Справа № 405/167/20
1-кс/405/99/20
28 лютого 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, № 1201920000000306 від 21.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказав, що в слідчому відділі розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №1201920000000306 від 21.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2019 до чергової частини Кіровоградського РВП надійшло звернення від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , повідомила, про те, що з мобільного терміналу НОМЕР_2 телефонують та погрожують фізичною розправою, та наказують сплатити неіснуючий кредит, який нібито заявниця брала в «Кредит-кафе».
Зібрані матеріали в подальшому були направлені до сектору кримінальної поліції Кіровоградського РВП ГУ НП в Кіровоградській області для розгляду, та під час проведення перевірки, оперуповноваженим було здійснено телефонний дзвінок, який був вказаний в заяві, та в подальшому слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_5 1983 року народження, та повідомив, що він являється представником СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться в м. Києві, та повідомив, що нещодавно на їх адресу надійшов лист з «Кредит-кафе» про несплату боргу гр. ОСОБА_6 , та під час телефонної розмови, оперуповноважений наголосив на тому, що не можна погрожувати, та закінчив з ним розмову.
Крім цього, коли оперуповноважений телефонував на номер який надала заявниця, піднявши слухавку, чоловік одразу назвав усі анкетні данні оперуповноваженого, а також анкетні данні матері.
Оперуповноважений ОСОБА_7 пояснила, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вказані повні анкетні данні її, мати та доньки. В той же день, через деякий час, за своїм бажанням, ОСОБА_7 вирішила змінити номер телефону, який був підв'язаний до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на інший мобільний телефон, та після чого згодом надійшло повідомлення, з текстом: «Что успела уже номер в привате поменять?», та на вказане повідомлення ОСОБА_7 нічого не відповіла.
В подальшому 19.12.2019 близько 08 год. 00 хв. до ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_2 , та запитав, чи вибила остання грошові кошти з громадянки ОСОБА_4 , та повідомив, що вразі якщо я цього не зроблю, то він приїде до мене та застосує до мене фізичну силу, нічого не відповівши ОСОБА_7 поклала слухавку.
Приблизно через дві години того ж дня, до ОСОБА_7 зателефонувала мати ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та запитала ОСОБА_7 де вона знаходиться, та остання відповіла, що на даний час на роботі, та після даної відповіді, ОСОБА_8 повідомила мені, що до неї телефонував співробітник СБУ, який представився на ім'я ОСОБА_9 , який також назвав анкетні данні мати, та повідомив, що ОСОБА_7 взяла хабаря, та знаходиться в СБУ, і якщо вона хоче вирішити це питання треба, щоб ОСОБА_8 сказала своїй донці, яка працює оперуповноваженим, щоб вона вибила гроші з громадянки ОСОБА_4 , а в іншому випадку до неї також буде застосовано фізична сила. В подальшому на особистий номер телефону ОСОБА_7 надходили смс повідомлення з погрозами, до сьогоднішнього дня, але остання нічого не відповідає.
З метою підтвердження інформації стосовно того, що невстановлені особи, перевіряли анкетні данні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виникла необхідність у доступі до документів, а саме до інформації щодо співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які проводили банківські операції та здійснювали перегляд інформації по клієнту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з детальним відображенням проведених дій співробітника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по клієнту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 01.12.2019 по 26.12.2019, дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 9, 22, 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України слідчий просить задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки до суду не повідомили.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що слідчим відділом розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №1201920000000306 від 21.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України (витяг з ЄРДР від 21.12.2019 - а.п.5).
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
В рамках кримінального провадження № 1201920000000306 від 21.12.2019 допитаний свідок 26.12.2019, протокол якого міститься при матеріалах клопотання, згідно якого вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вказані повні анкетні дані її, її матері та доньки. В день коли вона вирішила змінити мобільний телефон, який підв'язаний до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інший, на вже новий мобільний номер надійшло повідомлення, з текстом « Что успела уже номер в привате поменять?» В подальшому 19.12.2019 близько 08 год. 00 хв. їй зателефонував гр. ОСОБА_10 з мобільного НОМЕР_2 з погрозами застосування фізичної сили. В цей же день телефонували її матері, назвали повністю анкетні дані матері, погрожували застосувати фізичну силу до її доньки.
Слідчий суддя вважає, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий, може мати значення для злочину, може послужити доказом у кримінальному провадженні, тому дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 21.12.2019, вказані слідчі не входять до групи слідчих у кримінальному провадженні (а.п.5).
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим, доведеним, а тому воно підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, № 1201920000000306 від 21.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів - а саме до інформації щодо співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які проводили банківські операції та здійснювали перегляд інформації по клієнту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з детальним відображенням проведених дій співробітника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по клієнту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 01.12.2019 по 26.12.2019, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 12019120000000306 від 21.12.2019 року.
В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 28.03.2020року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_14 Тьор