79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128
25.02.2020 р. Справа № 914/3812/15
Господарський суд Львівської області у складі судді Морозюка А.Я.,
за участю секретаря Бенко В.М.
розглянувши у судовому засіданні справу за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю “Зернотрейдер”, с. Булахівка Павлоградського району Дніпропетровської області
про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія “Агро-Союз” (79034, м. Львів, вул. Навроцького, буд. 25, ідентифікаційний код 25008215)
за участю представників:
від кредиторів:
ПАТ АБ “Укргазбанк”: Слєсаренко Я.В. - адвокат
ліквідатор: Зубачик В.Р. - арбітражний керуючий
від Білика Д.І.: не з'явився
від ТзОВ “Агро-Союз-Україна”: не з'явився
від ТзОВ “ТС “Агро-Союз”: не з'явився
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 22.01.2019 р. у справі №914/3812/15 (суддя Цікало А.І.) клопотання Публічного акціонерного товариства “Райффайзен Банк Аваль” про відкладення розгляду справи - відхилено. Затверджено звіт арбітражного керуючого Зубачика Віталія Романовича про нарахування і виплату основної грошової винагороди за підсумками ліквідації процедури ТзОВ “Компанія “Агро-союз” на суму 436768 грн. 00 коп., з яких виплачено 436725 грн. 51 коп. Звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ТзОВ “Компанія “Агро-союз” (код ЄДРПОУ 25008215) - затверджено. Вимоги ТзОВ “Зернотрейдер” на суму 685936,64 грн., ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” на суму 34487800,17 грн., ТзОВ “Агро-Союз-Хмельницький” на суму 24977990,23 грн., ТзОВ “Полі-оіл індастрі” на суму 644221,14 грн., ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” на суму 95764536,43 грн., ПАТ АБ “Укргазбанк” на суму 77185512,49 грн., ТзОВ “Агро-союз менеджмент” на суму 25954558,49 грн., ПАТ КБ “Приватбанк” на суму 17352,40 грн., ТзОВ “Інтер-ГТВ” на суму 146002,26 грн., ТзОВ “Фінансова компанія “Кавертон” на суму 162029096,36 грн., ТзОВ “Агро-Союз Київ” на суму 27755999,37 грн., ТзОВ “Корпорація “Агро-Союз” на суму 1433215,87 грн., ПрАТ “Агро-Союз” на суму 6088429,21 грн., НВФ “Агро-Союз” ТзОВ на суму 81493568,57 грн., ТзОВ “А-Вікт” на суму 138510,00 грн., Управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради на суму 7986,51 грн., АТ “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Майсен” на суму 13569607,65 грн., Головного управління ДФС у Львівській області на суму 1915242,47 грн., ПАТ “Укрсоцбанк” на суму 294030046,51 грн., Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі на суму 12860,41 грн. вважати погашеними. Вимоги кредиторів, які не були заявлені протягом провадження у справі №914/3812/15 про банкрутство ТзОВ “Компанія “Агро-союз” (код ЄДРПОУ 25008215) або відхилені господарським судом, вважати погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнати такими, що не підлягають виконанню. ТзОВ “Компанія “Агро-союз” (код ЄДРПОУ 25008215) ліквідовано. Провадження у справі № 914/3812/15 про банкрутство ТзОВ “Компанія “Агро-союз” (код ЄДРПОУ 25008215) закрито.
Постановою Західного апеляційного господарського суду від 13.05.2019 р. апеляційні скарги АТ “Райффайзен Банк Аваль” та АТ “Укргазбанк” задоволено повністю. Ухвалу Господарського суду Львівської області від 22.01.2019 року у справі №914/3812/15 скасовано. Справу скеровано до Господарського суду Львівської області для розгляду по суті. Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 12.09.2019 р. касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства “Агро-Союз” залишено без задоволення, постанову Західного апеляційного господарського суду від 13.05.2019 у справі № 914/3812/15 залишено без змін.
Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу №914/3812/15 при новому розгляді розподілено судді Морозюку А.Я.
Ухвалою суду від 29.05.2019 р. прийнято справу до розгляду, засідання призначено на 20.08.2019 р. Розгляд справи відкладався з підстав викладених у відповідних ухвалах суду.
Ухвалою суду від 26.11.2019 р. заяву Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі про заміну кредитора від 18.10.2019 р. №1686/9/21-22-08-03-04 задоволено. Замінено кредитора у справі - Головне управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, його правонаступником - Головним управлінням ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі. Розгляд справи відкладено на 21.01.2020 р.
10.12.2019 р. від ТзОВ “Фінансова компанія “Кавертон” до суду надійшло клопотання від 02.12.2019 р. про заміну кредитора правонаступником, в якому заявник просить замінити кредитора Акціонерне товариство “Райффайзен Банк Аваль” на його процесуального правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Кавертон”. Дане клопотання ухвалою суду від 16.12.2019 р. призначено до розгляду в судовому засіданні на 21.01.2020 р., заявника зобов'язано надати суду, а також ліквідатору Зубачику В.Р.: належно засвідчені копії всіх додатків до клопотання; докази здійснення: сплати суми 5 000 000 грн. з боку ТзОВ “ФК“Авістар” на користь АТ “Райффайзен Банк Аваль” (п.3.1, п. 3.2 укладеного між ними Договору від 27.03.2019 р.); сплати суми 6 720 000,00 грн. з боку ТзОВ “ФК“Гефест” на користь ТзОВ “ФК“Авістар” (п.3.1, п. 3.2 укладеного між ними Договору від 27.03.2019 р.); сплати суми 3 400 000,00 грн. з боку ТзОВ “ФК “Кавертон” на користь ТзОВ “ФК“Гефест” (п.3.1, п. 3.2 укладеного між ними Договору від 27.03.2019 р.); Витяг з Державного Реєстру обтяжень рухомого майна з доказами реєстрації ТзОВ “ФК Кавертон”, як заставодержателя за договором застави № 12/4-01-03-3/393 від 29.05.2013 р., укладеним між банком та ТзОВ “Компанія “Агро-Союз”; докази надіслання зазначених документів ліквідатору Зубачику В.Р. надати суду.
У звіті ліквідатора №02-01/02 від 21.01.2020 р. в додаток до викладеного в попередніх звітах зазначено, що на даний час ліквідатором вживаються заходи на які вказано Західним апеляційним господарським судом, зокрема направлено запити в правоохоронні органи щодо розшуку майна, що фігурувало у кримінальному провадженні №12017040640003747 та перебувало у заставі АТ “Укргазбанк”; подано до суду заяву про покладення субсидіарної відповідальності на засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника за його зобов'язаннями. До звіту додано адресований ліквідатору ТОВ “Компанія “Агро-Союз” В.Зубачику лист Слідчого відділення Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області від 02.12.2019 р. №1213/302, в якому зокрема зазначено, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що між ТзОВ “Компанія “Агро-Союз” та ОСОБА_1 було укладено договір відповідального зберігання на загальну суму 62 856 755,24 грн. Під час огляду місця зберігання ( АДРЕСА_1 , 151-Ф) частково виявлено майно, належне ТзОВ “Компанія “Агро-Союз”, яке було передане на відповідальне зберігання ОСОБА_2 та в подальшому Вам як ліквідатору. Інше майно виявлене не було. Оскільки в досудовому розслідуванні було встановлено факт зберігання майна ТзОВ “Компанія “Агро-Союз” за адресою, визначеною у договорі відповідального зберігання, в діях ОСОБА_1 відсутній склад кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. По кримінальному провадженні прийнято рішення відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України.
В судове засідання 21.01.2020 р. з'явилися ліквідатор, та представники кредиторів АТ АБ “Укргазбанк”, АТ КБ “Приватбанк” та ГУ ДФС у Львівській області, проте у зв'язку з вимкненням електропостачання та неможливістю здійснення технічної фіксації судового процесу, в судовому засіданні оголошено перерву до 23.01.2020 р.
Ухвалою суду від 23.01.2020 р. розгляд справи відкладено на 25.02.2020 р. Зобов'язано (повторно) заявника ТзОВ “Фінансова Компанія “Кавертон” надати суду, а також ліквідатору Зубачику В.Р.: належно засвідчені копії всіх додатків до клопотання; докази здійснення: сплати суми 5 000 000 грн. з боку ТзОВ “ФК“Авістар” на користь АТ “Райффайзен Банк Аваль”; сплати суми 6 720 000,00 грн. з боку ТзОВ “ФК“Гефест” на користь ТзОВ “ФК“Авістар”; сплати суми 3 400 000,00 грн. з боку ТзОВ “ФК “Кавертон” на користь ТзОВ “ФК“Гефест”; Витяг з Державного Реєстру обтяжень рухомого майна з доказами реєстрації ТзОВ “ФК Кавертон”, як заставодержателя за договором застави № 12/4-01-03-3/393 від 29.05.2013 р., укладеним між банком та ТзОВ “Компанія “Агро-Союз”; докази надіслання зазначених документів ліквідатору Зубачику В.Р. надати суду.
Від ліквідатора ТзОВ “Компанія “Агро-Союз” арбітражного керуючого Зубачика Віталія Романовича на адресу суду надійшла заява №02-01/5 від 31.01.2020 р. про покладення солідарної відповідальності, в якій ліквідатор зазначає, що з врахуванням викладеного у постанові Західного апеляційного господарського суду від 13.05.2019 р. та постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 12.09.2019 р. у справі №914/3812/15 звертається до суду із заявою про можливість покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями ТзОВ “Компанія “Агро-Союз” на засновників (учасників, акціонерів) боржника та керівника боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника, та просить суд:
1) покласти субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями ТзОВ “Компанія “Агро-Союз”, в сумі непогашених кредиторських вимог 848 338 473,17 грн. на: ОСОБА_2 , Товариство з обмеженою відповідальністю “Агро-Союз-Україна”, Товариство з обмеженою відповідальністю “ТС Агро-Союз”;
2) стягнути солідарно на користь ТзОВ “Компанія “Агро-Союз” 848 338 473,17 грн. із ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю “Агро-Союз-Україна”, Товариства з обмеженою відповідальністю “ТС Агро-Союз”.
До заяви додано докази надіслання ОСОБА_2 , ТзОВ “Агро-Союз-Україна”, ТзОВ “ ТС Агро-Союз” копії заяви про покладення солідарної відповідальності, детальну інформацію про юридичну особу - ТзОВ “Компанія “Агро-Союз”, копію договору відповідального зберігання від 19.06.2017 р., лист ОСОБА_2 б/н та б/д, адресований ліквідатору, копію постанови Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області від 04.07.2018 р. про закриття кримінального провадження.
Ухвалою суду від 13.02.2020 р. заяву ліквідатора ТзОВ “Компанія “Агро-Союз” №02-01/5 від 31.01.2020 р. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями ТзОВ “Компанія “Агро-Союз” на ОСОБА_2 , Товариство з обмеженою відповідальністю “ Агро-Союз-Україна”, Товариство з обмеженою відповідальністю “ТС “Агро-Союз” та стягнення з них солідарно на користь ТзОВ “Компанія “Агро-Союз” 848 338 473,17 грн., прийнято до розгляду, розгляд заяви призначено в судовому засіданні на 25.02.2020 р. Залучено ОСОБА_2 , Товариство з обмеженою відповідальністю “ Агро-Союз-Україна”, Товариство з обмеженою відповідальністю “ТС “Агро-Союз”, до участі у справі як учасників справи про банкрутство, в частині розгляду заяви ліквідатора ТзОВ “Компанія “Агро-Союз” №02-01/5 від 31.01.2020 р.
24.02.2020 р. на адресу суду надійшов відзив ТзОВ «ТС Агро-Союз» від 21.02.2020 р., відзив ОСОБА_2 від 21.02.2020 р. та відзив ТзОВ “Агро-Союз-Україна” від 21.02.2020 р. на заяву ліквідатора ТзОВ «Компанія «Агро-Союз» Зубачика В ОСОБА_3 Р. про покладення солідарної відповідальності, в яких зазначено, що з викладеними в заяві обставинами ТзОВ «ТС Агро-Союз», ОСОБА_2 та ТзОВ “Агро-Союз-Україна” не погоджуються, вважають їх недоведеними та безпідставними, оскільки є незрозумілим яким чином дії засновників та уповноваженої особи ТзОВ «Компанія «Агро-Союз» щодо передання майна на відповідальне зберігання призвели до його викрадення, та й ліквідатор у своїй заяві не наводить об'єктивних обставин, на які можна посилатися, як на підстави що призвели до викрадення. Також у відзивах звернуто увагу, що ліквідатор ТзОВ «Компанія «Агро-Союз» просить солідарно стягнути з засновників та уповноваженої особи 848 338 473,17 грн., як суму непогашених вимог, проте таке визначення розміру солідарної відповідальності є помилковим, оскільки вартість майна, яке було передано на відповідальне зберігання та перебувало у заставі ПАТ АБ «Укргазбанк», складала 62 856 755,24 грн.
В судове засідання ТзОВ «ТС Агро-Союз», Білик ОСОБА_4 та ТзОВ “Агро-Союз-Україна” явку представників не забезпечили, у поданих суду відзивах проти заяви про покладення на них субсидіарної відповідальності заперечили, просили у їх задоволенні відмовити.
В судовому засіданні 25.02.2020 р. суд оголосив стислий зміст відзивів на заяву ліквідатора ТзОВ «Компанія «Агро-Союз» Зубачика В.Р. про покладення солідарної відповідальності.
В судовому засіданні 25.02.2020 р. ліквідатор підтримав свою заяву про покладення субсидіарної відповідальності.
Представник кредитора АТ “Укргазбанк” підтримав заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності.
Інші учасники провадження у справі в судове засідання не з'явилися, причин неявки не повідомили.
ТзОВ “Фінансова компанія “Кавертон” вимог ухвали суду від 16.12.2019 р. та від 23.01.2020 р. не виконало, витребуваних ухвалами матеріалів суду не надало.
Так як ОСОБА_2 , ТзОВ «ТС Агро-Союз», та ТзОВ “Агро-Союз-Україна” в судове засідання не направили своїх представників, а докази вручення їм ухвали суду від 13.02.2020 р. в матеріалах справи відсутні (повідомлення про вручення поштового відправлення на адресу суду станом на час судового засідання не повернулись), у зв'язку з відсутністю доказів належного повідомлення їх про дату, час та місце судового засідання з розгляду заяви про покладення субсидіарної відповідальності, суд дійшов висновку розгляд заяви про покладення субсидіарної відповідальності відкласти.
Також, оскільки ТзОВ “Фінансова компанія “Кавертон” вимог ухвал суду від 16.12.2019 р. та від 23.01.2020 р. не виконало, витребуваних матеріалів суду не надало, суд дійшов висновку про необхідність відкладення розгляду клопотання ТзОВ “Фінансова компанія “Кавертон” від 02.12.2019 р. про заміну кредитора правонаступником, та повторно (втретє) витребувати в останнього документи що витребовувалися ухвалами суду від 16.12.2019 р. та від 23.01.2020 р.
З огляду на наведене, з метою здійснення ліквідатором заходів ліквідаційної процедури, розгляд справи, а також розгляд заяви про покладення субсидіарної відповідальності та розгляд клопотання ТзОВ “Фінансова компанія “Кавертон” від 02.12.2019 р. про заміну кредитора правонаступником, слід відкласти.
Керуючись ст.ст. 2, 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 12, 216, 234 ГПК України, суд -
1. Розгляд справи та розгляд заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями ТзОВ “Компанія “Агро-Союз” на ОСОБА_2 , ТзОВ “Агро-Союз-Україна”, ТзОВ “ТС “Агро-Союз” та стягнення з них солідарно на користь ТзОВ “Компанія “Агро-Союз” 848 338 473,17 грн. відкласти на 31.03.2020 р. на 14:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Львівської області за адресою: 79014; м. Львів, вул. Личаківська, 128.
2. Зобов'язати (повторно) заявника ТзОВ “Фінансова Компанія “Кавертон”:
1) надати суду, а також ліквідатору Зубачику В.Р. (79020, м. Львів, вул.Варшавська,112) належно засвідчені копії (відповідно до ч.2 ст.91 ГПК України та п.5.27 Національного стандарту України "Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-2003") всіх додатків до клопотання, докази надіслання їх ліквідатору Зубачику В.Р. надати суду;
2) надати суду, а також ліквідатору Зубачику В.Р. (79020, м. Львів, вул.Варшавська,112), докази здійснення: сплати суми 5 000 000 грн. з боку ТзОВ “ФК“Авістар” на користь АТ “Райффайзен Банк Аваль” (п.3.1, п. 3.2 укладеного між ними Договору від 27.03.2019 р.); сплати суми 6 720 000,00 грн. з боку ТзОВ “ФК“Гефест” на користь ТзОВ “ФК“Авістар” (п.3.1, п. 3.2 укладеного між ними Договору від 27.03.2019 р.); сплати суми 3 400 000,00 грн. з боку ТзОВ “ФК “Кавертон” на користь ТзОВ “ФК“Гефест” (п.3.1, п. 3.2 укладеного між ними Договору від 27.03.2019 р.), докази надіслання їх ліквідатору Зубачику В.Р. надати суду;
3) надати суду, а також ліквідатору Зубачику В.Р. (79020, м. Львів, вул.Варшавська,112), Витяг з Державного Реєстру обтяжень рухомого майна з доказами реєстрації ТзОВ “ФК Кавертон”, як заставодержателя за договором застави № 12/4-01-03-3/393 від 29.05.2013 р., укладеним між банком та ТзОВ “Компанія “Агро-Союз”, докази надіслання його ліквідатору Зубачику В.Р. надати суду.
3. Кредиторам - надати суду: 1) письмове пояснення по справі з доданням відповідних доказів (з врахуванням викладеного у постанові Західного апеляційного господарського суду від 13.05.2019 р. та постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 12.09.2019 р. у даній справі).
4. Зобов'язати ліквідатора: 1) надати суду документально підтверджений звіт про виконану роботу; 2) здійснювати судову процедуру ліквідації банкрута в порядку, встановленому Кодексом України з процедур банкрутства; 3) надати суду письмове пояснення на клопотання ТзОВ “ФК Кавертон” про зміну кредитора правонаступником.
5. Викликати в судове засідання повноважних представників кредиторів, ліквідатора.
6. Копію ухвали надіслати кредиторам, представники яких не були присутні в судовому засіданні, ліквідатору банкрута, ТзОВ “Фінансова компанія “Кавертон”, Білику Д.І., ТзОВ “Агро-Союз-Україна”, ТзОВ “ТС “Агро-Союз”.
Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - lv.arbitr.gov.ua/sud5015/.
Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.
Суддя Морозюк А.Я.