Справа № 752/16056/19
Провадження № 1-кс/752/1719/20
14 лютого 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019100020001290 від 20.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 290, ч. 1 ст. 358 КК України,-
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100020001290 від 20.02.2019 на шість місяців, тобто до 20.08.2020.
Слідчий надав заяву про розгляд зазначеного клопотання за його відсутності, просить його задовольнити з викладених підстав.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п'яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Зокрема, частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до частини другої статті 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
З клопотання слідчого вбачається, що У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100020001290 від 20.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 290, ч. 1 ст. 358 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 20.02.2019 року по вул. Дніпровська Набережна, 22 у м. Києві працівниками поліції зупинено автомобіль марки Шкода Октавія з реєстраційним номером НОМЕР_1 з ознаками підробки агрегатів, в якому виявлено велику кількість відтисків печаток та печаток із ознаками фіктивності.
Також згідно матеріалів кримінального провадження невстановлені особи шляхом підроблення документів створили ряд суб'єктів господарювання з метою їх участі в злочинних схемах по конвертації грошових коштів, ухиленню від сплати податків, незаконного заволодіння грошовими коштами державних підприємств.
Під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні виконаний значний обсяг слідчих (розшукових) дій, в тому числі оглянуто вилучені у даному автомобілі речі і документи, спрямовано відповідні запити до контролюючих органів, викликано на допит як свідків відповідних осіб, ініційовано проведення певних перевірок суб'єктів господарювання, тощо.
Оскільки дванадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 20 лютого 2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих дій, а саме:
-встановити контактні номери телефонів, ідентифікаційний податковий номер, серію та номер паспорта, місце мешкання, працівників, засновників та посади службових осіб суб'єктів господарювання, наведених у додатку.
-допитати як свідків наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчення водія НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце мешкання не встановлено.
- допитати працівників, засновників та службових осіб суб'єктів господарювання з питань їх створення, працевлаштування працівників, діяльності, а також з інших питань кримінального провадження.
- перевірити інформацію щодо незаконного привласнення, розтрати бюджетних коштів, коштів державних підприємств шляхом використання фінансово-господарських документів відповідних суб'єктів господарювання.
- забезпечити проведення судово-економічної експертизи;
- скласти повідомлення про підозру особам у вчиненні кримінального правопорушення.
Обставини, що перешкодили виконати раніше вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії - значна кількість інших кримінальних проваджень у провадженні слідчого.
Враховуючи, що дванадцяти місячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 20.02.2020, а завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не можливо, у зв'язку з необхідністю проведення процесуальних дій, у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
Враховуючи зазначені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному тгювадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100020001290 від 20.02.2019 на шість місяців, тобто до 20.08.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1