Справа № 458/993/19
17 лютого 2020 року м. Самбір
Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Самборі Львівської області клопотання слідчого СВ слідчого відділу Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю тимчасового вилучення інформації,
встановив:
Слідчим відділенням слідчого відділу Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області відкрито кримінальне провадження № 12019140340000360 від 31 жовтня 2019 року у зв'язку з тим, що 31.10.2019 в чергову частину Турківського ВП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 29.10.2019 року невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами на банківській карточці.
Слідчий СВ слідчого відділу Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся під час досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12019140340000360 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (запис до ЄРДР внесений 31 жовтня 2019 року), до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про надання слідчому СВ слідчого відділу Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копії документів, у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язати надіслати поштовим відправленням слідчому СВ Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або з можливістю отримання особисто, старшому оперуповноваженому СКП Турківському ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або оперуповноваженому СКП Турківському ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або оперуповноваженому СКП Турківському ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а саме відомостей про наступне:
-Надати можливість отримати копії документів щодо відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .?
-Який номер рахунку мала відкритий ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 29.10.2019 р.?
-Які операції здійснювались по картковому рахунку відкритий ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 29.10.2019 р.?
-Як здійснювались 29.10.2019р операції (розрахунком у безготівковій формі, зняття грошових коштів через термінал) по картковому рахунку відкритий ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».?
-Чи здійснювались операції з карткового рахунку відкритий ОСОБА_8 16.04.1968р. в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 29.10.2019р. зі здійснення оплати в безготівковій формі за розваги: DLіnе_СОМ, КІYV, якщо так то на яку суму здійснювалась оплата, хто здійснив оплату, з якого пристрою здійснювалась операція та яким способом, подальша доля коштів здійснених за оплату в безготівковій формі за розваги: Dline_СОМ, КІYV. ?
- Стан карткового рахунку відкритий ОСОБА_8 16.04.1968 р. в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 24.12.2019 р?. Отримана інформація може бути використана як доказ у справі та проведення подальших слідчих дій із встановленням особи. Довести обставини, які передбачається встановити та довести за допомогою вказаних документів, іншими способами неможливо.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув і про причини неприбуття не повідомив, однак, у відповідності із ч. 4 ст. 163 КПК України, дана обставина не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до п. 5 ) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин вважаю, що підстави, наведені слідчим ОСОБА_3 в клопотанні, є вагомими, а доводи, є обґрунтованими і переконливими, тому клопотання є підставним і його слід задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
постановив:
Клопотання слідчого СВ Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ слідчого відділу Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копії документів, у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язати надіслати поштовим відправленням, а саме відомостей про наступне:
-Надати можливість отримати копії документів щодо відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .?
-Який номер рахунку мала відкритий ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 29.10.2019 р.?
-Які операції здійснювались по картковому рахунку відкритий ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 29.10.2019 р.?
-Як здійснювались 29.10.2019р операції (розрахунком у безготівковій формі, зняття грошових коштів через термінал) по картковому рахунку відкритому ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».?
-Чи здійснювались операції з карткового рахунку відкритому ОСОБА_8 16.04.1968р. в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 29.10.2019 р. зі здійснення оплати в безготівковій формі за розваги: Dlіnе_СОМ, КІYV, якщо так то на яку суму здійснювалась оплата, хто здійснив оплату, з якого пристрою здійснювалась операція та яким способом, подальша доля коштів здійснених за оплату в безготівковій формі за розваги: Dline_СОМ, КІYV.?
- Стан карткового рахунку відкритого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 24.12.2019 р?.
Строк дії даної ухвали встановити до 17 березня 2020 року.
В решті клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя