Справа №766/10/20
н/п 1-кс/766/2216/20
02.03.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, вилучене 18.02.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Паливний насос, що використовувався для подачі бензину;
-Обладнання: паливний пістолет, шланги;
-Паливо - бензин марки А-95 в кількості 200 (двісті) літрів, що міститься у металевому баку загальною ємністю 1000 (тисячу) літрів;
-Паливо - дизельне паливо в кількості 1500 (тисячу п'ятсот) літрів, що міститься у двох полімерних ємностях білого кольору, загальним об'ємом по 1000 (тисячу) літрів кожна.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019230000000106 від 28.12.2019 року, за фактом незаконного зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Невстановлені особи протягом 2019 року на території м. Херсона здійснюють незаконне зберігання з метою збуту та збут (реалізацію) підакцизних товарів, а саме паливно - мастильних матеріалів.
Згідно рапорту про виявлення ознак протиправної діяльності, на території стоянки човнів, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , безпосередньо на межі узрізу водної поверхні р. Кошова, невстановленими особами розміщена ємність з нафтопродуктами, з якої відбувається продаж бензину, марки А-95 без відповідних сертифікатів якості та сумнівного походження.
09.11.2019 співробітниками УСБ України в Херсонській області за доручення слідчого здійснено візуальний огляд території стоянки човнів, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , згідно складеного протоколу та доданої до нього фото таблиці, оглядом зафіксовано заправочну станцію з плямами паливно-мастильних речовин поряд з нею, наліпками із зображенням забороняючим паління поряд та шлангу невідомого походження.
09.11.2019 співробітниками УСБ України в Херсонській області за доручення слідчого у якості свідка була допитана ОСОБА_5 , яка надала свідчення про те, що їй стало відомо про функціонування на території стоянки човнів, яка розташована по АДРЕСА_1 біля річки Кошова автозаправної станції та описала обставини при яких їй стали відомі вказані відомості.
Крім того, згідно службової записки №40/21-22-32-02-20 від 26.12.2019 управління контролю за обігом і оподаткуванням підакцизних товарів, станом на 26.12.2019, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним за місцем підприємницької діяльності: АДРЕСА_1 не видавались.
18.02.2020 на підставі ухвали слідчого суді Херсонського міського суду Херсонської області (справа №766/10/20 н/п 1-кс/766/1140/20) від 10.02.2020 спільно з оперативними працівниками відділу ВБНОПТ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополітаз оперативними працівниками УСБУ в Херсонській області проведено обшук території земельної ділянки та споруд розміщених на ній, за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:
-Паливний насос, що використовувався для подачі бензину;
-Обладнання: паливний пістолет, шланги;
-Паливо - бензин марки А-95 в кількості 200 (двісті) літрів, що міститься у металевому баку загальною ємністю 1000 (тисячу) літрів;
-Паливо - дизельне паливо в кількості 1500 (тисячу п'ятсот) літрів, що міститься у двох полімерних ємностях білого кольору, загальним об'ємом по 1000 (тисячу) літрів кожна.
При цьому обшук проводився за участю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - батька ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - що на праві часткової приватної власності у розмірі по володіє приміщеннями, розташованими за вказаною вище адресою. В ході проведення обшук ОСОБА_6 заявив, що саме він є власником вилученого майна. Документи, які б підтверджували право власності ОСОБА_6 відсутні.
Майно, зазначене у п. 1 вилучено до ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.
Майно, зазначене у п.п. 2-4 вилучено та згідно складеного акту прийому-передачі передане на відповідальне зберігання власнику - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та зберігається за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засіданні не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Власник майна в судове засіданні не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, щослідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019230000000106 від 28.12.2019 року, за фактом незаконного зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
18.02.2020 року в рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого суді Херсонського міського суду Херсонської області (справа №766/10/20 н/п 1-кс/766/1140/20) від 10.02.2020 проведено обшук території земельної ділянки та споруд розміщених на ній, за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:
-Паливний насос, що використовувався для подачі бензину;
-Обладнання: паливний пістолет, шланги;
-Паливо - бензин марки А-95 в кількості 200 (двісті) літрів, що міститься у металевому баку загальною ємністю 1000 (тисячу) літрів;
-Паливо - дизельне паливо в кількості 1500 (тисячу п'ятсот) літрів, що міститься у двох полімерних ємностях білого кольору, загальним об'ємом по 1000 (тисячу) літрів кожна.
При цьому обшук проводився за участю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - батька ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - що на праві часткової приватної власності у розмірі по володіє приміщеннями, розташованими за вказаною вище адресою. В ході проведення обшук ОСОБА_6 заявив, що саме він є власником вилученого майна.
Постановою слідчого від 18.02.2020 року вказане вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 18.02.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони користування та розпоряджання ним, а саме:
-Паливний насос, що використовувався для подачі бензину;
-Обладнання: паливний пістолет, шланги;
-Паливо - бензин марки А-95 в кількості 200 (двісті) літрів, що міститься у металевому баку загальною ємністю 1000 (тисячу) літрів;
-Паливо - дизельне паливо в кількості 1500 (тисячу п'ятсот) літрів, що міститься у двох полімерних ємностях білого кольору, загальним об'ємом по 1000 (тисячу) літрів кожна.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.
Слідчий суддяОСОБА_1