Справа №766/25157/19
н/п 1-кс/766/2243/20
03.03.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , співробітникам ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) по рахункам клієнта - ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
№ НОМЕР_3 (долар США);
№ НОМЕР_3 (ЄВРО);
№ НОМЕР_3 (українська гривня), а саме:
виписки про рух коштів по рахункам з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 01.01.2019 по 27.02.2020.
В обґрунтування посилався на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019230000000056 від 24.07.2019 за фактом зловживання службовим становищем та незаконного збуту підакцизних товарі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 та ч.1 ст.204 КК України.
Протягом 2019 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі капітанів т/п « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також службові особи АСК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі капітанів морських буксирів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зловживаючи своїм службовим становищем умисно, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах та в інтересах ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 використовували своє службове становище капітана морського судна, при здійсненні управління морськими суднами, в порушенні вимог Кодексу торгівельного мореплавство, що призвело до умисного невнесення капітанами морського судна до суднових документів відповідних відомостей про завантаження та перевезення морським судном з метою збуту паливно - мастильних матеріалів з метою залишення вказаних паливно - мастильних матеріалів поза межами митного контролю України та не вжиття всіх заходів щодо забезпечення безпеки забрудненню морського середовища.
Під час досудового розслідування встановлено, що до такої злочинної схеми залучено ряд суден, послуги з використання яких надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні має інформація про здійснення розрахунків ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за використання суден, послуги з їх буксирування, та за придбання ПММ.
Так, встановлено, що зазначена інформація по рахункам ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ) та становить банківську таємницю, а саме: виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів по рахункам ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
№ НОМЕР_3 (долар США);
№ НОМЕР_3 (ЄВРО);
№ НОМЕР_3 (українська гривня).
У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.
Слідчий на судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Представник банку в судове засідання не з'явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що з клопотання не вбачається достатніх підстав вважати, що інформація по рахунку ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка віднесена законом до охоронюваної таємниці, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Так, до клопотання не долучено жодного належного доказу, що ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » причетне до кримінального правопорушення в рамках якого слідчим подане дане клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
В задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1