пр. № 1-кс/759/1261/20
ун. № 759/3386/20
02 березня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019100080007589, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 115, частиною 1 статті 309, частиною 3 статті 190, частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України, -
Слідчий СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язання керівника Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, повідомивши повні анкетні дані, адресу реєстрації та проживання осіб, які користуються (чи користувались) абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та надавши для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках даних клієнтів за період з 01.01.2019 року по 24.02.2020 року, із зазначенням: карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку вказаного,а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті такі рахунки, повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з картки/рахунку даного клієнта отримувалися готівкою.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100080007589 від 25.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 115, частиною 1 статті 309, частиною 3 статті 190, частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України.
Слідчим у клопотанні зазначено, що ОСОБА_5 06.10.2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами ромської національності, з корисливих мотивів, незаконно позбавила волі ОСОБА_7 , яку до 21.12.2019 року утримувала за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_8 , якого до 15.10.2019 року утримувала у невстановленому місці. Крім того, ОСОБА_5 09.12.2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами ромської національності, шляхом обману заволоділа чужим майном, яке належить ОСОБА_7 , а саме: кв. АДРЕСА_3 , вартістю 474000 грн., завдавши останній майнову шкоду у великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у причетності до вчинення даних злочинів викриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій 22.12.2019 року повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 190 КК України, та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якій 22.12.2019 року повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 190 КК України.
22.12.2019 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , в кв. АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено:
-мобільний телефон «NОКІА», ІМЕІ: НОМЕР_4 , зсім-карткою НОМЕР_5 ;
-картонну упаковку до мобільного телефону «NОКІА 105», ІМЕІ : НОМЕР_4 ;
-мобільний телефон «NОКІА», ІМЕІ: НОМЕР_6 з зсім-карткою НОМЕР_7 ;
-паперовий згорток з двома СІМ-картами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з маркуванням: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , одна з яких має абонентський номер НОМЕР_10 ;
-планшети стартових пакетів до сім-карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_3 , якими остання могла користуватись під час вчинення зазначених злочинів, з метою ускладнення можливості відстеження її фактичного місцезнаходження.
28.01.2020 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надано тимчасовий доступ до документації операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що містить дані щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік абонентських номерів та мобільних терміналів, вилучених в кв. АДРЕСА_4 , та цим встановлено, що на абонентський номер НОМЕР_2 , який використовувався в мобільному терміналі НОМЕР_4 , а також НОМЕР_3 надходили смс-повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може свідчити, що саме ці абонентські номери були фінансовими телефонами, закріпленими за банківськими картками та належать імовірно клієнтам « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З урахуванням обставин даних кримінальних правопорушень, ідентифікація осіб, яким належали вищевказані абонентські номери має виняткове значення для кримінального провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів, які користувались абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів, які користувались абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів, які користувались абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
За змістом клопотання сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з частиною 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя вирішив розглянути клопотання без участі представника володільця речей та документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до частини 3 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що слідчому ОСОБА_3 на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, відносно яких планується в подальшому призначення і проведення низки експертних досліджень, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись статтями 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019100080007589, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 115, частиною 1 статті 309, частиною 3 статті 190, частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, повідомивши повні анкетні дані, адресу реєстрації та проживання осіб, які користуються (чи користувались) абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та надавши для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках даних клієнтів за період з 01.01.2019 року по 24.02.2020 року, із зазначенням: карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку вказаного,а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті такі рахунки, повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з картки/рахунку даного клієнта отримувалися готівкою.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 02.04.2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1