Справа №:755/4133/19
Провадження №: 1-кс/755/869/20
"03" березня 2020 р.
м. Київ
слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100040000627 від 24.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, установила:
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається
До слідчої судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження у зв'язку із здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин, визначених ст. 91 КПК України, при наявності передумов, визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.
Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження
СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100040000627 від 24.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету через оплату завищених обсягів та вартості будівельних робіт по об'єктах: «Капітальний ремонт приміщень у середній загальноосвітній ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_3 », «Капітальний ремонт місць загального користування ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт фасадів дитячої музичної школи № НОМЕР_3 АДРЕСА_4 », «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_5 », «Капітальний ремонт харчоблоків ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_6 », «Капітальний ремонт місць загального користування ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_7 », «Капітальний ремонт приміщень дитячої музичної школи № НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 », «Капітальний ремонт (відновлення) груп ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_8 », «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (підсилення частини фундаментів в осях 1*-1/А-Ж) АДРЕСА_6 », «Капітальний ремонт приміщень загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_6 », «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_6 », «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_6 », «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , бульв. Праці 1/1», завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Так, в період з 26.12.2017 року по 04.12.2018 року, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено 16 договорів підряду на проведення капітального ремонту дошкільних та шкільних закладів освіти району, а також будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 на загальну суму 29 973 802,45 грн.
Зокрема, 26.12.2017 року між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №53-14 на проведення робіт «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , бульв. Праці 1/1». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в грудні 2017 року та листопаді, грудні 2018 року проведено оплату частини вказаних підрядних робіт (строк дії договору до 31.12.2019).
27.03.2018 року між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №35-6 на проведення робіт «Капітальний ремонт приміщень у середній загальноосвітній ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 ». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в червні, липні та жовтні 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.
23.04.2018 року між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №35-22 на проведення робіт «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.Київ, вул. Рогозівська». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в червні та липні 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.
24.04.2018 року між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №35-23 на проведення робіт «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_3 ». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в липні, серпні та жовтні 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.
15.06.2018 року між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №35-72 на проведення робіт «Капітальний ремонт місць загального користування ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_2 ». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в липні та жовтні 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.
15.06.2018 року між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №35-73 на проведення робіт «Капітальний ремонт фасадів дитячої музичної школи № НОМЕР_3 АДРЕСА_4 ». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в грудні 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.
24.07.2018 року між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №35-100 на проведення робіт «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_5 ». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в жовтні 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.
31.07.2018 року між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №35-110 на проведення робіт «Капітальний ремонт харчоблоків ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_6 ». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в листопаді 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.
16.08.2018 року між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №35-125 на проведення робіт «Капітальний ремонт місць загального користування ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_7 ». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в жовтні 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.
16.08.2018 року між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №35-130 на проведення робіт «Капітальний ремонт приміщень дитячої ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_4 ». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в грудні 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.
12.09.2018 року між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №35-136 на проведення робіт «Капітальний ремонт (відновлення) груп ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_8 ». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в грудні 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.
16.10.2018 року між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №35-142 на проведення робіт «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (підсилення частини фундаментів в осях 1*-1/А-Ж) АДРЕСА_6 ». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в грудні 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.
30.10.2018 року між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №35-145 на проведення робіт «Капітальний ремонт приміщень загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_1 ». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в грудні 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.
04.12.2018 року між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №35-154 на проведення робіт «Капітальний ремонт фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_6 ». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в грудні 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.
04.12.2018 року між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №35-155 на проведення робіт «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_6 ». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в грудні 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.
04.12.2018 року між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №35-156 на проведення робіт «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_6 ». В подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням в грудні 2018 року проведено оплату вказаних підрядних робіт.
Загалом за вказаними договорами Управлінням в період з 28.12.2017 по 28.12.2018 року переховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти в сумі близько 14 595 тис. грн.
Відповідно до п.5 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №466, будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) та об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта; або видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.
Водночас, опрацюванням загальнодоступного Реєстру дозвільних документів, на офіційному Веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , в січні 2018 року одержано дозвіл на виконання будівельних робіт лише по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , бульв. Праці 1/1».
При цьому, по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , бульв. Праці 1/1» в грудні 2017 року (тобто до отримання дозволу на виконання будівельних робіт), Управлінням проведено за ніби-то виконані роботи з капітального ремонту на суму 348 тис. грн.
Інформація про подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт чи одержання дозволу на виконання будівельних робіт щодо інших вищеперерахованих об'єктів, на офіційному Веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 відсутня, що свідчить про не проведення підрядником будівельних робіт або ж виконання їх з грубим порушенням будівельних норм.
Згідно з інформацією, а саме після аналізу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), стало відомо, що на дату оприлюднення закупівлі підприємство на балансі не мало жодної одиниці техніки, як власної так і орендованої, та не мало жодного досвіду з проведення аналогічних робіт. Також, стало відомо, що виділені кошти на проведення вказаних робіт у розмірі близько 4 млн. 300 тис. грн. не освоюються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) належним чином, а роботи проводяться з порушенням технологій і будівельних норм, де було почато роботи з капітального ремонту та реставрації груп ІНФОРМАЦІЯ_4 та не завершеного до кінця згідно умов договору , а саме пункту 2.2.3. Роботи за даним договором мають бути виконані до 25 грудня 2018 року, а також інші порушення.
Враховуючи вказаний факт є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вчинили заволодіння бюджетними коштами.
Водночас, відповідно до абзацу 2 пункту 3.7 договорів підряду №35-22 від 23.04.2018 року, №35-23 від 24.04.2018 року, №35-72 від 15.06.2018 року, №35-73 від 15.06.2018 року, №35-100 від 24.07.2018 року, №35-110 від 31.07.2018 року, №35-125 від 16.08.2018 року, №35-130 від 16.08.2018 року, №35-136 від 12.09.2018 року, №35-142 від 16.10.2018 року, №35-145 від 30.10.2018 року, №35-154 від 04.12.2018 року, №35-155 від 04.12.2018 року, №35-156 від 04.12.2018 року, для приймання та проведення розрахунків за виконані роботи Підрядник надає до Замовника повний пакет документів, у тому числі: Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкову відомість ресурсів; Акт витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об'єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об'єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); у разі здійснення попередньої оплати - рахунок на суму попередньої оплати. Абзацом 3 пункту 3.7 вказаних договорів, встановлено, що у разі невірного складання або відсутності хоча б одного документу всі інші документи замовником не приймаються та до сплати не передаються.
Окрім цього, 16.12.2019 слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві винесена постанова про призначення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи.
29.01.2020 року на адресу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшло клопотання експерта №19/24/1-9-13/2-21/СЕ/20 від 23.01.2020 щодо надання оригіналів або засвідчених у встановленому порядку копій наступних документів: технічного паспорту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ; проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ; договорів з капітального ремонту по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , бульв. Праці 1/1»; актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) до договорів по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , бульв. Праці 1/1» за період з початку дії договору та по закінченню; банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів по договорах по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , бульв. Праці 1/1» за період з початку дії договорів та по закінченню; оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі договорів по об'єкту Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , бульв. Праці 1/1» за період з початку дії договорів та по закінченню.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відомості, які зазначені в документах, про доступ до яких подано клопотання, не становлять охоронювану законом таємницю.
Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року, проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
Вилучення оригіналів вказаних документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу, оскільки для встановлення осіб, причетних до складання та видачі документів, що стали підставою для безпідставного нарахування та виплати заробітної плати, існує потреба в проведенні почеркознавчих експертиз, проведення яких неможливе без надання оригіналів документів в розпорядження експерта.
Беручи до уваги вищевикладене, заявник просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_10 ), з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналу договору №53-14 на проведення робіт «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , бульв. Праці 1/1» від 26.12.2017 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), додаткових угод та додатків до вказаного договору; копії технічного паспорту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_9 ; оригіналу проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_9 ; оригіналів договорів з капітального ремонту по об'єкту Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , бульв. Праці 1/1»; оригіналів актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) до договорів по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , бульв. Праці 1/1» за період з початку дії договору та по закінченню; оригіналів банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів по договорах по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , бульв. Праці 1/1» за період з початку дії договорів та по закінченню; оригіналів оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі договорів по об'єкту Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з початку дії договорів та по закінченню.
Крім того, розгляд даного клопотання заявник просив проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що їх виклик у судове засідання може призвести до зміни або знищення документів, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, та до передчасного розголошення комплексу процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, та відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження і мають значення для доказування кримінального правопорушення.
Позиція сторін
Слідчий групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні - слідчий Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав, викладених у його мотивувальній частині.
В свою чергу, на підставі положень ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, слідчою суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, та прокурора.
Мотиви, з яких виходила слідча суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким вона керувалася у ракурсі встановлених обставин із даного питання
Слідча суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів КПК України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідча суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливість їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України).
Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів, вказаних у ньому, обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей, визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначених ст. 2 того ж Кодексу.
Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Адже допустимість доказів - це ознака, що стосується як змісту, так і форми доказів і свідчить про дотримання всіх вимог закону, пов'язаних з їх одержанням і фіксацією: отримання з належного джерела, уповноваженим на те суб'єктом, з використанням визначених у законі засобів, та у свою чергу можуть бути правомірно використані при прийнятті процесуальних рішень.
У судовому засіданні слідчою суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю відповідає вимогам ч.ч. 5, 6 ст. 132, ст. 160 КПК України; обставин, регламентованих ч. 3 ст. 132, ст. 161 КПК України, не встановлено.
Необхідність проведення експертизи, як зазначено слідчим у клопотанні та встановлено у ході судового розгляду, є дійсною у світлі положень ст. 242 КПК України, яка передбачає, що експертиза проводиться експертом, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, однак на даному етапі розслідування, у світлі фактичних обставин провадження, останнє унеможливлюється через відсутність відповідної документації, з огляду на клопотання експертів ДНДЕКЦ МВС України № 19/24/1-9-13/2-21/СЕ/20 від 23.01.2020 про надання додаткових матеріалів для вирішення питань, визначених постановою слідчого Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 від 16.12.2019 про призначення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи у рамках цього кримінального провадження.
За таких обставин, слідча суддя дослідивши зміст клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що вилучення документів, за даних умов, необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема проведення експертизи, а тому воно підлягає задоволенню.
З цих підстав слідча суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановила:
клопотання - задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчим слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та прокурору Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_10 ), з можливістю їх (таких документів) вилучення (здійснення виїмки), а саме:
-оригіналу договору №53-14 на проведення робіт «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , бульв. Праці 1/1» від 26.12.2017 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), додаткових угод та додатків до вказаного договору;
-копії технічного паспорту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ;
-оригіналу проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ;
-оригіналів договорів з капітального ремонту по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , бульв. Праці 1/1»;
-оригіналів актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) до договорів по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , бульв. Праці 1/1» за період з початку дії договору та по закінченню;
-оригіналів банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів по договорах по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , бульв. Праці 1/1» за період з початку дії договорів та по закінченню;
-оригіналів оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі договорів по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , бульв. Праці 1/1» за період з початку дії договорів та по закінченню.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідча суддя: ОСОБА_7
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.
Слідча суддя: ОСОБА_1