печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1797/20-к
16 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42019000000000411 від 20.02.2019 - слідчого третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42019000000000411 від 20.02.2019 - слідчого третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Третім слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000000411 від 20.02.2019 за фактом незаконного поводження з радіоактивними матеріалами, розкрадання бюджетних коштів, отримання та надання неправомірних вигод посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , та окремих суб'єктів господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 265, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також фактичний контролер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 та начальник управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (1983 р.н.), мають стійкі корупційні зв'язки в обласних онкологічних диспансерах з головними лікарями, завідуючими радіологічними відділеннями та планово-економічними відділами з метою участі у тендерах та вирішення питань у виграші вказаних тендерів. Працівники онкологічних лікарень повідомляють останніх про те скільки бюджетних коштів виділено тому чи іншому онкологічному диспансеру на ремонт та обслуговування медичного обладнання і можливі шляхи їх освоєння та просять ОСОБА_5 та ОСОБА_6 взяти участь у тендерах з подальшою перемогою у вказаних тендерах підконтрольних їм підприємствам, фактично без конкуренції. Для виконання зазначених робіт по ремонту та обслуговуванню медичного обладнання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фактично залучають працівників (фахівців) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які безпосередньо підпорядковані головному інженеру ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 1947 р.н. (батько - ОСОБА_6 1983 р.н.), а саме, начальника лабораторії вимірювання іонізуючого випромінювання ОСОБА_7 та інженера ІІ категорії ОСОБА_8 .
У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що підконтрольний ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ФОП ОСОБА_4 одночасно рахується на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на посаді інженера та приймає участь у тендерах спільно із зазначеними товариством а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (засновник та директор ОСОБА_5 ). Під час виконання робіт за договорами по ремонту та технічному обслуговуванню медичного обладнання йому також допомагають працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Відповідно до Довідки про участь у державних закупівлях у 2017-2019 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за результатами яких товариство визнано переможцем, отримано інформацію про банківські рахунки, якими користується суб'єкт господарської діяльності, відкритими в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ):
- № НОМЕР_3 (Українська гривня);
- № НОМЕР_4 (Українська гривня);
- № НОМЕР_5 (Українська гривня);
- № НОМЕР_6 (Українська гривня, долар США, ЄВРО).
Слідчий вказує, що для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах державної влади, забезпечення проведення подальших судових експертиз, а також інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні копій документів щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки іншим чином отримати вказані документи неможливо.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та зберігаються за вказаною адресою, а саме:
-документів щодо відкриття та/або закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ) - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);
-документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 у друкованому та електронному вигляді (бажано у форматі Exel) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2017 по 16.01.2020;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2017 по 16.01.2020;
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративни рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2017 по теперішній час;
-документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) операцій з цінними паперами по рахунках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2017 по 16.01.2020;
-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ) банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з 01.01.2017 по 16.01.2020;
-відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп'ютерів та МАС - адреси мережевої карти комп'ютерів, з якими відбувалось з'єднання з системою «клієнт банк» по рахунках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2017 по 16.01.2020.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1797/20-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1