Ухвала від 26.02.2020 по справі 405/986/20

Справа № 405/986/20

1-кс/405/568/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" лютого 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120020012604 від 10.11.2017 року про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, що що було вилучене 11.02.2020 року в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- мобільний телефон IPhone 7, IMEI НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператора «ВФ України» № НОМЕР_2 ;

- ноутбук чорного кольору «LENOVO» IdeaPad Z580 з зарядним пристроєм до нього;

- блокнот коричневого кольору із жовтого кольору закладеною, в якому міститься рукописний текст, якого зроблено ксерокопію; в даному блокноті місить аркуш паперу формату А4 із рукописним текстом, якого зроблено ксерокопію, а також відірваний відрізок паперу з рукописним тексом, якого зроблено ксерокопію та 24 оголошень «Куплю квартиру в вашем доме для себя» (не агенство) із зазначенням номера мобільного телефону НОМЕР_3 ;

- копія паспорта громадянина України НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк., на зворотній частині якої міститься рукописна боргова розписка ОСОБА_5 від 05.07.2016;

- копія паспорта громадянина України НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк., на зворотній частині якої міститься рукописна боргова розписка ОСОБА_6 від 23.06.2016;

- копія договору купівлі-продажу від 22.08.2017 земельної ділянки, кадастровий номер 3522581200:02:000:0201, площею 0,0682 гектара, що розташована на території Великосеверинівської сільської ради, Кіровоградського району, Кіровоградської області, укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , договір посвідчений державним нотаріусом ОСОБА_9 ;

- копія договору купівлі-продажу від22.08.2017 садового будинку АДРЕСА_2 укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , договір посвідчений державним нотаріусом ОСОБА_9 ;

- копія технічного паспорта на садовий будинок АДРЕСА_2 , замовник технічної інвентаризації ОСОБА_7 , дата виготовлення 09.05.2016;

- флеш накопичувач «Apacer» чорного кольору, при відкриття якого виявлено різні папки та документи серед яких представляють інтерес6 Папка «Инструкции БТИ», Папака «Фото» в якій знаходяться різні фотознімки серед яких є фотознімки ОСОБА_10 , Word документ «Попередній договір або договір завдатку», Word документ «Попередній договір або договір завдатку№1», Word документ «Расписка».

- копія боргової розписки ОСОБА_11 від 08.04.2006 та з іншої сторони також на 1 арк.;

- 10 аркушів паперу різного розміру з рукописними написами (телефони, прізвищами, адресами та ін.) зробленими барвниками чорного, синього та червоного кольорів;

- 1 лист паперу формату А4 з друкованим текстом «Перечень обьектов, которые необходимо сдать в аренду/продать» та рукописним написом 0636365545 Окс;

- договір оренди об'єкта нерухомого майна, а саме квартири по АДРЕСА_2 гр. ОСОБА_12 ;

- копія рішення Кіровоградської міської ради від 10.10.2017 №1154, щодо об'єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_3 ;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 119411766 відносно домоволодіння АДРЕСА_4 , власник ОСОБА_13 ;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 143308463 відносно кв. АДРЕСА_5 власник ОСОБА_14 ;

- копія паспорта громадянина України НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_15 та копія картки платника податків НОМЕР_7 ;

- 2 боргові розписки наданих ОСОБА_15 від 29.06.2018 на суму 5 000 доларів США та 02.08.2018 на суму 4700 доларів США;

- копія висновку Кіровоградського обласного об'єднаного БТІ № 1-3982 від 04.02.2019 на нерухомість за адресою: АДРЕСА_6 , замовник ОСОБА_16 ;

- копія рішення Кіровоградської міської ради від 19.11.2019 №3005, щодо об'єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_6 ;

- копія схематичного плану земельної ділянки садибного житлового будинку АДРЕСА_6 ;

- копія технічного паспорта на садибний житловий будинок АДРЕСА_6 , замовник ОСОБА_16 ;

- копія попереднього договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 ;

- лист формату А4 з друкованим текстом «ОТЧЕТ о задолженности по арендной плате за сентябрь 2018г.» по різних по 31 об'єкту нерухомості;

- план схема приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ;

- план схема приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_10 ;

- план схема приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_11 ;

- план схема приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_12 ;

- план схема приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_13 ;

- план схема приміщення ЖК Ковалівський;

- план схема приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_14 ;

- план схема приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_15 ;

- план схема приміщення розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул. Темерязєва 66;

- план схема приміщення розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул. Калініна 32, корп. 1;

- копія позовної заяви ДП «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання» про визнання недійсним договором купівлі продажу майна від 11.12.2018 на 3 арк.;

- копія ухвали судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 05.03.2019 на 1 арк.;

- копія рішення судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 06.12.2019 на 5 арк.

- копія паспорта гр. України НОМЕР_6 ОСОБА_15 ;

- 3 оригінали боргових розписок ОСОБА_15 від 20.06.2018 на суму 7700 доларів США, 29.06.2018 та 02.08.2018;

- копія посвідчення водія НОМЕР_8 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_17 та оригінал боргової розписки від 28.01.18 на суму 10 500 доларів США;

- копія посвідчення водія НОМЕР_8 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_17 та оригінал боргової розписки від 14.03.18 на суму 12 000 доларів США;

- копія паспорта гр. України НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та оригінали 2 боргових розписок від 16.03.2018 на суму 13 000 доларів США та від 15.06.2018 на суму 9 000 доларів США;

- копія свідоцтва про право власності на житло, що розташоване за адресою: АДРЕСА_16 , власники ОСОБА_18 та ОСОБА_17 ;

- копія паспорта гр. України НОМЕР_10 з ідентифікаційним номером НОМЕР_11 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та оригінали боргових розписок від 23.06.2015 на суму 2000 доларів США та від 03.04.2017, 04.05.2017, 06.07.2017 на суму 4000 доларів США;

- копія паспорта гр. України НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , копія картки фізичної особи - платника податків НОМЕР_13 та оригінали боргових розписок від 29.09.2016 на суму 18 000 доларів США, 24.04.2017 на суму 3000 доларів США, 13.07.2017 на суму 1000 доларів США, 21.08.2018 на суму 1000 доларів США;

- копія паспорта гр. України НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_15 ;

- копія паспорта гр. України НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з оригіналом розписки про розрахунок від 17.07.2017 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_17 ;

- копія паспорта гр. України НОМЕР_18 на ім'я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та карткою фізичної особи-платника податків НОМЕР_19 ;

- копія паспорта гр. України НОМЕР_20 на ім'я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та оригінал боргової розписки від 07.10.2016 на суму 4 000 доларів США та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_21 ;

- копія паспорта гр. України НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та оригінал боргової розписки від 30.03.2017 на суму 81 400 доларів США та карткою фізичної особи-платника податків НОМЕР_23 ;

- 2 оригінали боргових розписок написаних ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , від 28.03.2015 та 30.03.2015;

- 5 листів формату А4 з рукописним текстом зробленим барвниками чорного, синього та червоного кольорів;

- копія витягу з Державного реєстру правочинів № 11711139 від 16.08.2012;

- копія Державного акту на право власності на земельну ділянку та плану меж земельної ділянки кадастровий номер 3522587200:51:000:1257 виданий ОСОБА_26 ;

- копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 16.08.2012, що розташована за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, територія Соколівської сільської ради, кадастровий номер 3522587200:51:000:1257 продавець ОСОБА_26 , покупець ОСОБА_27 ;

- копія витягу з Державного реєстру правочинів № 11710871 від 12.08.2012, відчужував ОСОБА_28 набувач ОСОБА_27 ;

- копія державного акту на право власності на земельну ділянку та план, кадастровий номер 3522587200:51:000:1258, виданий ОСОБА_28 ;

- копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 16.08.2012, що розташована за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, територія Соколівської сільської ради, кадастровий номер 3522587200:51:000:1258 продавець ОСОБА_28 представник ОСОБА_29 , покупець ОСОБА_27 ;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП на ім'я ОСОБА_30 , ідентифікаційний номер НОМЕР_24 ;

- копія купівлі-продажу квартири від 24.04.2013, що розташована за адресою: АДРЕСА_17 , продавець ОСОБА_4 , покупець ОСОБА_31 ;

- оригінал довіреності від ОСОБА_20 - ОСОБА_4 , на підготовку необхідних документів на відчужування та продаж квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_18 , посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_32 від 29.09.2016;

- державний акт на право власності на земельну ділянку серія КР №019775 та план меж земельної ділянки кадастровий номер 3522587201:51:030:0009, за адресою: АДРЕСА_19 , виданий ОСОБА_33 ;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав № 91519256 стосовно квартири АДРЕСА_20 , власник ОСОБА_34 ;

- копія паспорта гр. України НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- копія договору купівлі-продажу квартири від 13.09.2015, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , продавець ОСОБА_36 , покупець ОСОБА_37 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_38 ;

- копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 44839735 за адресою АДРЕСА_20 , власник ОСОБА_37 ;

- копія попереднього договору на укладення договору купівлі продажу об'єкта нерухомості , квартири АДРЕСА_8 , продавець ОСОБА_4 , покупець ОСОБА_39 ;

- квитанція №25 від 30.01.2014 на суму 5567,90 грн. платник ОСОБА_4 ;

- копія договору купівлі-продажу квартири від 31.01.2014 що розташована по АДРЕСА_21 , продавець ОСОБА_4 , покупець ОСОБА_39 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_38 ;

- копія договору купівлі-продажу квартири від 05.06.201, що розташована за адресою: АДРЕСА_21 , продавець ОСОБА_40 , покупець ОСОБА_4 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_41 та витяг;

- копія договору купівлі-продажу квартири від 08.10.2016, що розташована за адресою: АДРЕСА_22 , продавець ОСОБА_42 , покупець ОСОБА_4 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_43 ;

- копія договору купівлі-продажу квартири від 30.08.2016, що розташована за адресою: АДРЕСА_23 , частка 79/100, продавець ОСОБА_4 , покупець ОСОБА_44 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_43 ;

- 2 квитанції від 30.08.2016 № 0.0.608697985.2 та 0.0.608698454.2, платник ОСОБА_4 , бюджетний платіж;

- копія договору купівлі - продажу квартири від 07.09.2016, що розташована за адресою: АДРЕСА_23 , частка 21/100, продавець ОСОБА_4 , покупець ОСОБА_44 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_43 ;

- 2 квитанції від 07.09.2016 від 0.0.612414412.2 та 0.0.612414835.2 платник ОСОБА_4 , бюджетний платіж;

- копія плану меж землеволодіння кадастровий номер 3510100000, за адресою АДРЕСА_24 , ОСОБА_45 та журнал площі житлового будинку;

- копія відзиву на касаційну скаргу ДП «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання» від 28.03.2019 на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 12.11.2018 на 6 арк.;

- розрахунки відділу погашення боргу по ДП «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання» на 7 арк.

- копія ухвали Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 10.04.2014 на 2 арк.;

- копія постанови Кіровоградського окружного адміністративного суду від 03.06.2013 на 2 арк.;

- копія письмових пояснень державного концерну «Укроборонпром» по справі №912/3984/16 на 20 арк.;

- копія рішення господарського суду Кіровоградської області від 10.01.2017 на 4 арк.;

- копії документів направлених до Дніпропетровського апеляційного господарського суду по справі №912/3984/16 на 38 арк.;

- оригінал технічного паспорта на нежитлову будівлю АДРЕСА_25 ;

- копія ухвали про відкриття провадження від 30 січня 2019 року на 1 арк.;

- копія договору купівлі продажу майна №22 від 26.09.2016, а саме будівлі АДРЕСА_25 на 1 арк.;

- копія постанови Верховного суду України від 17 квітня 2019 року на 8 арк.;

- копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав № 73112708 стосовно будівлі АДРЕСА_25 з супровідним листом та витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 4 арк.;

- копія паспорта гр. України НОМЕР_26 на ім'я ОСОБА_4 , з борговою розпискою на суму 65 000 доларів США від 13.10.2016;

- поверховий план будівлі АДРЕСА_25 ;

- рахунки фактури та квитанції ОСОБА_4 , всього на 6 арк.;

- оригінал договору купівлі-продажу майна №22 від 26.09.2016, будівлі АДРЕСА_25 на 1 арк.;

- протокол № 22 від 26.09.2016 про хід торгів на аукціоні з продажу майна, що перебуває в податковій заставі;

- повідомлення директору ОСОБА_46 від ОСОБА_4 на 1 арк.;

- копія протоколу допису в якості свідка ОСОБА_4 на 4 арк.;

- копія письмових пояснень з урахуванням висновку експертизи на 3 арк.;

- оригінал відзиву апеляційної скарги від 06.11.2018 на 7 арк.;

- копія клопотання до Дніпропетровського апеляційного господарського суду на 2 арк.;

- оригінал угоди про завдаток від 27.07.2019 в сумі 300 доларів США між ОСОБА_47 та ОСОБА_48 ;

- копія ухвали Верховного суду від 13 грудня 2018 року на 6 арк.;

- копія ухвали Верховного суду від 14 січня 2019 року на 3 арк.;

- оригінал відзиву касаційної скарги до Верховного суду Касаційного господарського суду від 28.03.2019 на 5 арк.;

- копія ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 26.12.2017 на 2 арк.;

- копія ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 12.03.2018 на 2 арк.;

- копія ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 06.03.2017 на 1 арк.;

- копія ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 01.03.2017 на 1 арк.;

- копія ухвали господарського суду Кіровоградської області від 22.11.2016 на 1 арк.;

- копія ухвали Господарського суду Кіровоградської області від 23.12.2016 на 1 арк.;

- копія ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 15.02.2018 на 2 арк.;

- копія ухвали Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 16.11.2017 на 3 арк.;

- копія ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 17.04.2018 на 3 арк.;

- копія ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 16.10.2018 на 2 арк.;

- копія ухвали Господарського суду Кіровоградської області від 15.03.2019 на 2 арк.;

- копія ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 27.03.2017 на 3 арк.;

- 2 копія ухвали Верховного суду від 11.03.2019 всього на 8 арк.;

- копія ухвали Верховного суду від 14.01.2019 на 2 арк.;

- копія клопотання про скасування заходів забезпечення позову до Центрального апеляційного господарського суду від 12.12.2018 на 3 арк.;

- копія та оригінал касаційної скарги до Верховного суду від 06.12.2018 на 6 арк.;

- копія касаційної скарги до Верховного суду від 03.12.2018 на 3 арк.;

- відзив на касаційну скаргу ОСОБА_4 від 03.04.2019 на 2 арк.

- квитанція по оплаті комунальних послуг в ТОВ «Екостайл» о/р № 92 015 за послуги з ви вивезення ТВП, по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 ;

- квитанції по оплаті комунальних послуг в ОКВП «Дніпро-Кіровоград», особовий рахунок № НОМЕР_27 , по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , на ім'я ОСОБА_49 , за період квітень-грудень 2019 року на 3 арк.;

- повідомлення ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК» по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , особовий рахунок НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_49 з квитанцією по оплаті № 0.0.1345041391 від 06.05.2019;

- 3 повідомлення ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК» по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , особовий рахунок НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_49 на 1 аркуші, з квитанцією по оплаті № 0.0.1288385846.2 від 06.03.2019 та № 0.0.1317319272.2 від 05.04.2019;

- повідомлення ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК» по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , особовий рахунок НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_49 ;

- 3 повідомлення ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК» по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , особовий рахунок НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_49 на 1 аркуші, з квитанцією по оплаті № 100 від 10.12.2018, № 0.0.1232321391.1 від 08.01.2019 та № 0.0.1261906531.1 від 08.02.2019;

- 2 повідомлення ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК» по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , особовий рахунок НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_49 на 1 аркуші;

- 2 повідомлення ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК» по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , особовий рахунок НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_49 на 1 аркуші, з квитанцією по оплаті № 0.0.1574699688.1 від 09.01.2020 та № 0.0.1546909895.1 від 09.12.2019;

- 3 повідомлення ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК» по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , особовий рахунок НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_49 на 1 аркуші, з квитанцією по оплаті № 0.0.1377826869.2 від 11.06.2019 та № 0.0.1402341686.1 від 08.07.2019;

- попередження про відключення електроенергії ПрАТ «Кіровоградобленерго» по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , особовий рахунок НОМЕР_29 на ім'я ОСОБА_49 на 1 аркуші, з квитанцією по оплаті № 0.0.790220312.1 від 20.06.2017;

- 4 повідомлення ПрАТ «Кіровоградобленерго» по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , особовий рахунок НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_49 на 2 аркушах;

- 3 повідомлення ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК» по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , особовий рахунок НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_49 на 1 аркуші, з квитанцією по оплаті № 162 від 07.09.2019, № 0.0.1491016129.1 від 12.10.2019 та № 0.0.1516769736.1 від 08.11.2019;

- 2 незаповнені бланки повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна»;

- повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за січень 2020, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 ;

- повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за лютий 2019, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 , та квитанцією № 0.0.1574699688.4 від 08.01.2020;

- повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за серпень 2019, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 , та квитанцією № 158 від 07.09.2019;

- повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за липень 2019, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 , та квитанцією № 160 від 07.09.2019;

- повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за червень 2019, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 , та квитанцією № 0.0.1402341156.1 від 08.07.2019;

- повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за травень 2019, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 , та квитанцією № 0.0.1377827226.1 від 11.06.2019;

- повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна», особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 , та квитанцією № 0.0.1345040663.1 від 06.05.2019;

- повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за січень 2019, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 , та квитанцією № 0.0.1261904855.1 від 11.02.2019;

- повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за грудень 2018, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 , та квитанцією № 0.0.1232321036.1 від 08.01.2019;

- повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за листопад 2018, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 , та квитанцією № 99 від 10.10.2018;

- повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за квітень-травень 2019 на 1 аркуші, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 ;

- повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за вересень 2019, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 ;

- повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за грудень 2019, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 ;

- повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за березень 2019, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 ;

- повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за жовтень 2018, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 ;

- повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за жовтень 2019, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 , та квитанцією № 0.0.1516769044.1 від 08.11.2019;

- повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за листопад 2019, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 , та квитанцією № 0.0.1546910574.1 від 09.12.2019;

- квитанції по оплаті комунальних послуг в ТОВ «Нафтогаз» по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 в кількості 26 шт.;

- розрахункова книжка по оплаті послуг з газопостачання по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , абонент ОСОБА_50 ;

- розрахункова книжка по оплаті за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , абонент № НОМЕР_31 ОСОБА_50 ;

- розрахункова книжка по оплаті за послуги з централізованого опалення по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , абонентський № НОМЕР_32 ;

- розрахункова книжка по оплаті з утримання будинку та прибудинкової території по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , квартиро утримувач ОСОБА_50 ;

- розрахункова картка за послуги з центрального постачання холодної води та централізованого водовідведення, Кропивницьке ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград», абонент ОСОБА_50 , адреса: АДРЕСА_20 ;

- 2 конверти з повідомленням ОСОБА_51 про борг у сумі 300 грн.;

- 1 конверт із запрошенням на прийняття участі в акції «Зараз або ніколи» на ім'я ОСОБА_36 , від ТОВ «Фінанасова компанія «Європейська агенція з повернення боргів»;

- блокнот коричневого кольору на титульній сторінці якого мається надпис «Щоденник фактор». При відкритті блокнота виявлено рукописні записи тексту та номерів телефонів;

- блокнот з написом «NOTEBOOK», при відкритті якого виявлено рукописні записи із зазначенням адрес нерухомого майна, номерів телефонів та ін.;

- блокнот зеленого кольору на титульній сторінці якого мається надпис « ОСОБА_52 ». При відкритті блокнота виявлено рукописні записи тексту та номерів телефонів.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 12017120020012604 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2017, гр. ОСОБА_53 з іншими невстановленими особами, шляхом обману гр. ОСОБА_54 , заволоділи грошовими коштами в сумі 450 000 грн., уклавши договір купівлі - продажу квартири, за адресою: АДРЕСА_26 , якою заволоділи раніше шахрайським шляхом, підробивши відповідні документи, чим спричинили потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що при оформленні договору купівлі-продажу державним нотаріусом Кропивницької міської державної нотаріальної контори № 1 ОСОБА_9 договору купівлі-продажу вищевказаної квартири від 14.03.2017, були присутні особи, які видавали себе, як покупець - ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживаючий в АДРЕСА_27 , а також як продавці і володільці кожен 1/3 частини: ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_16 та ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , які використовували явно підроблені паспорти та інші документи, з метою заволодіння даною квартирою.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 21.09.2018 року до Кропивницького ВП ГУНП в області надійшла заява від ОСОБА_59 , яка діє в інтересах своєї неповнолітньої доньки ОСОБА_60 , про те, що у 2018 році невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа спадковим майном останньої, а саме квартирою АДРЕСА_28 , чим було їй завдано матеріальної шкоди.

11.02.2020, в період часу з 06:42 год. по 09:28 год., під час проведення санкціонованого на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено майно вказане у клопотанні.

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Слідчий в судове засідання не з'явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_61 в судове засідання не з'явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, направила до суду заперечення на дане клопотання, в якому просила відмовити у його задоволенні, оскільки слідчим пропущено строк на звернення з даним клопотанням, матеріали клопотання не містять конкретних фактів і доказів, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження ОСОБА_4 заявленим до арешту майном, слідчим не доведено, що будь-яка особа має намір або вчинила реальну спробу спрямовану на приховування, знищення документів; слідчим під час обшуку не враховано заборону на вилучення телефонів, планшетів та флешок; вилучення всіх документів є порушенням доступу до правосуддя; накладення арешту на довіреності, технічну документацію і договори купівлі-продажу перешкоджає законній господарській діяльності стронніх осіб, клієнтів, співвласників.

Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 11.02.2020 року - - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що мобільний телефон IPhone 7, IMEI НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператора «ВФ України» № НОМЕР_2 ; ноутбук чорного кольору «LENOVO» IdeaPad Z580 з зарядним пристроєм до нього; блокнот коричневого кольору із жовтого кольору закладеною, в якому міститься рукописний текст, якого зроблено ксерокопію; в даному блокноті місить аркуш паперу формату А4 із рукописним текстом, якого зроблено ксерокопію, а також відірваний відрізок паперу з рукописним тексом, якого зроблено ксерокопію та 24 оголошень «Куплю квартиру в вашем доме для себя» (не агенство) із зазначенням номера мобільного телефону НОМЕР_3 ; копія паспорта громадянина України НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк., на зворотній частині якої міститься рукописна боргова розписка ОСОБА_5 від 05.07.2016; копія паспорта громадянина України НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк., на зворотній частині якої міститься рукописна боргова розписка ОСОБА_6 від 23.06.2016; копія договору купівлі-продажу від 22.08.2017 земельної ділянки, кадастровий номер 3522581200:02:000:0201, площею 0,0682 гектара, що розташована на території Великосеверинівської сільської ради, Кіровоградського району, Кіровоградської області, укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , договір посвідчений державним нотаріусом ОСОБА_9 ; копія договору купівлі-продажу від22.08.2017 садового будинку АДРЕСА_2 укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , договір посвідчений державним нотаріусом ОСОБА_9 ; копія технічного паспорта на садовий будинок АДРЕСА_2 , замовник технічної інвентаризації ОСОБА_7 , дата виготовлення 09.05.2016; флеш накопичувач «Apacer» чорного кольору, при відкриття якого виявлено різні папки та документи серед яких представляють інтерес6 Папка «Инструкции БТИ», Папака «Фото» в якій знаходяться різні фотознімки серед яких є фотознімки ОСОБА_10 , Word документ «Попередній договір або договір завдатку», Word документ «Попередній договір або договір завдатку№1», Word документ «Расписка»; копія боргової розписки ОСОБА_11 від 08.04.2006 та з іншої сторони також на 1 арк.; 10 аркушів паперу різного розміру з рукописними написами (телефони, прізвищами, адресами та ін.) зробленими барвниками чорного, синього та червоного кольорів; 1 лист паперу формату А4 з друкованим текстом «Перечень обьектов, которые необходимо сдать в аренду/продать» та рукописним написом 0636365545 Окс; договір оренди об'єкта нерухомого майна, а саме квартири по АДРЕСА_2 гр. ОСОБА_12 ; копія рішення Кіровоградської міської ради від 10.10.2017 №1154, щодо об'єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_3 ; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 119411766 відносно домоволодіння АДРЕСА_4 , власник ОСОБА_13 ; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 143308463 відносно кв. АДРЕСА_5 власник ОСОБА_14 ; копія паспорта громадянина України НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_15 та копія картки платника податків НОМЕР_7 ; 2 боргові розписки наданих ОСОБА_15 від 29.06.2018 на суму 5 000 доларів США та 02.08.2018 на суму 4700 доларів США; копія висновку Кіровоградського обласного об'єднаного БТІ № 1-3982 від 04.02.2019 на нерухомість за адресою: АДРЕСА_6 , замовник ОСОБА_16 ; копія рішення Кіровоградської міської ради від 19.11.2019 №3005, щодо об'єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_6 ; копія схематичного плану земельної ділянки садибного житлового будинку АДРЕСА_6 ; копія технічного паспорта на садибний житловий будинок АДРЕСА_6 , замовник ОСОБА_16 ; копія попереднього договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 ; лист формату А4 з друкованим текстом «ОТЧЕТ о задолженности по арендной плате за сентябрь 2018г.» по різних по 31 об'єкту нерухомості; план схема приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ; план схема приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_10 ; план схема приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_11 ; план схема приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_12 ; план схема приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_13 ; план схема приміщення ЖК Ковалівський; план схема приміщення розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул. Преображенська 16-ж; план схема приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_15 ; план схема приміщення розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул. Темерязєва 66; план схема приміщення розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул. Калініна 32, корп. 1; копія паспорта гр. України НОМЕР_6 ОСОБА_15 ; 3 оригінали боргових розписок ОСОБА_15 від 20.06.2018 на суму 7700 доларів США, 29.06.2018 та 02.08.2018; копія посвідчення водія НОМЕР_8 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_17 та оригінал боргової розписки від 28.01.18 на суму 10 500 доларів США; копія посвідчення водія НОМЕР_8 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_17 та оригінал боргової розписки від 14.03.18 на суму 12 000 доларів США; копія паспорта гр. України НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та оригінали 2 боргових розписок від 16.03.2018 на суму 13 000 доларів США та від 15.06.2018 на суму 9 000 доларів США; копія свідоцтва про право власності на житло, що розташоване за адресою: АДРЕСА_16 , власники ОСОБА_18 та ОСОБА_17 ; копія паспорта гр. України НОМЕР_10 з ідентифікаційним номером НОМЕР_11 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та оригінали боргових розписок від 23.06.2015 на суму 2000 доларів США та від 03.04.2017, 04.05.2017, 06.07.2017 на суму 4000 доларів США; копія паспорта гр. України НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , копія картки фізичної особи - платника податків НОМЕР_13 та оригінали боргових розписок від 29.09.2016 на суму 18 000 доларів США, 24.04.2017 на суму 3000 доларів США, 13.07.2017 на суму 1000 доларів США, 21.08.2018 на суму 1000 доларів США; копія паспорта гр. України НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_15 ; копія паспорта гр. України НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з оригіналом розписки про розрахунок від 17.07.2017 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_17 ; копія паспорта гр. України НОМЕР_18 на ім'я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та карткою фізичної особи-платника податків НОМЕР_19 ; копія паспорта гр. України НОМЕР_20 на ім'я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та оригінал боргової розписки від 07.10.2016 на суму 4 000 доларів США та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_21 ; копія паспорта гр. України НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та оригінал боргової розписки від 30.03.2017 на суму 81 400 доларів США та карткою фізичної особи-платника податків НОМЕР_23 ; 2 оригінали боргових розписок написаних ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , від 28.03.2015 та 30.03.2015; 5 листів формату А4 з рукописним текстом зробленим барвниками чорного, синього та червоного кольорів; копія витягу з Державного реєстру правочинів № 11711139 від 16.08.2012; копія Державного акту на право власності на земельну ділянку та плану меж земельної ділянки кадастровий номер 3522587200:51:000:1257 виданий ОСОБА_26 ; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 16.08.2012, що розташована за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, територія Соколівської сільської ради, кадастровий номер 3522587200:51:000:1257 продавець ОСОБА_26 , покупець ОСОБА_27 ; копія витягу з Державного реєстру правочинів № 11710871 від 12.08.2012, відчужував ОСОБА_28 набувач ОСОБА_27 ; копія державного акту на право власності на земельну ділянку та план, кадастровий номер 3522587200:51:000:1258, виданий ОСОБА_28 ; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 16.08.2012, що розташована за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, територія Соколівської сільської ради, кадастровий номер 3522587200:51:000:1258 продавець ОСОБА_28 представник ОСОБА_29 , покупець ОСОБА_27 ; копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП на ім'я ОСОБА_30 , ідентифікаційний номер НОМЕР_24 ; копія купівлі-продажу квартири від 24.04.2013, що розташована за адресою: АДРЕСА_17 , продавець ОСОБА_4 , покупець ОСОБА_31 ; оригінал довіреності від ОСОБА_20 - ОСОБА_4 , на підготовку необхідних документів на відчужування та продаж квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_18 , посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_32 від 29.09.2016; державний акт на право власності на земельну ділянку серія КР №019775 та план меж земельної ділянки кадастровий номер 3522587201:51:030:0009, за адресою: АДРЕСА_19 , виданий ОСОБА_33 ; копія витягу з Державного реєстру речових прав № 91519256 стосовно квартири АДРЕСА_20 , власник ОСОБА_34 ; копія паспорта гр. України НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; копія договору купівлі-продажу квартири від 13.09.2015, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , продавець ОСОБА_36 , покупець ОСОБА_37 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_38 ; копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 44839735 за адресою АДРЕСА_20 , власник ОСОБА_37 ; копія попереднього договору на укладення договору купівлі продажу об'єкта нерухомості , квартири АДРЕСА_8 , продавець ОСОБА_4 , покупець ОСОБА_39 ; квитанція №25 від 30.01.2014 на суму 5567,90 грн. платник ОСОБА_4 ; копія договору купівлі-продажу квартири від 31.01.2014 що розташована по АДРЕСА_21 , продавець ОСОБА_4 , покупець ОСОБА_39 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_38 ; копія договору купівлі-продажу квартири від 05.06.201, що розташована за адресою: АДРЕСА_21 , продавець ОСОБА_40 , покупець ОСОБА_4 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_41 та витяг; копія договору купівлі-продажу квартири від 08.10.2016, що розташована за адресою: АДРЕСА_22 , продавець ОСОБА_42 , покупець ОСОБА_4 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_43 ; копія договору купівлі-продажу квартири від 30.08.2016, що розташована за адресою: АДРЕСА_23 , частка 79/100, продавець ОСОБА_4 , покупець ОСОБА_44 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_43 ; 2 квитанції від 30.08.2016 № 0.0.608697985.2 та 0.0.608698454.2, платник ОСОБА_4 , бюджетний платіж; копія договору купівлі - продажу квартири від 07.09.2016, що розташована за адресою: АДРЕСА_23 , частка 21/100, продавець ОСОБА_4 , покупець ОСОБА_44 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_43 ; 2 квитанції від 07.09.2016 від 0.0.612414412.2 та 0.0.612414835.2 платник ОСОБА_4 , бюджетний платіж; копія плану меж землеволодіння кадастровий номер 3510100000, за адресою АДРЕСА_24 , ОСОБА_45 та журнал площі житлового будинку; копія паспорта гр. України НОМЕР_26 на ім'я ОСОБА_4 , з борговою розпискою на суму 65 000 доларів США від 13.10.2016; оригінал угоди про завдаток від 27.07.2019 в сумі 300 доларів США між ОСОБА_47 та ОСОБА_48 ; квитанція по оплаті комунальних послуг в ТОВ «Екостайл» о/р № НОМЕР_33 за послуги з ви вивезення ТВП, по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 ; квитанції по оплаті комунальних послуг в ОКВП «Дніпро-Кіровоград», особовий рахунок № НОМЕР_27 , по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , на ім'я ОСОБА_49 , за період квітень-грудень 2019 року на 3 арк.; повідомлення ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК» по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , особовий рахунок НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_49 з квитанцією по оплаті № 0.0.1345041391 від 06.05.2019; 3 повідомлення ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК» по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , особовий рахунок НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_49 на 1 аркуші, з квитанцією по оплаті № 0.0.1288385846.2 від 06.03.2019 та № 0.0.1317319272.2 від 05.04.2019; повідомлення ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК» по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , особовий рахунок НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_49 ; 3 повідомлення ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК» по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , особовий рахунок НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_49 на 1 аркуші, з квитанцією по оплаті № 100 від 10.12.2018, № 0.0.1232321391.1 від 08.01.2019 та № 0.0.1261906531.1 від 08.02.2019; 2 повідомлення ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК» по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , особовий рахунок НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_49 на 1 аркуші; 2 повідомлення ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК» по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , особовий рахунок НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_49 на 1 аркуші, з квитанцією по оплаті № 0.0.1574699688.1 від 09.01.2020 та № 0.0.1546909895.1 від 09.12.2019; 3 повідомлення ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК» по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , особовий рахунок НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_49 на 1 аркуші, з квитанцією по оплаті № 0.0.1377826869.2 від 11.06.2019 та № 0.0.1402341686.1 від 08.07.2019; попередження про відключення електроенергії ПрАТ «Кіровоградобленерго» по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , особовий рахунок НОМЕР_29 на ім'я ОСОБА_49 на 1 аркуші, з квитанцією по оплаті № 0.0.790220312.1 від 20.06.2017; 4 повідомлення ПрАТ «Кіровоградобленерго» по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , особовий рахунок НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_49 на 2 аркушах; 3 повідомлення ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК» по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , особовий рахунок НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_49 на 1 аркуші, з квитанцією по оплаті № 162 від 07.09.2019, № 0.0.1491016129.1 від 12.10.2019 та № 0.0.1516769736.1 від 08.11.2019; 2 незаповнені бланки повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна»; повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за січень 2020, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 ; повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за лютий 2019, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 , та квитанцією № 0.0.1574699688.4 від 08.01.2020; повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за серпень 2019, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 , та квитанцією № 158 від 07.09.2019; повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за липень 2019, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 , та квитанцією № 160 від 07.09.2019; повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за червень 2019, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 , та квитанцією № 0.0.1402341156.1 від 08.07.2019; повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за травень 2019, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 , та квитанцією № 0.0.1377827226.1 від 11.06.2019; повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна», особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 , та квитанцією № 0.0.1345040663.1 від 06.05.2019; повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна», особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 , та квитанцією № 0.0.1317319505.1 від 05.04.2019; повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за лютий 2019, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 , та квитанцією № 0.0.1288384219.1 від 06.03.2019; повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за січень 2019, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 , та квитанцією № 0.0.1261904855.1 від 11.02.2019; повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за грудень 2018, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 , та квитанцією № 0.0.1232321036.1 від 08.01.2019; повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за листопад 2018, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 , та квитанцією № 99 від 10.10.2018; повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за квітень-травень 2019 на 1 аркуші, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 ; повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за січень 2019, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 ; повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за лютий 2019, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 ; повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за вересень 2019, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 ; повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за серпень 2019, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 ; повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за липень 2019, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 ; повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за грудень 2019, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 ; повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за березень 2019, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 ; повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за жовтень 2018, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 ; повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за жовтень 2019, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 , та квитанцією № 0.0.1516769044.1 від 08.11.2019; повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за вересень 2019, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 , та квитанцією № 0.0.1491015781.1 від 12.10.2019; повідомлення з рахунком про оплату за природний газ ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна» за листопад 2019, особовий рахунок № НОМЕР_30 , споживач ОСОБА_50 , адреса АДРЕСА_20 , та квитанцією № 0.0.1546910574.1 від 09.12.2019; квитанції по оплаті комунальних послуг в ТОВ «Нафтогаз» по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 в кількості 26 шт.; розрахункова книжка по оплаті послуг з газопостачання по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , абонент ОСОБА_50 ; розрахункова книжка по оплаті за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , абонент № НОМЕР_31 ОСОБА_50 ; розрахункова книжка по оплаті за послуги з централізованого опалення по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , абонентський № НОМЕР_32 ; розрахункова книжка по оплаті з утримання будинку та прибудинкової території по квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_20 , квартиро утримувач ОСОБА_50 ; розрахункова картка за послуги з центрального постачання холодної води та централізованого водовідведення, Кропивницьке ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград», абонент ОСОБА_50 , адреса: АДРЕСА_20 ; 2 конверти з повідомленням ОСОБА_51 про борг у сумі 300 грн.; 1 конверт із запрошенням на прийняття участі в акції «Зараз або ніколи» на ім'я ОСОБА_36 , від ТОВ «Фінанасова компанія «Європейська агенція з повернення боргів»; блокнот коричневого кольору на титульній сторінці якого мається надпис «Щоденник фактор». При відкритті блокнота виявлено рукописні записи тексту та номерів телефонів; блокнот з написом «NOTEBOOK», при відкритті якого виявлено рукописні записи із зазначенням адрес нерухомого майна, номерів телефонів та ін.; блокнот зеленого кольору на титульній сторінці якого мається надпис « ОСОБА_52 »,при відкритті блокнота виявлено рукописні записи тексту та номерів телефонів об'єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

При цьому не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині накладення арешту на копію позовної заяви ДП «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання» про визнання недійсним договором купівлі продажу майна від 11.12.2018 на 3 арк.; копію ухвали судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 05.03.2019 на 1 арк.; копію рішення судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 06.12.2019 на 5 арк.; копію відзиву на касаційну скаргу ДП «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання» від 28.03.2019 на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 12.11.2018 на 6 арк.; розрахунки відділу погашення боргу по ДП «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання» на 7 арк.; копію ухвали Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 10.04.2014 на 2 арк.; копію постанови Кіровоградського окружного адміністративного суду від 03.06.2013 на 2 арк.; копію письмових пояснень державного концерну «Укроборонпром» по справі №912/3984/16 на 20 арк.; копію рішення господарського суду Кіровоградської області від 10.01.2017 на 4 арк.; копії документів направлених до Дніпропетровського апеляційного господарського суду по справі №912/3984/16 на 38 арк.; оригінал технічного паспорта на нежитлову будівлю АДРЕСА_25 ; копі ухвали про відкриття провадження від 30 січня 2019 року на 1 арк.; копію договору купівлі продажу майна №22 від 26.09.2016, а саме будівлі АДРЕСА_25 на 1 арк.; копію постанови Верховного суду України від 17 квітня 2019 року на 8 арк.; копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав № 73112708 стосовно будівлі АДРЕСА_25 з супровідним листом та витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 4 арк.; поверховий план будівлі АДРЕСА_25 ; рахунки фактури та квитанції ОСОБА_4 , всього на 6 арк.; оригінал договору купівлі-продажу майна №22 від 26.09.2016, будівлі АДРЕСА_25 на 1 арк.; протокол № 22 від 26.09.2016 про хід торгів на аукціоні з продажу майна, що перебуває в податковій заставі; повідомлення директору ОСОБА_46 від ОСОБА_4 на 1 арк.; копію протоколу допису в якості свідка ОСОБА_4 на 4 арк.; копію письмових пояснень з урахуванням висновку експертизи на 3 арк.; оригінал відзиву апеляційної скарги від 06.11.2018 на 7 арк.; копію клопотання до Дніпропетровського апеляційного господарського суду на 2 арк.; копію ухвали Верховного суду від 13 грудня 2018 року на 6 арк.; копію ухвали Верховного суду від 14 січня 2019 року на 3 арк.; оригінал відзиву касаційної скарги до Верховного суду Касаційного господарського суду від 28.03.2019 на 5 арк.; копію ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 26.12.2017 на 2 арк.; копію ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 12.03.2018 на 2 арк.; копію ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 06.03.2017 на 1 арк.; копію ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 01.03.2017 на 1 арк.; копію ухвали господарського суду Кіровоградської області від 22.11.2016 на 1 арк.; копію ухвали Господарського суду Кіровоградської області від 23.12.2016 на 1 арк.; копію ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 15.02.2018 на 2 арк.; копію ухвали Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 16.11.2017 на 3 арк.; копію ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 17.04.2018 на 3 арк.; копію ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 16.10.2018 на 2 арк.; копію ухвали Господарського суду Кіровоградської області від 15.03.2019 на 2 арк.; копію ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 27.03.2017 на 3 арк.; 2 копії ухвали Верховного суду від 11.03.2019 всього на 8 арк.; копію ухвали Верховного суду від 14.01.2019 на 2 арк.; копію клопотання про скасування заходів забезпечення позову до Центрального апеляційного господарського суду від 12.12.2018 на 3 арк.; копію та оригінал касаційної скарги до Верховного суду від 06.12.2018 на 6 арк.; копію касаційної скарги до Верховного суду від 03.12.2018 на 3 арк.; відзив на касаційну скаргу ОСОБА_4 від 03.04.2019 на 2 арк. оскільки під час розгляду клопотання не встановлено, що дані документи окремо він вищеперелічених речей і документів зберігли на собі сліди кримінального правопорушення.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об'єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Щодо доводів сторони захисту з приводу пропущення строку звернення з даним клопотанням, слідчий суддя зазначає, що 12.02.2020 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 . 13.02.2020 року ухвалою слідчого судді клопотання про арешт майно повернуто прокуророві відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_62 для усунення недоліків встановивши строк в сімдесят дві години з моменту фактичного отримання клопотання разом з додатками до нього для їх усунення. 17.02.2020 року вказане клопотання отримано слідчим для передачі прокуророві, 19.02.2020 року після усунення недоліків слідчим подано клопотання до суду. Таким чином, слідчий суддя зазначає, що слідчим при зверненні до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту дотримано строки, передбачені ч.5 ст. 171 КПК України. Крім того слід зазначити, що положеннями КПК України не передбачено обов'язку саме прокурора, після повернення йому клопотання про арешт майна для усунення недоліків, звернутися з даним клопотанням до слідчого судді, а відтак доводи сторони захисту з приводу того, що прокурором особисто не виправлено недоліки вказані в ухвалі слідчого судді та останнім не підписано клопотання про накладення арешту від свого імені, та не звернувся особисто з вказаним клопотанням не заслуговують на увагу.

Щодо доводів сторони захисту з приводу того, що клопотання не містить конкретних фактів і доказів, що свідчать про володіння та користування чи розпорядження ОСОБА_4 вказаним майном слідчий суддя зазначає, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, було вилучено за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 , останній на розгляд клопотання не з'явився, пояснень, з приводу походження даного майна не надав, документів на підтвердження зайняття ним підприємницькою діяльністю ні ОСОБА_4 , ні стороною захисту в розпорядження слідчого судді не надано, а відтак є підстави вважати, що речі і документи, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 належать ОСОБА_4 .

Щодо доводів сторони захисту з приводу заборони вилучення телефонів, планшетів та флешок слідчий суддя зазначає, що діючі положення ст. 168 КПК України надають право на вилучення комп'ютерної техніки, мобільних терміналів систем зв'язку у випадку встановлення існування інформації, що такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому слід зазначити, що зі змісту протоколу обшуку, а також під час розгляду клопотання ОСОБА_4 не доведено, що ним було надано доступ до вилученої комп'ютерної техніки та мобільних терміналів систем зв'язку, з можливість копіювання інформації, яка містилась на них, а відтак дані доводи на думку слідчого судді не заслуговують на увагу.

Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120020012604 від 10.11.2017 року про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що було вилучене 11.02.2020 року в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: