Справа № 686/5801/20
Провадження № 1-кс/686/3004/20
02 березня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12017020000000467,
встановив:
28.02.2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, вчинили заволодіння грошовими коштами підприємства шляхом укладання з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 договорів на виконання робіт із заготівлі лісопродукції, та надалі, проведення розрахунків за роботи, які фактично фізичні особи-підприємці не виконували.
За даним фактом Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№12017020000000467, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченої ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально відображено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 протягом 2018 року виконав робіт по заготівлі лісопродукції на території Бритавського та Червоногребельського лісництв Чечельницького району на суму 636882,14 грн., а фізична особа-підприємець ОСОБА_6 виконав робіт по заготівлі лісопродукції на території Дохнянського та Стратіївського лісництв Чечельницького району на суму 556508,81 грн.
Проведеним у ході розслідування слідчими та іншими заходами установлено, що фактично роботи виконувались не вище вказаними фізичними особами-підприємцями, а громадянами з числа місцевих мешканців найбільш наближених до ведення робіт населених пунктів, за що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено розрахунки не облікованою деревиною, а саме дровами паливними, що утворились як лишки в процесі рубок.
Отримані на карткові рахунки ФОП ОСОБА_5 і ФОП ОСОБА_6 грошові кошти від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за нібито виконані роботи були ними в подальшому конвертовані у готівку та повернуті службовим особам підприємства.
Згідно відповіді на запит №579/9/02-04 від 04.10.2018 року наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано інформацію, що у ФОП ОСОБА_5 були відкриті розрахункові рахунки у наступних банківських установах, а саме:
-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_2 на КР-0907920600 та р/р № НОМЕР_3 (кредитний рахунок);
-ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » р/р № НОМЕР_4 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » р/р № НОМЕР_5 ;
Згідно відповіді на запит №949/9/15-18 від 08.10.2018 року наданої ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано інформацію, що ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) були відкриті розрахункові рахунки у наступних банківських установах, а саме:
-Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Одеса р/р № НОМЕР_7 та р/р № НОМЕР_8 .
Відповідно до матеріалів проведеного тимчасового доступу до банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено інформацію лише станом на 04.09.2018 року по наступних банківських рахунках:
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - р/р № НОМЕР_9 ;
-ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - р/р № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .
Враховуючи викладене, з метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення та підтверджують факт вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у наданні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та отримання завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання даних банківських рахунків роздруківок про рух коштів по даному картковому рахунку з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях та банкоматах, відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк».
Зважаючи на викладене та на те на те, що будь - яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації та відомостей, які можуть бути використані, як докази.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглянути клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановив:
Клопотання слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити.
1.Надати слідчим Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, виготовити та отримати їх копію в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію про операції за реквізитами рахунків:
2.№ НОМЕР_4 відкритий ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_14 );
3.інших рахунків відкритихФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_14 );
4.№ НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відкритих ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 );
5.інших рахунків відкритих ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 );
6.№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );
7.інших рахунків відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),
а саме:
?документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення даних банківських рахунків, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк») у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
?виписок про рух коштів по рахунках за період з 01.01.2017 та по день винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім'я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов'язаних з даними рахунками);
?первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з 01.01.2017 по день пред'явлення ухвали до фактичного виконання;
?відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, касові відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій в період з 01.01.2017 по день пред'явлення ухвали до фактичного виконання;
?інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки - термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси за період з 01.01.2017 по день пред'явлення ухвали до фактичного виконання;
?відео - та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку щодо фіксації поповнення, перерахування, зняття грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2017 по день пред'явлення ухвали до фактичного виконання;
?інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по рахунку з наданням інформації про синхронізацію з банком за період з 01.01.2017 по день пред'явлення ухвали до фактичного виконання, а саме: ІР - адреси та МАС - адреси комп'ютерів з яких відбувалось з'єднання з системою з зазначенням дати та часу.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 31 березня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1