Справа № 405/26/20
1-кс/405/21/20
28 лютого 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120000000120 від 05.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходят ься у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ” філія - ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розміщено за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 наказом №783/ОК від 11.04.2016 переведений на посаду керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 Філії - Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 12.04.2016 будучи ознайомленим з завданнями та обов'язками керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням ІІ типу №10010/093 Філії - Кіровоградське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-забезпечує та контролює універсалізацію касових вікон ТВБВ (п.2.19);
-забезпечує у ТВБВ дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативно-правових актів Банку під час здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів (п.2.20);
-забезпечує у ТВБВ відповідно до законодавства та внутрішніх нормативно-правових актів Банку дотримання вимог при здійсненні банківських, фінансових послуг, інших видів діяльності, з організації операційної діяльності та бухгалтерського обліку (п.2.21);
-розподіляє обов'язки між працівниками ТВБВ (п.2.22);
-забезпечує тимчасове переміщення персоналу ТВБВ у зв'язку з виробничою необхідністю відповідно до наказів (розпоряджень) керівника Філії;
-організовує контроль за дотриманням Правил внутрішнього трудового розпорядку. Забезпечує збереження грошових коштів, цінностей та майна ТВБВ. Несе відповідальність за забезпечення повної схоронності готівки, цінностей, цінних бланків та іншого майна ТВБВ (2.37);
-попереджає та запобігає виникненню операційних ризиків (п.2.39);
-організовує належний контроль за проведенням всіх операцій в АБС, що здійснюються в ТВБВ (п.2.40);
-збереження протягом установленого строку оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку (п.2.41);
-організовує контроль за формуванням та перевіркою первинних документів та надання їх у складі щоденної звітності до Філії (п.2.42);
-організовує контроль за станом захисту інформації в ТВБВ (п.2.43);
-забезпечує необхідні умови для виконання працівниками їх функціональних обов'язків (2.45);
-виконує інші повноваження, передбачені Положенням про ТВБВ та Довіреністю;
несе встановлену Посадовою інструкцією відповідальність за (п.4):
-невиконання або неналежне виконання функцій та обов'язків, встановлених Посадовою інструкцією;
-недотримання положень, інструкцій та інших розпорядчих документів;
-недотримання працівниками ТВБВ трудової дисципліни, вимог чинного законодавства та нормативних документів банку при виконанні банківських та інших операцій;
-невиконання умов щодо збереження матеріальних та грошових цінностей;
незбереження інформації, що становить банківську і комерційну таємницю або носить конфіденційний характер
Таким чином, у розрізі примітки 1 до ст. 364 КК України ОСОБА_4 у період перебування на вказаній посаді був службовою особою, яка постійно обіймала у державній установі посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу 2016-2018 років, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 Філії - Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, цілеспрямовано, переслідуючи мету збагачення, шляхом привласнення грошових коштів клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступив в злочинну змову з ОСОБА_5 , яка перебувала на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Бобринець) Філії - Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та іншими невстановленими особами, що об'єднані єдиним умислом на вчинення злочину.
Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно та цілеспрямовано ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами заволоділи грошовими коштами в сумі 1599509,42 грн., що підтверджується Висновком експерта № 2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019.
Крім того, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами заволоділи грошовими коштами фізичних осіб на суму 142598,00 грн., що підтверджується Висновком експерта № 2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019.
Крім того, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами заволоділи грошовими коштами фізичних осіб на суму 80868,25 грн., які на час вчинення банківських операцій померли, що підтверджується Висновком експерта № 2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019.
Також, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, заволоділи грошовими коштами на рахунках дітей-вихованців ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 205235,67 грн., що підтверджується Висновком експерта №2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019.
В результаті злочинних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, які виразились у проведенні безпідставних операцій по видачі коштів з поточних (вкладних) та карткових рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 , клієнтів ТВБВ НОМЕР_1 , які на момент проведення операцій вже померли; з безготівкового перерахування коштів з поточних (вкладних) на безпідставно відкриті карткові та/або поточні рахунки клієнтів Банку з урахуванням висновку судово-економічної експертизи від 27.06.2019 № 3497/3498/18-27, 2569-2572/19-27, документально підтверджено на загальну суму 2 023 433,36 грн., відповідно Висновку експерта № 2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019.
Враховуючи вищевикладене, 26.12.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.
Під час досудового розслідування слідчим надіслано запит на адресу керівника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ” філія - ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розміщено за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання завірених належним чином копій документів відносно працівників ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Бобринець). Однак, у наданні зазначених копій документів правоохоронним органам - працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ” філія - ІНФОРМАЦІЯ_2 " - було відмовлено.
В ході проведення слідчих та процесуальних дій встановлено, що кримінальне правопорушення вчинене групою осіб. Тому, з метою перевірки показів свідків направлених на встановлення осіб, які діючи за попередньою змовою, об'єднані єдиним корисливим умислом вчинили вищезазначене кримінальне правопорушення, враховуючи той факт, що отримати дані документи іншим способом не представляється можливим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ” філія - ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розміщено за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів відносно працівників ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Бобринець):
-табелів робочого часу працівників відділення за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2018;
-заяви на перерахування та/або видачу грошових коштів за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2018;
-роздруківки скан-копій заяв на перерахування та/або видачу грошових коштів, які завантажувались з ТВБВ № НОМЕР_1 на загальний мережевий диск « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в папку «093 Бобринець» за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2018;
-супровідних документів до меморіальних ордерів за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2018;
-роздруківки скан-копій супровідних документів до меморіальних ордерів, які завантажувались з ТВБВ № НОМЕР_1 на загальний мережевий диск «К» в папку «093 Бобринець» за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2018;
інших документів та додатків до них, які відносяться до вищевказаних відомостей, керуючись ст. ст. 40, 131, 159 - 164 КПК України слідчий просить задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №12018120000000120 від 05.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України (витяг з ЄРДР від 05.07.2018 - а.п.4).
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, згідно матеріалів клопотання, підставами вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ” філія - ІНФОРМАЦІЯ_2 ", є: протокол допиту свідка від 22.11.2018 (а.п. 6-8); протокол допиту свідка від 17.11.2018 (а.п. 9-13); протокол допиту свідка від 03.11.2018 (а.п.14-16); протокол допиту свідка від 13.11.2018 (а.п.17-23); протокол допиту свідка від 18.08.2018 (а.п.24-26); протокол допиту свідка від 11.08.2018 (а.п. 27-29); протокол допиту свідка від 10.08.2018 (а.п. 30-32); протокол допиту свідка від 28.07.2018 (а.п. 33-35); протокол допиту свідка від 28.07.2018 (а.п. 36-38); протокол допиту свідка від 28.07.2018 (а.п. 39-41); висновок експерта від 27.06.2019 № 3497/3498/18-27, 2569/2572/19-27 (а.п.42-44); висновок експерта № 2573-2578/3040-3043/19-27 (а.п. 45-51).
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів.
Не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 ,оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 05.07.2018, вказані слідчі не входять до групи слідчих у кримінальному провадженні (а.п.4).
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим, доведеним, а тому воно підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120000000120 від 05.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях - документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ” філія - ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розміщено за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів відносно працівників ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Бобринець):
-табелів робочого часу працівників відділення за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2018;
-заяви на перерахування та/або видачу грошових коштів за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2018;
-роздруківки скан-копій заяв на перерахування та/або видачу грошових коштів, які завантажувались з ТВБВ № НОМЕР_1 на загальний мережевий диск « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в папку «093 Бобринець» за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2018;
-супровідних документів до меморіальних ордерів за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2018;
-роздруківки скан-копій супровідних документів до меморіальних ордерів, які завантажувались з ТВБВ № НОМЕР_1 на загальний мережевий диск «К» в папку «093 Бобринець» за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2018 та інших документів та додатків до них, які відносяться до вищевказаних відомостей.
В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 28.03.2020 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13 Тьор