65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua
веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua
про повернення зустрічної позовної заяви
"06" березня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/285/20
Господарський суд Одеської області у складі судді Щавинської Ю.М., розглянувши матеріали зустрічної позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю ,,Волиньтабак” вх. № 596/20 від 02.03.2020р.
до відповідача: Компанії Megapolis Ukraine Investment Limited (Республіка Кіпр, Нікосія, 2406, Егкомі, Ледра Бізнес Центр, Посейдонос, 1)
про визнання меморандуму недійсним
подану у справі №916/285/20
за позовом: Компанії Megapolis Ukraine Investment Limited (Республіка Кіпр, Нікосія, 2406, Егкомі, Ледра Бізнес Центр, Посейдонос, 1)
до відповідача 1: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )
до відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю ,,Волиньтабак” (43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, буд. 1)
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Тедіс Україна" (65044, м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4а)
про солідарне стягнення 5960000,00 доларів США
04.02.2020р. Компанія Megapolis Ukraine Investment Limited звернулася до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до ОСОБА_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю ,,Волиньтабак”, в якій просить суд стягнути солідарно з відповідачів грошові кошти у сумі 5 960 000 доларів США та судові витрати.
В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає про підписання 10 листопада 2010 року між ТОВ "Волиньтабак" та компанією "Мегаполіс Холдінгз Оверсіз Лімітед" Меморандум про придбання бізнесу ТОВ "Волиньтабак".
За умовами Меморандуму ТОВ "Волиньтабак" прийняло на себе безвідкличне зобов'язання щодо продажу на користь компанії "Мегаполіс Холдінгз Оверсіз Лімітед" свого бізнесу з оптового продажу тютюнових виробів на території України, який ґрунтувався на прямих контрактах з виробниками тютюнової продукції, вказаних в п.1.2 Меморандуму.
У відповідності до п.1.3 Меморандуму сторони домовились про продаж бізнесу шляхом продажу на користь компанії "Мегаполіс Холдінгз Оверсіз Лімітед" 100% статутного капіталу спеціально створеного ТОВ "Мега Дистриб'юція", яке, у відповідності до п.1.4 Меморандуму, мало отримати ліцензію на оптову торгівлю тютюновими виробами та перейняти на себе від ТОВ "Волиньтабак" всі правовідносини з виробниками тютюнових виробів та всі правовідносини з покупцями тютюнових виробів.
Пунктом 1.5. Меморандуму сторони визначили, що вартість 100% статутного капіталу створеного ТОВ "Мега Дистриб'юція" становитиме 5 960 000 доларів США в разі переходу до цієї компанії всього бізнесу ТОВ "Волиньтабак" з оптового продажу тютюнових виробів.
Меморандум від імені ТОВ "Волиньтабак" було підписано його бенефіціарним власником - паном ОСОБА_1 .
Відповідно до пункту 2.1 (к) Меморандум ТОВ "Волиньтабак" в особі пана Сухомлина О.А. прийняло на себе наступне зобов'язання: без згоди компанії "Megapolis Ukraine Investment Limited" протягом 10 років не здійснювати діяльність з оптової реалізації тютюнових виробів на території України структурами ТОВ "Волиньтабак", або його афільованими структурами, незалежно від часу їх створення.
На виконання Меморандуму 06 грудня 2010 року між ОСОБА_1 в якості продавця та компанією "Мегаполіс Холдінгз Оверсіз Лімітед" в якості покупця було укладено договір купівлі-продажу 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Мега Дистриб'юція".
Відповідно до п.6.2 Додатку А (Гарантії) до договору купівлі-продажу частки, ОСОБА_1 безвідклично гарантував компанії "Мегаполіс Холдінгз Оверсіз Лімітед", що належним чином та у повному обсязі виконає та забезпечить виконання всіх передбачених Меморандумом зобов'язань ОСОБА_1 та ТОВ “Волиньтабак” у встановлені Меморандумом строки і порядку.
Набувши у власність 100% частки ТОВ "Мега Дистриб'юція", компанія "Мегаполіс Холдінгз Оверсіз Лімітед" приєднала ТОВ "Мега Дистриб'юція" до ТОВ "Мегаполіс-Україна", яке в подальшому змінило назву на ТОВ "Тедіс Україна".
Натомість, як вказує позивач, 09 січня 2020 року права за договором купівлі-продажу частки та права за Меморандумом були відступлені від "Мегаполіс Холдінгз Оверсіз Лімітед" до компанії Megapolis Ukraine Investment Limited.
Як вказує позивач, відповідно до публічних даних, розміщених на офіційному сайті Державної фіскальної служби України, компанії стало відомо, що ТОВ "Волиньтабак" 29.01.2015р. отримало ліцензію №300016 на оптову торгівлю тютюновими виробами строком дії до 29.01.2020.
Ліцензію на оптову торгівлю тютюновими виробами було отримано також Товариством з обмеженою відповідальністю "Гличина-табак", єдиним учасником якого є ОСОБА_2 , дружина ОСОБА_1 .
Наведене свідчить про порушення відповідачем зобов'язань, обумовлених п.2.1 Меморандуму (не займатися особисто або через афільовані структури оптовою торгівлею тютюновими виробами протягом 10 років), що в силу приписів пунктів 6.2, 6.8, 6.9 договору купівлі-продажу частки є беззаперечною підставою для повернення грошових коштів у сумі 5 960 000 доларів США, отриманих Продавцем від Покупця за Договором купівлі-продажу частки.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 06.02.2020р. відкрито провадження у справі № 916/285/20, справу прийнято до розгляду за правилами загального позовного провадження із призначенням підготовчого засідання на 02.03.2020р. о 14:00.
Вказаною ухвалою судом залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, Товариство з обмеженою відповідальністю "Тедіс Україна".
Одночасно із позовною заявою до Господарського суду Одеської області Компанією Megapolis Ukraine Investment Limited подано заяву про забезпечення позову за вх.№2-134/20, згідно якої позивач просить суд накласти арешт в межах суми позову на майно та грошові кошти, що належать ОСОБА_1 .
Крім того, позивач також просить суд накласти арешт в межах суми позову на майно та грошові кошти, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Волиньтабак".
Разом із позовною заявою Компанією Megapolis Ukraine Investment Limited до суду також було подано клопотання про витребування у Державної фіскальної служби України відомостей про щомісячні обсяги реалізації тютюнових виробів Товариством з обмеженою відповвідальністю "Волиньтабак" за період з 01.01.2011р. по 01.01.2020р. згідно звітності за Формою 1-ОТ.
У пункті другому прохальної частини вказаного клопотання позивач просив суд уповноважити Megapolis Ukraine Investment Limited в особі адвоката Данілова Артема Івановича на одержання витребуваних судом доказів.
Ухвалою суду від 06.02.2020р. відмовлено у задоволенні заяви Компанії Megapolis Ukraine Investment Limited про забезпечення позову за вх.№2-134/20 від 04.02.2020р по справі №916/285/20.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 06.02.2020р. відкрито провадження у справі № 916/285/20, справу прийнято до розгляду за правилами загального позовного провадження із призначенням підготовчого засідання на 02.03.2020р. о 14:00.
Одночасно з позовною заявою Компанією Megapolis Ukraine Investment Limited до суду подано клопотання про витребування у Державної фіскальної служби України відомостей про щомісячні обсяги реалізації тютюнових виробів Товариством з обмеженою відповвідальністю "Волиньтабак" за період з 01.01.2011р. по 01.01.2020р. згідно звітності за Формою 1-ОТ.
У пункті другому прохальної частини вказаного клопотання позивач просив суд уповноважити Megapolis Ukraine Investment Limited в особі адвоката Данілова Артема Івановича на одержання витребуваних судом доказів.
Ухвалою суду від 06.02.2020р. зобов'язано Державну фіскальну службу України надати до Господарського суду Одеської області відомості про щомісячні обсяги реалізації тютюнових виробів Товариством з обмеженою відповідальністю "Волиньтабак" за період з 01.01.2011р. по 01.01.2020р. згідно звітності за Формою 1-ОТ у строк до 24.02.2020р.
Вищезазначеною ухвалою уповноважено належного представника позивача отримати витребувані ухвалою докази.
02.03.2020р. від компанії Megapolis Ukraine Investment Limited надійшла заява, згідно якої позивач просить суд залишити позовну заяву без розгляду, на підставі ст.226 ГПК України.
Ухвалою суду від 02.03.2020р. позовну заяву компанії Megapolis Ukraine Investment Limited у справі №916/3540/19 залишено без розгляду.
02.03.2020р. поштовим зв'язком до суду надійшла зустрічна позовна заява, згідно якої позивач за зустрічним позовом просить суд визнати меморандум про набуття бізнесу ТОВ "Волиньтабак" від 10.11.2010р., укладеного між ТОВ "Волиньтабак" та компанією "Мегаполіс Холдінгз Оверсіз Лімітед", недійсним.
Разом із зустрічною позовною заявою ТОВ "Волиньтабак" було направлено клопотання про призначення у справі №916/285/20 комплексної судової фінансово-економічної експертизи та клопотання про витребування доказів.
02.03.2020р. до канцелярії суду від ТОВ ,,Волиньтабак” надійшла заява, згідно якої останній відкликає свій зустрічний позов та просить суд повернути зустрічну позовну заяву та додані до неї документи.
Згідно п. 3 ч. 2 ст. 46 ГПК України, крім прав та обов'язків, визначених у статті 42 цього Кодексу, відповідач має право подати зустрічний позов у строки, встановлені цим Кодексом.
Відповідно до ст. 180 ГПК України відповідач має право пред'явити зустрічний позов у строк для подання відзиву. Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов'язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову. Вимоги за зустрічним позовом ухвалою суду об'єднуються в одне провадження з первісним позовом.
Згідно п.3 ч.5 ст.174 Господарського процесуального кодексу України суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи, якщо до постановлення ухвали про відкриття провадження у справі від позивача надійшла заява про відкликання позовної заяви.
Приймаючи до уваги викладене, з урахуванням клопотання позивача за зустрічним позовом про відкликання зустрічної позовної заяви, суд вважає за необхідне повернути Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Волиньтабак” матеріали зустрічної позовної заяви за вх. №596/20 від 02.03.2020р.
При цьому, суд зазначає, що з урахуванням повернення позовної заяви у зв'язку з відкликання зустрічної позовної заяви, клопотання, які були подані разом із зустрічним позовом судом не розглядаються.
Керуючись п.п. 3 ч.5 ст.174, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Волиньтабак" позовну заяву за вх. №596/20 від 02.03.2020р. та додані до неї документи.
Додаток: позовна заява з додатками на 30 арк.
Ухвала набирає чинності 06.03.2020р. та може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги до Південно-західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Одеської області протягом десяти днів з дня набрання нею законної сили.
Суддя Ю.М. Щавинська