Справа № 686/5972/20
Провадження № 1-кс/686/3093/20
03 березня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12020240250000067,
встановив:
02.03.2020 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 07.02.2020 до Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 22.01.2020 невстановлена особа під приводом продажу одягу, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 2698 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .
08.02.2020 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020240250000067.
В ході розслідування кримінального провадження, під час допиту як потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що 21.01.2020 на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помітила оголошення про продаж жіночого та чоловічого одягу. Обравши необхідний одяг на вказаному сайті, ОСОБА_5 здійснила та відправила замовлення на загальну суму 2698 гривень. 22.01.2020 на абонентський номер ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення із реквізитами банківської картки на яку необхідно перерахувати кошти № НОМЕР_1 . Надалі остання із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти у сумі 2698 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . Згідно інформації отриманої від працівників ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 імітована ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та його задовольнити. Просить розгляд клопотання провести за відсутності представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.
Вивчивши матеріали клопотання, надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню (з надання відповідної інформації про рух коштів, зняття коштів у банкоматах з 22.01.2020 року - часу можливого вчинення кримінального правопорушення), оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати в Хмельницькому відділені ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме: копії документів, складених ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу 22.01.2020 року по 26.01.2020 рік; а також фотоматеріали з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці за період часу з 22.01.2020 року по 03.03.2020 рік.
Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених записів камер відео спостереження.
Ухвала діє по 01 квітня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_6