по банківському рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01 лютого 2020 року по 27 лютого 2020 року включно, із обов'язковим зазначенням: призначення платежу, дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки, дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів, номера банківських карток (рахунків), з яких були перераховані грошові кошти на зазначені банківські картки та анкетні дані їх користувачів; операції, які були здійснені 22 лютого 2020 року через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із використання банківської картки № НОМЕР_1 із обов'язковим зазначенням: призначення банківської операції, дату, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування, зняття) грошових коштів, фотознімки камери банкомату, розташованого по АДРЕСА_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), виконані 22.02.2020 під час здійснення операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 (до початку здійснення операцій, в період здійснення операції, та після здійснення операції), мотивуючи тим, що 22.02.2020 в м. Овручі Житомирської області, невідома особа за допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), використовуючи банківську картку № НОМЕР_1 , видану ОСОБА_5 , таємно викрала грошові кошти в сумі 2500 грн., які перебували на картковому рахунку, чим заподіяла останньому матеріальну шкоду.
З метою встановлення всіх обставин вказаного правопорушення, осіб причетних до його вчинення, необхідно отримати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повну інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також фотознімки фотокамери банкомату, розташованого по АДРЕСА_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), виконані 22.02.2020 під час здійснення операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 .
Відтак, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю.
Представник особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неявки, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність. Клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження № 12020060250000110 від 27.02.2020, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з огляду на наступне.
В судовому засіданні встановлено, що 27.02.2020 відомості про те, що 22.02.2020 в м. Овручі невідома особа таємно викрала грошові кошти в сумі 2500 грн., які перебували на картковому рахунку ОСОБА_5 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12020060250000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості щодо інформації по банківській картці за № НОМЕР_1 згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи щодо встановлення всіх обставин правопорушення, осіб причетних до його вчинення; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів та фотознімків камери банкомату, розташованого по АДРЕСА_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), і про отримання доступу до якої, просить слідчий в своєму клопотанні та відповідно до висновку про обґрунтованість клопотання і необхідність його задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СКП Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Овруцького ВГІ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Овруцького ВГІ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції' ОСОБА_10 , оперуповноваженому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи (засвідчені належним чином), котрі містять банківську таємницю, а саме: документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ; анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів; виписки по банківському рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01 лютого 2020 року по 27 лютого 2020 року включно, із обов'язковим зазначенням: призначення платежу, дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки, дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів, номера банківських карток (рахунків), з яких були перераховані грошові кошти на зазначені банківські картки та анкетні дані їх користувачів; операції які були здійснені 22 лютого 2020 року через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із використання банківської картки № НОМЕР_1 із обов'язковим зазначенням: призначення банківської операції, дату, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування, зняття) грошових коштів, фотознімки камери банкомату, розташованого по АДРЕСА_1 (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), виконані 22.02.2020 під час здійснення операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 (до початку здійснення операцій, в період здійснення операції, та після здійснення операції).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «06» квітня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1