Справа № 761/3181/20
Провадження № 1-кс/761/2437/2020
21 лютого 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши матеріали міжнародного запиту компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № C17/00004,-
Слідчий відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 згідно якого просить надати слідчому ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , дозвіл на отримання в ПрАТ «Київстар», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 53, детальної інформації про телефонні номери (ідентифікацію їх користувачів), а саме: НОМЕР_1 .
Клопотання мотивує тим, що До Головного слідчого управління Національної поліції України з Генеральної прокуратури України надійшли матеріали доручення компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №С17/00004, за ознаками скоєння кримінального правопорушення ст.132-71Кримінального кодексу.
Організацію виконання матеріалів компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № C17/00004 вказаного доручення покладено на Шевченківське УП ГУНП у
м. Києві.
До слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві з Головного слідчого управління Національної поліції України надійшли матеріали доручення компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №С17/00004 за вхідним №20842 від 04.11.2019.
Виходячи із матеріалів доручення компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № C17/00004, встановлено, що Кримінальне провадження по фактах ,що стосуються цього запиту , було відкрито 12 червня 2017 року Міжрегіональною Спеціалізованою Юрисдикцією м. Ренн .
З 2017 року ведеться розслідування по справі стосовно кримінального угрупування вірменського походження, що діє на території Франції. Слідство показало, що існують зв'язки з кримінальним угрупуванням , яке знаходиться на території України, в Румунії і Молдові.
Машини зареєстровані в Польщі ,Франції та в Україні (приватні автомобілі , невеликі вантажні вантажівки з причепом) загружають сигарети в Румунії і в Україні , і далі перетинають кордони декількох європейських країн для перевезення цього товару у Францію.
На протязі розслідування ми змогли ідентифікувати декілька потенційних місць завантаження товару в Румунії та в Україні.
Товар постачається на користь молдавських і вірменських громад у Франції.
Виявлена структура показує, що організація, яка забезпечує транспортування товару має в своєму розпорядженні багато машин та водіїв , що закази приймаються особами , які використовують українські телефонні лінії , але говорять молдавською мовою.
Це транспортування може бути також використане для відмивання грошей від продажу сигарет поверненням продукту від продажу сигарет в країну вивезення товару.
В рамках нашого розслідування нам необхідно допросити учасників цього кримінального угрупування в Європі. Деякі з них, а саме особи , які можуть займатися згрупуванням товару , полегшенням його переміщення по Європі та логістичним забезпеченням , проживають в Україні , використовують українські телефонні лінії та мають українське громадянство.
Також місцезнаходження складів , які було виявлено на протязі слідства, знаходиться в Україні в районі БОЯНИ. В цьому місці або поблизу можуть знаходитись або знаходяться особи, що відповідають за логістичне забезпечення.
Більш того затримані сигарети вироблено в Харкові на законно діючий сигарстній фабриці.
Нам вдалося в ході розслідування ідентифікувати деяких осіб , яким було надано завдання постачати сигарети до Франції , вони в змозі привозити один раз на тиждень великі кількості сигарет ( від 300 до 1500 блоків) за одну поїздку на протязі 2017 р. Часто вони мають подвійне українське і румунське громадянство. Деякі з них під час дорожнього контролю вказують на те , що проживають в Україні.
Ці елементи розслідування привели нас до написання цього запиту про співробітництво до українських компетентних державних органів.
Компетентні органи Французької Республіки звернулися з клопотанням про встановлення телефонних номерів (ідентифікацію їх користувачів), а саме:
НОМЕР_1
Встановлено, що абонентські номера, вказані у запиті про міжнародну правову допомогу належать ПрАТ «Київстар», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.
Інформація, яка перебуває у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення об'єктивної істини по даному кримінальному провадженню, а також для проведення подальших заходів встановлення причетності винних осіб до вчиненого злочину.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представник ПрАТ «Київстар») у судове засідання не з'явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ПрАТ «Київстар»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ст. лейтенанта поліції ОСОБА_14 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфсел», у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12019100100010743 від 09.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити у повному обсязі.
Надати слідчому ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , дозвіл на отримання в ПрАТ «Київстар», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 53, детальної інформації про телефонні номери (ідентифікацію їх користувачів), а саме: НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ПрАТ «Київстар», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя