Справа № 520/18265/18
Провадження № 1-кс/947/2100/20
05.03.2020 року
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 та його представника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12017160500004809 від 12.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.
Керуючись ст.376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12017160500004809 від 12.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи вилучені 02.03.2020 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
1. диплом магістра Київської державної академії водного транспорту ім.Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного серії М 17 №062362 від 29.06.2017 на ім'я ОСОБА_7 на 1 аркуші формату А-4;
2. додаток до диплома серії НОМЕР_1 від 29.06.2017 про вищу освіту на ім'я ОСОБА_7 на 5 аркушах формату А-4;
3. лист формату А-3, на якому є схема земельних ділянок і рукописний текст "Екологи. Олег мийка. АДРЕСА_2 ";
4. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8 та ксерокопії картки фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_8 № НОМЕР_3 на 2 арк.;
5. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_9 та ксерокопії картки фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_9 № НОМЕР_5 на 1 арк.;
6. заяву ОСОБА_10 до Суворовського районного суду м.Одесі від 15.03.2018 на 1 арк.;
7. виписку по рахунку НОМЕР_6 ПАТ КБ «Приват Банку» від 15.04.2013 на 1 арк.;
8. лист формату А-3, на якому є схема земельних ділянок і рукописний текст " ОСОБА_11 , Длина 600.Высота 150.Ширина 160 ...";
9. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_12 на 3 арк.;
10. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_13 та ксерокопії картки фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_13 № НОМЕР_9 на 1 арк.;
11. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_14 та ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_14 № НОМЕР_11 на 2 арк.;
12. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_15 та ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_15 № НОМЕР_13 на 2 арк.;
13. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_16 та ксерокопії картки фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_16 № НОМЕР_15 на 5 арк.;
14. ксерокопію диплома Державного університету інфраструктури та технологій серії НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_16 на 1 арк.;
15. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_17 на ім'я ОСОБА_17 та ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_17 № НОМЕР_18 на 2 арк.;
16. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_18 та ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_18 № НОМЕР_20 на 1 арк.;
17. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_19 на 1 арк.;
18. ксерокопію сторінок №10 та №11 паспорту серії НОМЕР_22 на 1 арк.;
19. ксерокопію картки фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_20 № НОМЕР_23 на 1 арк.;
20. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_24 на ім'я ОСОБА_21 та ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_21 № НОМЕР_25 на 2 арк.;
21. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_26 на ім'я ОСОБА_22 та ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_22 № НОМЕР_27 на 2 арк.;
22. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_23 та ксерокопія картки платника податків на ім'я ОСОБА_23 № НОМЕР_29 на 2 арк.;
23. ксерокопію паспорту України у вигляді картки №001109363 від 20.10.2017 на ім'я ОСОБА_23 на 1 арк.;
24. ксерокопію паспорту серії НОМЕР_30 на ім'я ОСОБА_24 та ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_24 № НОМЕР_31 на 3 арк.;
25. ксерокопію картки фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_25 № НОМЕР_32 на 1 арк.;
26. ксерокопію технічного паспорту на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 на ім'я ОСОБА_26 на 6 арк.;
27. ксерокопію договору дарування 71/100 частини житлового будинку АДРЕСА_3 від 14.02.2014, якій укладений між ОСОБА_26 та ОСОБА_27 на 1 арк.;
28. ксерокопію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майна №17794156 від 14.02.2014 на 71/100 частини житлового будинку АДРЕСА_3 на 2 арк.;
29. ксерокопію свідоцтва про право спадщину за заповітом від 26.12.2008 на ім'я ОСОБА_24 на 31/50 частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , спадкова справа №1840/2008, зареєстрована в реєстрі за №4-4377 на 1 арк.;
30. ксерокопію схематичного плану земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 на 3 арк.;
31. ксерокопію свідоцтва про смерть на ім'я ОСОБА_28 серії НОМЕР_33 від 04.11.2017 на 1 арк.;
32. ксерокопію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_22 та ОСОБА_29 серії НОМЕР_34 від 16.11.2005 на 1 арк.;
33. ксерокопію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №243280 на ім'я ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_5 на 1 арк.;
34. ксерокопію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №243279 на ім'я ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_5 на 1 арк.;
35. ксерокопію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №243284 на ім'я ОСОБА_30 за адресою: АДРЕСА_6 на 1 арк.;
36. ксерокопію державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №243266 на ім'я ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_7 на 1 арк.;
37. ксерокопію свідоцтва про право власності на нерухоме майно індексний номер 49136358 від 04.12.2015 за адресою: АДРЕСА_8 на ім'я ОСОБА_17 на 1 арк.;
38. інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №62669289 від 04.07.2016 на земельну ділянку за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с/рада Шабівська, кадастровий номер №5120887700:05:001:0104 на ім'я ОСОБА_15 на 1 арк.;
39. ксерокопію з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №49136738 від 04.12.2015 за адресою: АДРЕСА_8 на ім'я ОСОБА_17 на 1 арк.;
40. ксерокопію схематичного плану за адресою: АДРЕСА_9 на 3 арк.;
41. ксерокопію договору купівлі-продажу частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 від 14.07.1983 на 2 арк.;
42. ксерокопію договору дарування частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 від 18.06.1991 на 2 арк.;
43. ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера №1902819166 на ім'я ОСОБА_18 на 1 арк.;
44. ксерокопію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №62669289 від 04.07.2016 на земельну ділянку за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с/рада Шабівська, кадастровий номер №5120887700:05:001:0104 на ім'я ОСОБА_15 на 1 арк.;
45. позовну заяву позивача ОСОБА_31 від квітня 2018 року без підпису на 4 арк. та відрізок паперу зеленого кольору з рукописним текстом "Ксерокс паспорта Ілони ...";
46. кольорову ксерокопію державного акту на право приватної власності на землю серії 1V-ОД №076727 на ім'я ОСОБА_32 на 1 арк.;
47. акт прийомки - передачі межових знаків на зберігання в натурі гр. ОСОБА_8 без дати на 1 арк.;
48. оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №243255 на ім'я ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_10 на 1 арк.;
49. оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №329016 на ім'я ОСОБА_33 за адресою: АДРЕСА_11 на 1 арк.;
50. оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно індексний номер 49137494 від 04.12.2015 за адресою: АДРЕСА_12 на ім'я ОСОБА_18 на 1 арк.;
51. оригінал довіреності від 21.03.2019 від ОСОБА_34 на ОСОБА_7 на 1 арк.;
52. оригінал заяви ОСОБА_19 від 19.02.2013 посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_35 на 1 арк.;
53. оригінал витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно індексний номер 49137656 від 04.12.2015 за адресою: АДРЕСА_12 на ім'я ОСОБА_18 на 1 арк.;
54. оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №242995 на ім'я ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_13 на 1 арк.;
55. акт прийомки - передачі межових знаків на зберігання в натурі гр. ОСОБА_20 без дати на 1 арк.;
56. ксерокопію паспорту громадянина України серії НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_20 на 1 арк.;
57. оригінал довіреності від 19.02.2013 від ОСОБА_20 на ОСОБА_36 , посвідчену приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_35 на 1 арк.;
58. оригінал довіреності від 09.06.2017 від ОСОБА_8 на ОСОБА_36 , посвідчену приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_37 на 1 арк.;
59. лист формату А-4 з рукописним текстом «организовать содействие лидирующих теорій в решение территориальных вопросов…» на 1 арк.;
60. лист з рукописним текстом «Светлана (мама хозяйки) т.0671262595» на 1 арк.;
61. ксерокопію листів формату А-4 з рукописним текстом «Алексей. 1.10.10-а/5 ОСОБА_38 …..» на 6 арк.;
62. листи формату А-4 з рукописним текстом «Алексей. 1.10.10-а/5 ОСОБА_38 …..» на 3 арк.;
63. листи формату А-4 з рукописним текстом «100. 200.7800.1800..» на 1 арк.;
64. листи формату А-3 з якому є схема земельних ділянок на 1 арк.;
65. листи формату А-4 зі схематичним планом с рукописним написом « ОСОБА_39 . Тертічная…» на 1 арк.;
66. листи формату А-4 зі схематичним планом з рукописним написом «Экологи. Олег Мойка…» на 1 арк.;
67. листи формату А-4 зі схематичним планом з рукописним написом «Володя.Андрей. Паша…» на 1 арк.;
68. аркуш із зошита в клітинку з рукописним тексом «1)1.2.3.4.19.20.21.22.37.38.39.40 - Дима…» на 2 арк.;
69. листи формату А-4 з рукописним текстом «Саша Демяненко. 1. ОСОБА_40 ….» на 1 арк.;
70. папку чорного кольору;
71. книжечку червоного кольору, на якій є напис «посвідчення», при відкритті якої всередині є друкований текст «посвідчення №8. Одеська міська рада. Виконавчий комітет КП «АС Київського району. ОСОБА_41 . За.директора комунального підприємства Аварійна служба Київського району. Дійсне до 2008 року», а також зображення жінки;
72. книжечку червоного кольору, на якій є напис «посвідчення», при відкритті якої всередині є друкований текст « ОСОБА_41 . Радник голови судової адміністрації України. Посвідчення №0161. Дійсне до 17.09.2012р.», а також зображення жінки;
73. книжечку червоного кольору, на якій є напис «Одеська обласна державна адміністрація», при відкритті якої всередині є друкований текст «посвідчення №1082. ОСОБА_4 . Помічник голови Одеської обласної державної адміністрації. 25.01.2010», а також зображення чоловіка;
74. атестат про повну загальну середню освіту серії НОМЕР_35 на ім'я ОСОБА_42 на 1 арк.;
75. військовий квиток серії НОМЕР_36 на ім'я ОСОБА_42 на 36 арк.;
76. талон на ім'я ОСОБА_43 . Модель QM50AV-2. Рама LAEABZ4007B990394. Цвет - красный. Виданий 21.05.2010» на 1 арк.;
77. талон до посвідчення водія НОМЕР_37 на ім'я ОСОБА_42 на 1 арк.;
78. банківську карту АБ «Південний» № НОМЕР_38 на ім'я ОСОБА_44 ;
79. паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_39 на ім'я ОСОБА_42 на 32 арк.;
80. трудову книжку серії НОМЕР_40 на ім'я ОСОБА_4 на 79 арк.;
81. трудову книжку серії НОМЕР_41 на ім'я ОСОБА_42 на 40 арк.;
82. перепустку ДП «ОАД» філія «Роздільнянський РАД» на ім'я ОСОБА_4 . Видана 20.12.2006»;
83. свідоцтво про базову загальну середню освіту серії НОМЕР_42 на ім'я ОСОБА_42 ;
84. повторне свідоцтво про народження серії НОМЕР_43 на ім'я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.;
85. мобільний телефон «Phon 7» в корпусі золотистого кольору, ІМЕЙ НОМЕР_44 з сім-карткою;
86. мобільний телефон «Phon 5», ІМЕЙ НОМЕР_45 з сім-карткою;
87. мобільний телефон «Phon 6», ІМЕЙ НОМЕР_46 з сім-карткою;
88. мобільний телефон «Phon 5», ІМЕЙ НОМЕР_47 з сім-карткою.
Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 .
Повний текст ухвали буде складено відповідно до вимог ч.2 ст.376 КПК України протягом п'яти діб та проголошено слідчим суддею 11.03.2020 року о 17 годині 00 хвилин.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1