Ухвала
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/1900/20
Провадження № 1-кс/712/971/20
06 березня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 32019250000000033 від 13.12.2019 року за ч. 2 ст. 212-1 КК України, -
28.02.2020 року до суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 32019250000000033 від 13.12.2019 року за ч. 2 ст. 212-1 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32019250000000033, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019 за фактами ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно аналітичної довідки від №6/23-00-16-004/03357174 сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 , службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період діяльності з 01.01.2017 по 21.11.2019 здійснювали купівлю і продаж ТМЦ, та використали наявні обігові кошти для господарських потреб, при цьому ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування в сумі 3 091 тис. грн., що є у великих розмірах.
Прокурор у клопотанні зазначає що, для з'ясування обставин ведення фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення до матеріалів кримінального провадження завірені належним чином копії оригіналів документів, якими визначено відповідальних осіб на підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування у період з 01.01.2017 по 21.11.2019, а саме: копії наказів на призначення службових осіб підприємства, копію статуту та установчих документів, а також копії посадових інструкцій службових осіб підприємства (директора та головного бухгалтера).
Прокурор в наданій суду заяві просив розглянути клопотання в його відсутність, клопотання підтримав та просив задоволити.
Особа у володінні якої знаходяться речі і документи до судового засідання не з'явилася, про час та місце розгляду повідомлялась належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання суд приходить до такого висновку.
Відповідно до ст. 132 КПК України до заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, відноситься тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначено загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. (ч.5,6 ст.163 КПК України).
Враховуючи доводи клопотання щодо обгрунтування підозри у вчиненні кримінального правопорушення та значення вказаних у клопотанні документів для потреб розслудівання, слідчий суддя доходить виснорвку про те, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме спростувати або підтвердити подію злочину та у випадку її підтвердження встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведена необхідність у вилучення оригіналів, а саме без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, якими визначено відповідальних осіб на підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування у період з 01.01.2017 по 21.11.2019, а саме: копії наказів на призначення службових осіб підприємства, копію статуту та установчих документів, а також копії посадових інструкцій службових осіб підприємства (директора та головного бухгалтера).
1)
Виконання ухвали покласти на слідчого ОСОБА_4 , або за його дорученням співробитнків ГУ ДФС в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Дата виготовлення повного тексту ухвали 06 березня 2020 року.