Справа №766/18761/18
н/п 1-кс/766/2182/20
03.03.2020 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018230040003284 за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 06.03.2021 включно.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018230040003284 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 30.08.2018 по 31.08.2018, група невстановлених осіб, під приводом виграшу автомобіля неповнолітньою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділи грошима загальною сумою 186860 грн., що належать ОСОБА_6 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що28.08.2028 на мобільний телефон її доньки ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що її номер є виграшним, призом є автомобіль «Chevrolet», та вказані були номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . 29.08.2018 її донька подзвонила за вказаними номерами, їй відповів чоловік, який назвався ОСОБА_7 , представником «Chevrolet», та повідомив, що для отримання виграшу у вигляді автомобіля, потрібно зареєструватися та внести гроші в сумі 4760 грн., заявка буде дійсна 24 години. 30.08.2018 зранку її донька через термінал переказала вказані кошти на рахунок, їй надійшло повідомлення, що реєстрація пройшла успішно. В той же день її доньці на телефон прийшло повідомлення про те, що потрібно перевести 7100 грн. на військовий збір, що її донька і зробила через термінал на рахунок, який був у повідомленні. Через деякий час її доньці зателефонували та повідомили, що потрібно перевести ще кошти в сумі 9550 грн., при цьому казали, що якщо вона кошти не перерахує, то відносно неї буде порушена кримінальна справа. 31.08.2018 на мобільний телефон її доньки знову зателефонували з вимогою перерахувати кошти, протягом того дня її донька перерахувала на рахунки, які їй повідомляли, гроші на загальну суму 165450 грн. номера телефонів, з яких надходили дзвінки та повідомлення з вимогою перерахувати кошти: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
В ході досудового розслідування встановлені розрахункові картки АТ «ОщадБанк», які використовувалися невідомими особами.
З метою встановлення місць зняття грошових коштів та відстеження повного руху грошових коштів потерпілої, 21.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді проведено вилучення в АТ «Ощадбанк» речей і документів а саме виписки по рахункам та рух грошових коштів банківських карток на, які перерахували грошові кошти потерпіла.
Аналіз вилучених документів свідчать, що грошові кошти від потерпілої невстановлені особи злочинців знімали за допомогою банкоматів, які розташовані за адресами: м. Харків, площа Конституції 22 в період часу з 29.08.18 до 01.09.2018; : м. Харків, вул. 23 Августа 11 в період часу з 29.08.18 до 01.09.2018; Донецька область, м. Славянськ, вул. Т. Шевченко 11, в період часу з 29.08.18 до 01.09.2018; , м. Славянськ, вул. Почтова 44, в період часу з 29.08.18 до 01.09.2018; м. Славянськ, вул. Почтова Університетська 53 в період часу з 29.08.18 до 01.09.2018.
За отриманою інформацією встановлено, що більшість операцій по зняттю грошових коштів було проведено в Донецькій області, м. Слов'янськ, м Запоріжжя та м. Харків.
Проведеним аналізом отриманих в ході проведення тимчасового доступу фотознімків з банкоматів, було встановлено, що наявні фотознімки, які придатні для ідентифікації обличчя, з метою подальшого проведення впізнання за фотознімками.
Крім того, з банківського рахунку, який належить ОСОБА_8 , 1970 р.н., було проведено видачу готівки в банкоматі АТ «Ощадбанк», м. Слов'янськ, в сумі 2000 гривень 31.08.2018 році в 16:41, в подальшому з вказаного рахунку було проведено видачу готівки в банкоматі м. Слов'янськ, в сумі 5100 гривень 31.08.2018 в 16:56.
Також, з банківського рахунку, який належить ОСОБА_9 , 1971 р.н., було проведено видачу готівки в банкоматі АТ «Ощадбанк», м. Слов'янськ, в сумі 50 гривень 29.08.2018 в 08:44.
Крім того, з банківського рахунку який належить ОСОБА_10 , 1988 р.н., було проведено видачу готівки в банкоматі АТ «Ощадбанк», м. Слов'янськ, в сумі 150 гривень 29.08.2018 в 08:45.
Також, з банківського рахунку, який належить ОСОБА_11 , 1959 р.н., було проведено видачу готівки в банкоматі АТ «Ощадбанк», м. Слов'янськ, в сумі 50 гривень 29.08.2018 в 08:44.
За наявними фотознімками, вилученими в ході розкриття банківської таємниці виявлено, що вищевказані грошові операції було проведено однією особою, жіночої статі, з волоссям білого кольору. Тобто, фактично, вищевказані картки перебували у однієї особи.
Також, за отриманою оперативним шляхом інформацією, володілець рахунку, відкритого 13.08.2018 у відділенні банку, розташованому в м. Славянськ, ОСОБА_12 , 1964 р.н. помер у відділенні травматології ІНФОРМАЦІЯ_1 . Проте, за отриманою в АТ «Ощадбанк» інформацією, донка потерпілої на банківський рахунок відкритий на ім'я померлого переказувала грошові кошти в загальному розмірі 25 200 гривень, які в подальшому було отримано невстановленими особами, шляхом зняття грошових коштів в банкоматах м. Слов'янська, м. Харкова та м. Запоріжжя.
При проведенні досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчих дій: допиті в якості свідків з пред'явленням копій фотознімків в ході проведення допиту, з особами, на анкетні дані яких відкриті вищевказані банківські рахунки.
08.05.2019 року було направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, з метою проведення допиту свідків та пред'явлення копій фотознімків особам, проживаючим на території Донецької та Запорізькій областей. Однак вказані постанови не виконано, про причини невиконання вказано у рапортах.
Таким чином, проведений комплекс слідчих дій та оперативно-розшукових заходів не привели до встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин. Разом з цим, враховуючи тяжкість вчиненого злочину і спричинену потерпілому шкоду у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:
- направити постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, та отримати матеріали її виконання, а саме: для доручення виконання працівникам поліції Запорізької області;
- направити постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, та отримати матеріали її виконання, а саме: для доручення виконання працівникам поліції Донецької області;
- виконати інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність, після аналізу отриманої інформації за направленими постановами.
Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) дій необхідний час, вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 06.03.2020 року, виникла необхідність у продовжені строку розслідування на дванадцять місяців, а саме до 06.03.2021 року включно.
У зв'язку з необхідністю у виконанні вищевказаних процесуальних та слідчих (розшукових) дій та проведенні інших слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадження, виникла потреба у продовженні строків досудового розслідування на дванадцять місяців, а саме до 06.03.2021 включно, внаслідок особливої складності провадження.
Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об'єктивну істину у кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018230040003284 за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 06.03.2021 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1