печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4302/20-к
10 лютого 2020 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторін кримінального провадження: прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисників - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваного - ОСОБА_7 , розглянувши у засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
Прокурор другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002080 від 23.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 321-1, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст.321-1 ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 229 КК України.
Слідчий зазначає, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Вважає, що забезпечення покладених на нього процесуальних обов'язків може бути забезпечено шляхом застосування запобіжного заходу, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 176 КПК України, тобто тримання під вартою.
В засіданні прокурор просив клопотання задовольнити та застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Підозрюваний та його захисник заперечували щодо задоволення клопотання, мотивуючи тим, що стороною обвинувачення не доведена мета застосування запобіжного заходу, а також наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою інкримінованих кримінальних правопорушень та ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Так, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002080 від 23.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 321-1, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст.321-1 ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 229 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів, з метою отримання надприбутків від їх збуту, протягом 2016 року, реалізуючи злочинний умисел, направлений на створення стійкого ієрархічного об'єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створили злочинну організацію.
Протягом 2016-2019 років ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи мережу Інтернет, замовляли у підприємств, що спеціалізуються на виготовленні друкованої продукції, розробку проектів та виготовлення наліпок, картонних коробок, бирок та інших компонентів необхідних для виготовлення фальсифікованих лікарських засобів, а також здійснювали придбання за допомогою мережі Інтернет у суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб в Україні та Китаї порожніх скляних та пластикових пляшок за зовнішніми ознаками схожими на оригінальну тару лікарських засобів, а також, придбання іншого необхідного устаткування. З метою конспірування діяльності злочинної організації для уникнення викриття ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 особисто здійснювали пошук підприємств, які мають можливість виготовляти компоненти для лікарських засобів, а саме картонні коробки, наліпки, бирки, порожні скляні та пластикові пляшки, гумові та пластикові кришки тощо.
Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , протягом 2016-2019 років купували необхідні компоненти для виготовлення фальсифікованих лікарських засобів, а саме: порожні скляні та пластикові банки, металеві та гумові кришки для закупорки пляшок, а також необхідне устаткування за допомогою якого здійснювалось запечатування банок та нанесення відповідного маркування на коробки та плашки із фальсифікованими лікарськими засобами.
Використовуючи отримані компоненти ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , із залученням ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , здійснювали виготовлення та пакування фальсифікованих лікарських засобів за місцями свого проживання за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а ОСОБА_9 здійснював виготовлення та пакування фальсифікованих лікарських засобів у орендованих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_4 .
Зокрема, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану з метою досягнення цілей злочинної організації та особистого незаконного збагачення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за допомогою інших учасників злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших невстановлених слідством осіб, організовано виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів в тому числі Keytruda (Кітруда), 50 mg.
З метою отримання компонентів для виготовлення фальсифікованого медичного препарату Keytruda (Кітруда), 50 mg. та надання вигляду, виготовленої ними підробки, оригінального препарату керівниками злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у 2017 році, придбано оригінальний медичний препарат Keytruda (Кітруда), 50 mg виробництва Німеччини із серійним номером 06G229296CA номером 6SNL82103 строк придатності 07 2018.
В подальшому виготовивши цифрове відображення упаковки, медичного препарату Keytruda (Кітруда), 50 mg, контрольних наліпок, які розміщенні на верхньому та нижньому клапанах картонної коробки, наліпки із назвою медичного препарату Keytruda (Кітруда), 50 mg, що розміщується на скляній банці, передали їх до ПП «Максвєй», що здійснює виготовлення печатної продукції для розробки проекту та виготовлення відповідних компонентів.
В подальшому на замовлення ОСОБА_8 приблизно в 2018 році, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ПП «Максвей» використовуючи вищевказане цифрове відображення компонентів оригінальної упаковки медичного препарату Keytruda (Кітруда), 50 mg. були розроблені нові макети наліпок та упаковки для медичного препарату Keytruda (Кітруда), 50 mg. з серійним номером 06G229296CA номером 7SNL81704 строк придатності 09 2020 у кількості понад двісті комплектів.
Придбавши вищевказані компоненти та устаткування, що забезпечували виготовлення фальсифікованого медичного препарату Keytruda (Кітруда), 50 mg., який за зовнішніми ознаками схожий на оригінальний, керівниками злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 із залученням ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , протягом 2017-2019 років організували безпосереднє виготовлення та пакування фальсифікованого лікарського засобу Keytruda (Кітруда), 50 mg. за місцями свого проживання за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а ОСОБА_9 здійснював виготовлення та пакування фальсифікованих лікарських засобів у орендованих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_4 .
В подальшому з метою реалізації фальсифікованого лікарського засобу Keytruda (Кітруда), 50 mg., здійснення пошуку покупців, організації місць зберігання, доставки фальсифікованих лікарських засобів за межі України керівниками злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період з 2017 по 2019 роки було залучено ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших невстановлених слідством осіб, які діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, давши згоду, як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчинення організацією злочинів, погодився керувати окремим напрямком діяльності та структурним підрозділом злочинної організації з метою реалізації її планів.
Таким чином, загалом у період часу з 2018 по 31.05.2019 ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , громадянином Азербайджану ОСОБА_19 , громадянином Індії ОСОБА_16 здійснено виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів Keytruda (Кітруда), 50 mg. в кількості 43 упаковки шляхом незаконного використання знаку для товару «Keytruda» на загальну суму 72 240 дол. США (27.06.2018 на суму 6 720 дол. США; 23.08.2018 на суму 42 000 дол. США; 07.09.2018 на суму 1680 дол. США; 08.11.2018 дол. США; 09.11.2018 на суму 1680 дол. США; 20.05.2019 на суму 3360 дол. США; 21.05.2019 на суму 3360 дол. США; 22.05.2019 на суму 3360 дол. США; 31.05.2019 на суму 8400 дол. США), що відповідно до офіційного курсу НБУ на загальну суму 1 978 440,85 грн. (станом на 27.06.2018 - на суму 175 942,84 грн. на 23.08.2018 - на суму 1 171 190,5 грн.; станом на 07.09.2018 - 47 417,38 грн., станом на 08.11.2018 - 46 866,89 грн., станом на 09.11.2018 - 46 916,91, станом на 20.05.2019 - 88 597,16 грн., станом на 21.05.2019 - 88 041, 73 грн., станом на 22.05.2019 - 87 737, 83 грн., станом на 31.05.2019 - 225 729, 61 грн.).
Крім того, 14.01.2020 року під час оформлення пасажирів авіарейсу № 722 сполученням «Анкара-Київ», громадянин України 1975 року народження, намагався ввезти на митну територію України лікарські засоби із ознаками фальсифікату на загальну суму понад 300 тис. грн. Затримана в аеропорту «Бориспіль» особа діяла за вказівкою одного з членів злочинної організації, який пов'язаний з її керівниками, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 також з членами злочинної організації ОСОБА_20 , ОСОБА_14 . Таким чином, що окремі структурні підрозділи злочинної організації, які перебувають під контролем ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших продовжують здійснювати злочинну діяльність пов'язану із виготовленням, перевезенням та збутом фальсифікованих лікарських засобів.
01.06.2019 року ОСОБА_7 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
01.06.2019 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України.
26.06.2019 року змінено раніше повідомлену підозру та повідомлено про нову підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 321-1, ч. 3 ст. 209 КК України.
14.08.2019 року змінено раніше повідомлену підозру та повідомлено про нову підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 321-1, ч. 3 ст. 209 КК, ч. 3 ст. 229 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.06.2019 року ОСОБА_7 застосовано запобіжний у вигляді тримання під вартою, строком до 29.07.2019 року, одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 921 000, 00 грн.
10.06.2019 року ОСОБА_7 був звільнений з-під варти, після внесення застави.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.07.2019 року продовжено строк покладених на підозрюваного ОСОБА_7 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 31.08.2019 року.
28.08.2019 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002080 від 23.08.2018 року до десяти місяців, тобто до 31.03.2020 року включно.
24.01.2020 року ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 321-1, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 229 КК України.
Таким чином, після зміни підозри, ОСОБА_7 фактично притягується до кримінальної відповідальності за вчинення більш тяжких злочинів, й ця обставина збільшує ризики, передбачені положеннями ст. 177 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Виходячи з наявних в наданих суду матеріалах даних, з пояснень підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 321-1, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 229 КК України.
Згідно ст. 183 ч. 2 п. 4 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років.
Вирішуючи клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за вчинення кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 321-1, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 229 КК України у виді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, особу підозрюваного, його вік та стан здоров'я, сімейний стан, наявність постійного місця проживання, майновий стан, надходить до висновку, що докази та обставини на які посилається слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний ОСОБА_7 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, та як вбачається з матеріалів клопотання, тобто вже після застосованого запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_7 , останнім продовжуються вчинятися кримінальні правопорушення, пов'язані із виготовленням і збутом фальсифікованих лікарських засобів, а також із легалізацією (відмиванням коштів отриманих злочинним шляхом, тобто застосований запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_7 після повідомлення останньому зміни про підозру й отримання органом досудового розслідування нових фактичних даних про вчинення кримінально протиправних діянь у вчиненні, яких підозрюється ОСОБА_7 не може запобігти настанню негативних наслідків, які зазначені у клопотанні та наведені в судовому засіданні, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.
Між тим, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК України.
Отже, задовольняючи клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави, а також покласти на підозрюваного обов'язки, передбачені ст. 194 ч. 5 КПК України, необхідність покладення яких вбачається з наведеного в обґрунтування даного клопотання.
При цьому, враховуючи тяжкість злочину, характер вчиненого кримінального правопорушення вважаю за належне призначити заставу у розмірі 3 000 000 грн. відповідно до ст. 182 ч. 5 КПК України, яка зможе забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_7 покладених на нього обов'язків.
Окрім цього, застосовуючи відносно ОСОБА_7 запобіжний захід у виді застави, вважаю за необхідне відповідно до ст. 194 ч. 5 КПК України покласти на нього такі обов'язки:
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, крім підозрюваної ОСОБА_8
- носити електронний засіб контролю.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 202, 205, 309, 535 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити частково.
Змінити застосований до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді застави на тримання під вартою.
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Строк тримання під вартою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обчислювати по 20.03.2020 року.
Одночасно визначити ОСОБА_7 , запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов'язків, визначених КПК України в розмірі 3 000 000, 00 (три мільйони) грн.
Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в м. Києві:
Отримувач: ТУ ДСАУ в м. Києві
ЄДРПОУ: 26268059
МФО: 820172
Банк: Державна казначейська служба України м. Київ
р/р UA128201720355259002001012089
Призначення платежу: Застава за …(П.І.П., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду), від …(дата ухвали), по справі № …, внесені …(П.І.П. особи, що вносить заставу).
Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб'єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_7 в разі внесення застави, наступні обов'язки, зобов'язавши прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду, а саме:
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, крім підозрюваної ОСОБА_8
- носити електронний засіб контролю.
Термін дії обов'язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 20.03.2020 року включно, але не більше строків досудового розслідування.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Роз'яснити заставодавцю обов'язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1