Справа № 685/330/20
Провадження № 1-кс/685/51/20
05 березня 2020 року смт Теофіполь
Теофіпольський районний суд Хмельницької області в складі
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
представника потерпілого ОСОБА_4
розглянувши клопотання заступника начальника СВ Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури про арешт майна по кримінальному провадженню №12020240240000030 від 02 березня 2020 року
заступник начальника СВ Теофіпольського ВнП ОСОБА_5 звернувся в суд з клопотанням про арешт майна.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить в групу слідчих відповідно до постанови від 04.03.2020, клопотання підтримав та пояснив, що слідчим відділенням Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020240240000030 за фактом вчинення шахрайства, що завдало значної шкоди потерпілому. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2019 року між ТОВ «Борщівська аграрна компанія» (продавець) та ПП «Захід-Агроінвест» (покупець) було укладено договір купівлі-продажу № 21/05-к. Відповідно до укладеного договору ТОВ «Борщівська аграрна компанія» зобов'язана передати у власність ПП «Захід-Агроінвест» зерно кукурудзи 3 класу врожаю 2018 року, а в свою чергу ПП «Захід-Агроінвест» зобов'язувався прийняти та оплатити вартість зерна відповідно до умов укладеного договору. Так, відповідно до укладеного договору ТОВ «Борщівська аграрна компанія» поставила до ПП «Захід-Агроінвест» 1 159,678 т. зерна кукурудзи 3 класу врожаю 2018 року. Загальна вартість якого згідно вище укладеного договору становить 4 861 370,18 грн. в т.ч. ПДВ-20% 810 228,26 грн., що еквівалентно 185 548, 48 USD. У договорі вказано про те, що ПП «Захід-Агроінвест» у строк до 08.06.2019 року мало б здійснити оплату за поставлений товар, однак оплата здійснена не була. 05.09.2019 року ПП «Захід-Агроінвест» здійснило єдиний за увесь час платіж за вказаними договором купівлі-продажу на користь ТОВ «Борщівська аграрна компанія» в розмірі 148 638,52 грн. Станом на день розгляду клопотання сума основного боргу ПП «Захід-Агроінвест» перед ТОВ «Борщівська аграрна компанія» згідно договору купівлі-продажу за поставлений товар становить 4 712 731,65 грн. Таким чином не відвантаженими та не оплаченими залишається 1 159,678 т. зерна кукурудзи 3 класу врожаю 2018 року. Загальна вартість якого згідно вище укладеного договору становить 4 861 370,18 грн. в т.ч. ПДВ-20% 810 228,26 грн., що еквівалентно 185 548, 48 USD . У листопаді 2019 року проведено зміну складу засновників, керівництва та місця реєстрації юридичної особи ПП «Захід-Агроінвест». ПП «Захід-Агроінвест» не визнає договірні відносини з ТОВ «Борщівська аграрна компанія» щодо вже поставлених об'ємів сировини та виплати коштів за договірними зобов'язаннями. 03.03.2020 року представником ТОВ «Борщівська аграрна компанія» ОСОБА_4 подано цивільний позов в порядку ст. 128 КПК України на суму 6157280,74 грн та клопотання про накладення арешту на банківський рахунок ПП «Захід- Агроінвест» з метою забезпечення цивільного позову. Встановлено що на даний час на банківському рахунку ПП «Захід-Агроінвест» № НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 , який відкритий у АТ «Сбербанк» станом на 13.01.2020 наявний залишок грошових коштів в сумі 5 512 743,54 грн. Встановлено, що до початку досудового розслідування та під час розгляду справ у господарських судах ПП «Захід-Агроінвест», достовірно знаючи про необхідність повернення майна ТОВ «Борщівська аграрна компанія», у тому числі ймовірно за рахунок своїх основних засобів, перереєстровано майже всі об'єкти нерухомості майнового комплексу на інше новостворене товариство. На даний час у власності ПП «Захід-Агроінвест» залишилась лише нежитлова будівля склад-рампа реєстраційний номер майна 37182052, яка знаходиться за адресою вул. Залізнична, 146, м. Ланівці, Лановецького району, Тернопільської області, а також банківський рахунок № НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 , який відкритий у АТ «Сбербанк». Враховуючи викладене, з метою забезпечення цивільного позову, недопущення подальшого приховування майна, що може негативно вплинути на подальший хід розслідування кримінального провадження та застосування спеціальної конфіскації, виникла необхідність накласти арешт на банківський рахунок ПП «Захід-Агроінвест» № НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 , який відкритий у АТ «Сбербанк». Враховуючи викладене, з метою забезпечення арешту майна, виникла необхідність у розгляді клопотання без участі представників ПП «Захід- Агроінвест», оскільки у разі повідомлення будуть вживатися заходи щодо подальшої перереєстрації майна на іншу юридичну особу, що в подальшому призведе до неповернення майна або грошових коштів згідно цивільного позову ТОВ «Борщівська аграрна компанія».
Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Розгляд клопотання проведено за відсутності представників ПП «Захід- Агроінвест» на підставі ч.2 ст.172 КПК України.
В судовому засіданні представник потерпілого клопотання слідчого підтримав та пояснив, що після укладення договору купівлі продажу зерна кукурудзи та виконання продавцем ТОВ «Борщівська аграрна компанія» своїх обов'язків по поставці товару, у ПП «Захід-Агроінвест» змінилися засновники, дирекція та місце реєстрації, після чого договірні зобов'язання новим керівництвом не визнаються, тому потерпіла сторона вважає, що керівництво приватного підприємства умисно шляхом обману заволоділо майном ТОВ «Борщівська аграрна компанія», наперед знаючи, що договірні зобов'язання покупцем виконуватися не будуть. Крім того, приватним підприємством вже розпродане майно та відсутні кошти на інших рахунках, крім рахунку у АТ «Сбербанк», тому ненакладення арешту на вказаний рахунок призведе до того, що у приватного підприємства зникнуть будь-які кошти, якими б юридична особа погасила свій борг.
Вислухавши пояснення слідчого, представника потерпілої особи, вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
В судовому засіданні встановлено, що 02.03.2020 року у ЄРДР зареєстровано провадження № 12020240240000030, за фактом вчинення шахрайства, що завдало значної шкоди потерпілому. Правова кваліфікація вчиненого - ч. 2 ст. 190 КК України. Постановою заступника начальника відділу Збаразького міжрайонного відділу ДВС ГТУЮ у Тернопільській області на виконання ухвали господарського суду Тернопільської області від 23.09.2019 накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках АТ «Сбербанк» , що належать ПП «Захід-Агроінвест».
Оцінюючи дослідженні докази у їх сукупності, враховуючи викладене, з метою забезпечення цивільного позову, недопущення подальшого приховування майна, що може негативно вплинути на подальший хід розслідування кримінального провадження та застосування спеціальної конфіскації, суд прийшов до висновку, що необхідно накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.
Виходячи з наведеного, керуючись ст. 131, 132, 170-173 КПК України, районний суд
Накласти арешт на грошові кошти приватного підприємства «Захід-Агроінвест» (код ЄДРПОУ 32865702) які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 ІВАN НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627) в межах ціни пред'явленого позову у кримінальному провадженні в розмірі 6 157 280 грн.74 коп. (шість мільйонів сто п'ятдесят сім тисяч двісті вісімдесят) грн. 74 коп.
Власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду області протягом 5 днів з дня проголошення ухвали.
Суддя