Єдиний унікальний номер 725/5675/19
Номер провадження 3/725/134/20
03.03.2020 року м. Чернівці
Суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці Федіна А.В., за участю захисника Рендюк Н.В., розглянувши справу про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил передбачене ч. 1 cт. 483 Митного кодексу України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , закордонний паспорт НОМЕР_1 , виданий 25.10.2017 року органом 6126, -
Як вбачається з протоколу про порушення митних правил, 20.08.2019 року о 19 год. 00 хв. на територію п/п «Порубне» в зону митного контролю в'їхав автомобіль марки «Мерседес» державний номер НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_1 . В даному мікроавтобусі слідував громадян України Волинський Іван. Вказані громадяни прямували з України до Великобританії в приватних справах та до митного контролю надали контрольний талон для проходження митного контролю по «зеленому коридору», чим своїми діями заявили про те, що переміщувані ними через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо вивезення з митної території України.
При візуальному огляді громадянин ОСОБА_1 заявив про наявність особистих речей в кількості 15 місць (коробки, валізи). Згідно рішення митного органу даний транспортний засіб та громадяни були виведені з зеленого коридору в червоний коридор.
Під час здійснення митних формальностей, а саме огляду пред'явлених речей було виявлено не заявлені та не пред'явлені до митного контролю, приховані від митного контролю 183 монети періоду СРСР і країн Західної Європи, виготовленні до 1960 р. та 19 шт. предметів археології, які були замотані в поліетиленові пакети та знаходились в середині двох черевиків, поміщених серед особистих речей в картонну коробку з надписом « ОСОБА_2 , Лондон, 447970469587». Доступ та виїмка стали можливими після відкриття картонної коробки, яка була заклеєна клейкою стрічкою, виймання черевиків та розпакування поліетиленових пакетів.
Згідно Заключення №27 від 20.08.2019 року експерта відділу контролю за переміщенням культурних цінностей ЧОЦен з питань культурної спадщини виявлені предмети підпадають під дію Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» від 21 вересня 1999 року та може бути вивезений за межі митної території України на підставі свідоцтва на право вивезення культурних цінностей.
Громадянин України ОСОБА_1 митний контроль пройшов, виявлені предмети, своєю власністю не визнав, та заявив, що їх йому передали в м. Тернопіль для перевезення до Великобританії у м. Лондон, жодних дозвільних документів на право переміщення через державний кордон України вищевказаних предметів у нього не має.
Таким чином, митний орган прийшов до висновку, що громадянин України ОСОБА_1 вчинив дії спрямовані на незаконне переміщення через митний кордон України товару 183 монети періоду СРСР і країн Західної Європи, виготовлення до 1960 р. та 19 шт. предметів археології, шляхом використання способу, який утруднює їх виявлення.
Такі дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч. 1 ст. 483 МК України.
Постановою Першотравневого районного суду м. Чернівці від 07.11.2019 року дану справу направлено на додаткову перевірку у зв'язку з відсутністю відомостей про результати досудового розслідування кримінального провадження.
На виконання вказаної постанови працівниками митниці направлено лист в якому зазначено, що повідомлення про протиправне діяння було направлено в СБУ по факту переміщення 19 штук предметів археології, які згідно висновку експерта від 25.09.2019 року є культурними цінностями, а тому в даному випадку може вбачатись наявність складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 201 КК України, натомість адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 483 МК України може настати по факту переміщення 183 монети періоду СРСР і країн Західної Європи, виготовленні до 1960 року.
ОСОБА_1 в судове засідання не з'явився, в його інтересах діяла захисник Рендюк Н.В., яка вказала, долучила до матеріалів справи лист слідчого відділу СБУ в Чернівецькій області від 28.02.2020 року №р/1, що досудове розслідування кримінального провадження №22016260000000027 від 08.10.2019 року на даний час триває та проводяться слідчі дії.
Крім того, адвокат Рендюк Н.В. повідомила, що в рамках вказаного кримінального провадження було проведено комплексну мистецтвознавчу експертизу та експертизу металів і сплавів предметів археології, які є предметами порушення митних правил в рамках даної справи про порушення митних правил. Також, їй відомо, що органом досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження вживались заходи з метою отримання тимчасового доступу до матеріалів даної справи про ПМП.
Дослідивши наявні у справі докази в сукупності з поясненнями адвоката Рендюк Н.В. та долученими нею до матеріалів справи доказами, проходжу до висновку, що матеріали даної справи слід направити для приєднання для матеріалів кримінального провадження, виходячи з наступного.
Відповідно ст. 253 КУпАП, якщо при розгляді справи орган (посадова особа) прийде до висновку, що в порушенні є ознаки кримінального правопорушення, він передає матеріали прокурору або органу досудового розслідування.
З матеріалів справи вбачається, що по факту переміщення через митний кордон України предметів археології в кількості 19 штук були внесені відомості в ЄРДР № 22016260000000027 від 08.10.2019 року та на даний час триває досудове розслідування, яке здійснюється слідчим відділом Управління Служби Безпеки України в Чернівецькій області.
Таким чином, в даному випадку склалась ситуація при якій по факту переміщення вказаних предметів археології запроваджено справу про адміністративне правопорушення за порушення митних правил та розпочато досудове розслідування кримінального провадження.
Згідно ст. 487 МК України, провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.
За змістом ч. 2 ст. 9 КУпАП адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.
У відповідності до вимог ст. 61 Конституції України, ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.
Відповідно ст. 253 КУпАП, якщо при розгляді справи орган (посадова особа) прийде до висновку, що в порушенні є ознаки кримінального правопорушення, він передає матеріали прокурору або органу досудового розслідування.
Враховуючи вище наведене, а також той факт що досудове розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР № 22016260000000027 від 08.10.2019 року на даний час триває, дану справу доцільно спрямувати органу досудового розслідування для приєднання до матеріалів кримінального провадження та надання оцінки факту переміщення вказаних вище предметів археології, які згідно протоколу про ПМП є предметами порушення митних правил, через митний кордон України.
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 487, 494, 525 - 529 Митного Кодексу України, ст.ст.8-11, 253, 278 КУпАП -
Справу про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 cт. 483 Митного кодексу України громадянина України ОСОБА_1 направити Слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області для приєднання до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР № 22016260000000027 від 08.10.2019 року.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці А. В. Федіна