Справа № 164/323/20
п/с 1-кс/164/78/2020
4 березня 2020 року смт. Маневичі
Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 17 лютого 2020 року слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12019030160000465 від 26 грудня 2019 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,а саме: інформацію про клієнтів (фізичних осіб, представників юридичних осіб), які обслуговувались у Маневицькому відділенні філії „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” в період з 21 жовтня 2019 року по 22 жовтня 2019 року включно, вносячи в касу готівкові кошти, з розшифровкою їх контактних даних, а також копію завіреного акту про дослідження № 1573 від 9 грудня 2019 року, згідно якого банкнота номіналом 500 гривень, 2014 року, № СВ1359417 визнана підробленою, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”.
Клопотання надійшло до суду 2 березня 2020 року.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26 жовтня 2019 року працівниками філії „Волинського головного регіонального управління” АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” у Маневицькому відділенні, що знаходиться по АДРЕСА_1 , згідно довідки про вилучення № 1 було вилучено банкноту номіналом 500 гривень, 2014 року, № СВ1359417, яка згідно акту про дослідження № 1573 від 9 грудня 2019 року визнана підробленою і вилучена з обігу.
26 грудня 2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019030160000465 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 199 КК України.
На даний час особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлена, проведені розшукові заходи не дали позитивного результату. Разом з тим, в позасудовому порядку отримати інформацію про клієнтів (фізичних осіб, представників юридичних осіб), які обслуговувались у Маневицькому відділенні філії „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” в період з 21 жовтня 2019 року по 22 жовтня 2019 року включно, вносячи в касу готівкові кошти, з розшифровкою їх контактних даних, а також копію завіреного акту про дослідження № 1573 від 9 грудня 2019 року, згідно якого банкнота номіналом 500 гривень, 2014 року, № СВ1359417 визнана підробленою, не виявилось можливим.
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, проведення необхідних слідчих дій, слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,а саме: інформацію про клієнтів (фізичних осіб, представників юридичних осіб), які обслуговувались у Маневицькому відділенні філії „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” в період з 21 жовтня 2019 року по 22 жовтня 2019 року включно, вносячи в касу готівкові кошти, з розшифровкою їх контактних даних, а також копію завіреного акту про дослідження № 1573 від 9 грудня 2019 року, згідно якого банкнота номіналом 500 гривень, 2014 року, № СВ1359417 визнана підробленою, які знаходяться у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Представник АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” в судове засідання не з'явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
Прокурор Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилися, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленими про час та місце його проведення, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
В судовому засіданні встановлено, що вищевказані документи, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернувся слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , знаходяться у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, що по АДРЕСА_2 . Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 1-2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.
Слідчим СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у поданому до суду клопотанні доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та за його дорученням інспектору СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,а саме: інформацію про клієнтів (фізичних осіб, представників юридичних осіб), які обслуговувались у Маневицькому відділенні філії „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” в період з 21 жовтня 2019 року по 22 жовтня 2019 року включно, вносячи в касу готівкові кошти, з розшифровкою їх контактних даних, а також копію завіреного акту про дослідження № 1573 від 9 грудня 2019 року, згідно якого банкнота номіналом 500 гривень, 2014 року, № СВ1359417 визнана підробленою, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, що по АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про клієнтів (фізичних осіб, представників юридичних осіб), які обслуговувались у Маневицькому відділенні філії „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” в період з 21 жовтня 2019 року по 22 жовтня 2019 року включно, вносячи в касу готівкові кошти, з розшифровкою їх контактних даних, а також копію завіреного акту про дослідження № 1573 від 9 грудня 2019 року, згідно якого банкнота номіналом 500 гривень, 2014 року, № СВ1359417 визнана підробленою, надати в приміщенні Маневицького відділення філії „Волинського головного регіонального управління” АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, що знаходиться по АДРЕСА_1 , а в разі неможливості - в приміщенні філії „Волинського головного регіонального управління” АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, що знаходиться по АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Маневицького районного суду
Волинської області ОСОБА_1