Справа № 405/1123/20
провадження № 1-кс/405/549/20
03.03.2020 м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2019 за № 12019120000000241, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
в провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло погоджене прокурором клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2019 за № 12019120000000241, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому (клопотанні) слідчий просив:
- надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки документів) в оригіналі, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналу товарно-транспортної накладної №17/04-1 від 17.04.2018 (автомобіль ДАФ НОМЕР_2 , причіп НОМЕР_3 , водій ОСОБА_10 , найменування вантажу зерновідходи кукурудзи 1 категорія).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019120000000241 від 26.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.07.2018 №34-АГ та наказу по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Філія) від 09.07.2018 №117 «Про проведення інвентаризації» проведено повну інвентаризацію залишків зерна та насіння олійних культур, що зберігались на елеваторі Філії за адресою: АДРЕСА_2 .
За результатами інвентаризації шляхом переважування виявлено нестачу:
- зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2017 року в кількості 475 484 кг;
- зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2016 року в кількості 48 365 кг;
- зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2015 року в кількості 22 760 кг;
- зерна пшениці 3 класу врожаю 2017 року в кількості 147 440 кг;
- зерна пшениці 6 класу врожаю 2017 року в кількості 99 129 кг.
Про факт нестачі вказаних зернових та олійних культур свідчать, зокрема наступні документи від 16.07.2018: протокол інвентаризаційної комісії, зведена відомість інвентаризації хлібопродуктів по підприємству, інвентаризаційний опис необоротних активів, акти інвентаризації хлібопродуктів по складах.
Також, проведеною інвентаризацією встановлено наявність надлишків:
- Відходи 3 кат. Кукурудза 3 кл. кормові потреби 2017 р. в кількості 22 120 кг;
- Кукурудза некласна 2017 р. (ОП 1) в кількості 14 260 кг.;
- Відходи 1 кат. група Б Кукурудза 3 кл. кормові потреби 2017 р. в кількості 43 678 кг;
- Відходи 1 кат. група А Кукурудза 3 кл. кормові потреби 2017 р. в кількості 250 879 кг;
- Жито 2 кл. в кількості 62 180 кг;
- Відходи 3 кат. група А Кукурудза 3 кл. кормові потреби 2017 р. в кількості 4 980 кг.
З показань водіїв, які залучались для перевезення відходів встановлено, що вони здійснювали завантаження зерном та зерновідходами в господарствах різних областей країни. Після завантаження водіям надавались супровідні документи на продукцію, яку вони перевозять, а саме товарно-транспортні накладні. В подальшому, після приїзду до Філії для розвантаження продукції водії приходили до ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ВТЛ), щоб надати лаборантам товарно-транспортні накладі та діждатись лабораторного дослідження привезеної продукції. Безпосередньо в приміщенні ВТЛ знаходились бланки нових товарно-транспортних накладних, відомості до яких вносились водіями власноручно за вказівкою посадових осіб Філії та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відображення недостовірної інформації про перевезення ними не відходів, а якісного зерна. Зазначені обставини в своїх показаннях підтверджують і працівники ВТЛ Філії.
З метою зібрання доказів та дослідження всіх обставин правопорушення, встановлення інформації про показники якості зерна, зерновідходів, а також рух продукції від продавця до перевізника та на склади Філії виникла необхідність у отриманні оригіналів документів в суб'єктів господарювання, які залучались ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для відвантаження (продажу) зерна та зерновідходів (побічного продукту), а також суб'єктів господарювання, які здійснювали перевезення зерна та зерновідходів (побічного продукту) на склади (елеватор) Філії. Крім того, надання документів в оригіналах є необхідним для забезпечення проведення судових експертиз.
З метою перевірки даних обставин виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи.
В ході досудового розслідування встановлено, що ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мало господарські відносини з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), щодо договорів поставок (купівлі-продажу) зерна, зерновідходів (побічного продукту).
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: товарно-транспортна накладна №17/04-1 від 17.04.2018 (автомобіль ДАФ НОМЕР_2 , причіп НОМЕР_3 , водій ОСОБА_10 , найменування вантажу зерновідходи кукурудзи 1 категорія).
Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення потрібно для встановлення фактів господарських відносин ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо купівлі-продажу (поставок) зерна, зерновідходів (побічного продукту). Крім того, отримана товарно-транспортна накладна надасть можливість підтвердити господарські відносини, щодо придбання ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зерна, зерновідходів (побічного продукту). Також з подальшого аналізу вилучених документів буде встановлено ідентифікуючі дані транспортних засобів, суб'єктів господарювання та водіїв, які залучались для перевезення зерна, зерновідходів (побічного продукту), вага відвантаженої продукції та ін. Відомості якими володіють водії є важливими, так як останні були свідками завезення відходів на територію Філії, в результаті чого і утворились надлишки вказаної продукції, фактів надання вказівок посадовими особами ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на внесення недостовірних відомостей в товарно-транспортні накладні та ін.
Крім того, оригінал товарно-транспортної накладної є необхідним для надання експерту для її дослідження під час проведення судової почеркознавчої експертизи.
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення конкретних осіб, що здійснювали внесення записів до документів та подальшої кваліфікації їх дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів в оригіналах.
Отримати зазначені документи в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.
Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, що підтверджується відповідною відміткою її представника від 27.02.2020 у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення. Однак, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2019 за № 12019120000000241, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В межах проведення досудового розслідування в якому було встановлено, що в ході проведення повної інвентаризації залишків зерна та насіння олійних культур, що зберігались на елеваторі філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Філії) за адресою: АДРЕСА_2 . шляхом переважування виявлено нестачу зерна кукурудзи, пшениці та надлишки відходів кукурудзи, кукурудзи некласної, жита, що підтверджується зведеною відомістю інвентаризації хлібопродуктів по підприємству від 16.07.2018
Крім того, на підставі показані свідка від 01.02.2020 встановлено здійснення завантаження зерном та зерновідходами, їх перевезення на підставі товарно-транспортних накладних, які при прибутті до Філії здавалися до виробничо-технологічної лабораторії Філії (далі - ВТЛ), де знаходились бланки нових товарно-транспортних накладних, відомості до яких вносились водіями власноручно за вказівкою посадових осіб Філії та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відображення недостовірної інформації про перевезення ними не відходів, а якісного зерна. Свідок також вказав на те, що ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мало господарські відносини з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується долученими до матеріалів клопотання товарно-транспортними накладними № 17/04-1 від 17.04.2018 (автомобіль ДАФ НОМЕР_2 , причіп НОМЕР_3 , водій ОСОБА_10 , найменування вантажу зерновідходи кукурудзи 1 категорія) та № 010020 від 17.04.2018.
Таким чином, на підставі матеріалів зазначеного кримінального провадження, долучених слідчим до матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено наявність обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та можливу причетність до його вчинення працівників філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документ, до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ, може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ньому містяться, можуть бути використані як докази, зокрема, шляхом проведення почеркознавчої експертизи, та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документа, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи вищевказане, слідчий суддя дійшов висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, тому дане клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 159, 163-164, 369-372 КПК України, -
постановив:
клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2019 за № 12019120000000241, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки документів) в оригіналі, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналу товарно-транспортної накладної №17/04-1 від 17.04.2018 (автомобіль ДАФ НОМЕР_2 , причіп НОМЕР_3 , водій ОСОБА_10 , найменування вантажу зерновідходи кукурудзи 1 категорія).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_11