печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7410/20-к
25 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у рамках кримінального провадження № 42019000000001815,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на два чоловічі станки для гоління синього кольору; зубна щітка сірого кольору; станок для гоління фіолетового кольору; зубна щітка синього кольору; жіноча щітка для розчісування волосся; візитівка з надписом «Верховна рада України»; візитівка з надписом «Мизрах Игорь» коричневого кольору; довідка № МР-004 на1 арк.; візитівка з надписом «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю»; візитівка з надписом «Commission Against Corruption and Organized Crime»; візитівка з надписом «Комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю» синього кольору; візитівка з надписом «Комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю» зеленого кольору; картка «Рейтинг» чорного кольору; сім-картка «Life», яка знаходиться у карткотримачі № НОМЕР_1 ; банківська картка «Ukrsibbank» № НОМЕР_2 ; картка «Ельдорадо» НОМЕР_3 ; довідник послуг для абонентів «Vodafone» із карткотримачем НОМЕР_4 ; два предмети схожі на патрони з гумовими кулями, чоловіча барсетка чорного кольору із логотипом у вигляді літери «М» в якій знаходяться 2 квитанції банку «Приватбанк»; фотокартка чоловіча; рукописний текст виконаний простим олівцем виконаний на аркуші паперу; банківська золота картка для виплат банку «Приватбанк»; візитівка з надписом « ОСОБА_4 »; візитівка з надписом « ОСОБА_5 »; візитівка з надписом Оболонська районна у місті Києва державна адміністрація і громадська рада; візитівка з надписом « ОСОБА_6 »; візитівка з надписом « ОСОБА_7 »; візитівка з надписом « ОСОБА_8 »; візитівка з надписом « ОСОБА_9 »; візитівка з надписом « ОСОБА_10 »; візитівка з надписом « ОСОБА_11 »; візитівка з надписом « ОСОБА_12 »; візитівка з надписом « ОСОБА_13 »; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; банківська картка банку «monobank» № НОМЕР_6 ; візитівка з надписом « ОСОБА_14 », візитівка із надписом «Юбі компані»; візитівка з надписом «REIMAX»; візитівка з надписом « ОСОБА_15 »; візитівка з надписом « ОСОБА_16 »; візитівка з надписом « ОСОБА_17 »; візитівка з надписом « ОСОБА_18 »; візитівка з надписом « ОСОБА_19 »; візитівка з надписом « ОСОБА_20 »; візитівка з надписом «Softgate»; карткотримач марки «Lifecell» з номером НОМЕР_7 ; карткотримач з сімкарткою «Lifecell» з номером телефону НОМЕР_8 ; карткотримач «Lifecell» з номером НОМЕР_7 ; грошові кошти наступними банкнотами: 2 банкноти з надписом - ZHONCGUO RENMIN YINHANG; 1 банкнота номіналом 100 (сто) рублів (Російська федерація); 1 банкнота номіналом 20 Лев (Болгарія); 1 банкнота номіналом 50 (п'ятдесят) Лев (Болгарія); 1 банкнота номіналом 10 Євро; 1 банкнота номіналом 100 (сто) рублів (Російська федерація); 1 банкнота номіналом 50 (п'ятдесят) рублів (Російська федерація); 1 банкнота номіналом 10 (десять) Крон (Чехословаччина); 1 банкнота номіналом 5 (п'ять) Єгипетських фунтів; 1 банкнота номіналом 10 (десять) рублів (Російська федерація); 1 банкнота номіналом 2 (два) долари США; 1 банкнота номіналом 1 (один) долар США; 1 банкнота номіналом 1000 (одна тисяча) Рупій (Індонезія); 1 банкнота номіналом 50 (п'ятдесят) рублів (Російська федерація); 2 банкноти кожна номіналом по 1000 (одна тисяча) Єн (Японія); 1 банкнота номіналом 20 (двадцять) франків (Швейцарія); 1 банкнота номіналом 50 (п'ятдесят) Крузейро (крузадо) (Бразилія); 1 банкнота номіналом 10 (десять) динарів, штамп із відтиском особистого підпису; банківська картка «Приватбанк», видана на ім'я « ОСОБА_21 »; банківська картка «Приватбанк», видана на ім'я « ОСОБА_22 »; банківська картка «EUROPEAN TRAVEL NETVORK», видана на ім'я ОСОБА_23 ; банківська картка «Priority Pass» № НОМЕР_9 , видана на ім'я ОСОБА_23 ; картка з надписом «Travel Guard» синього кольору.
В обґрунтування даного клопотання прокурор вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001815 від 20.08.2019 за підозрою ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння у 2014 році та у 2019 році ОСОБА_24 шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами осіб в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.
Слідчий вказує у клопотанні, що наприкінці червня - початку липня 2019 року ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 діючи умисно за попередньою змовою, вирішили вчинити особливо тяжкий злочин проти власності, а саме: заволодіти майном (грошовими коштами) ОСОБА_28 , в особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою останнього.
31.08.2019 ОСОБА_24 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.31.08.2019 ОСОБА_24 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час проведення обшуку 13.02.2020 за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_29 справа № 757/4515/20-к від 31.01.2020 було виявлено та вилучено вищенаведені речі.
Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_30 від 15.02.2020 вилучені під час обшуку речі, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки набуті кримінально протиправним шляхом.
У судове засідання слідчий не з'явився. До суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.
Власник майна у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Згідно положенням ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку арешту майна з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, обов'язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину та наявність обґрунтованої підозри, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, третіх осіб (п. 2, 3, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України). При цьому обов'язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на слідчого та/або прокурора.
Так, слідчим не доведено, що вилучене майно відноситься до предмету дослідження у рамках даного кримінального провадження, а відтак в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки даний захід є неспівмірним із метою яку прагне досягти сторона обвинувачення, а відтак відсутні підстави вважати, що існує правова підстава для арешту майна.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у рамках кримінального провадження № 42019000000001815 - залишити без задоволення.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1