Справа № 685/327/20
Провадження № 1-кс/685/49/20
03 березня 2020 року смт Теофіполь
Теофіпольський районний суд Хмельницької області
в складі : головуючого слідчого судді ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Теофіполь клопотання заступника начальника Слідчого відділення Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції Хмельницької області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором групи прокурорів, про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні № 12019240240000054, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
заступник начальника СВ Теофіпольського ВнП ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.
В судовому засіданні заступник начальника ОСОБА_3 клопотання підтримав та пояснив, що СВ Теофіпольського ВнП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019240240000054, внесеного до ЄРДР 06 березня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2017 року, в період робочого часу з 8 год. по 17 год. (більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні управління соціального захисту населення Теофіпольської районної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: смт Теофіполь, вул. Заводська, 3, Хмельницької області, за рахунок бюджетних коштів, шляхом обману, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи з корисливих мотивів, будучи ознайомленою з вимогами чинного законодавства при заповненні заяви і Декларації для призначення допомоги на дитину одинокій матері, в порушення ст. 22 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», п. 49 «Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1751 не вказала у розділі II «Доходи членів сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім'ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) за період з 01.06.2017 року по 30.11.2017 року», доходи від продажу рухомого майна у розмірі 15000 гривень, які отримав її чоловік ОСОБА_5 . В подальшому 26.12.2017 року управлінням соціального захисту населення Теофіпольської районної державної адміністрації, за результатами розгляду поданих документів, в тому числі декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги ОСОБА_4 призначено соціальну допомогу на дитину одинокій матері, виплачено починаючи з 26.12.2017 року шляхом перерахування на особистий картковий банківський рахунок, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 , а саме: 02.02.2018 - 2361 грн. 66 коп., 02.03.2018 року - 787 грн. 22 коп., 02.04.2018 року - 787 грн. 22 коп., 02.05.2018 року - 787 грн. 22 коп., на загальну суму 4723 грн. 32 коп., якими вона у такий спосіб заволоділа та використала на власний розсуд.
У кримінальному провадженні проведено наступні слідчі дії:
-допитано в якості свідків працівників управління соціального захисту населення Теофіпольської районної державної адміністрації щодо порядку подання документів та нарахування соціальних виплат;
-у Теофіпольській ДПІ Ізяславського управління ГУ ДФС у Хмельицькій області в ході тимчасового доступу до документів отримано відомості щодо податкового номеру ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя с. Михнівка, Теофіпольського району, РНОКПП НОМЕР_2 про отримані останнім доходи у період часу з 01.06.2017 року по 30.11.2017 року та відомостей податкового номеру ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки с. Михнівка, Теофіпольського району, РНОКПП НОМЕР_3 про отримані останньою доходи у період часу з 01.06.2017 року по 30.11.2017 року;
-на підставі листа про проведення перевірки, отримано висновок Довідки ревізії складеної Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області від 04.04.2019 року, щодо надмірно виплачених коштів ОСОБА_4 за період із 01.12.2017 року по 31.05.2018 року;
-23.07.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Теофіпольського районного суду про надання тимчасового доступу до документів у Управлінні соціального захисту населення Теофіпольської РДА вилучено особову справу особи, якій надано державну соціальну допомогу на ім'я ОСОБА_4 ;
-29.07.2019 року слідчим суддею Теофіпольського районного суду Хмельницької області за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні призначено судово - економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Хмельницького відділення КНДІСЕ.
На даний час у кримінальному провадженні проводиться вищевказана судово - економічна експертиза, що перешкоджає закінченню досудового розслідування, оскільки без результатів судової експертизи не має можливості прийняти законне рішення про завершення досудового розслідування. Крім того, у листі - відповіді судового експерта № 2059/19-26 від 23.01.2020 року не зазначено орієнтовних строків щодо завершення судово - економічної експертизи. Строк досудового слідства у кримінальному провадженні закінчується 06.03.2020 року, проте закінчити розслідування у вказаний строк неможливо з вищевказаних підстав та у зв'язку з необхідністю виконати ряд слідчих та процесуальних дій після отримання результатів судово-економічної експертизи, а саме: необхідно отримати висновок судової експертизи, за результатами висновку судово-економічної експертизи проведення якої доручено експертам Хмельницького відділення КНДІСЕ, повідомити особі про підозру та виконати інші слідчі (розшукові) дій в яких виникне необхідність під час досудового розслідування у кримінальному провадженні вже за отриманими результатами перевірок та досліджень. У зв'язку з викладеним на даний час виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на строк до 12 місяців.
Вислухавши пояснення заступника начальника СВ Теофіпольського ВнП, вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
В судовому засіданні встановлено, що 06.03.2019 року у ЄРДР зареєстровано провадження № 12019240240000054 за фактом шахрайства. Правова кваліфікація вчиненого - ч.1 ст. 190 КК України, за якою злочин класифікується як злочин невеликої тяжкості.
Пунктом 2 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 ч.2 ст. 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на шість місяців щодо кримінальних проступків, дванадцяти місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та вісімнадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Слідчим в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність, оскільки строків щодо завершення проведення призначеної у кримінальному провадженні судово - економічної експертизи експертом не зазначено, а від її результатів залежить остаточна правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення, слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за отриманими результатами висновку експертизи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.
Керуючись ст. 219, 294, 295-1 КПК України , слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 12019240240000054, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019240240000054 від 06.03.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 06.03.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя