Справа №766/24467/19
н/п 1-кс/766/870/20
30 січня 2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати прокурорам Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом здійснення виїмки за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакціях, що діяли з 2015 по 2020 рік,
- колективного договору укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та трудовим колективом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв з 2015 по 2020 рік,
- контракту між ІНФОРМАЦІЯ_2 та директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2015-2020 рік,
- актів передання на баланс майна комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з 2004 року ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими третіми особами по 2020 рік,
- штатних розписів працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2015 року по 2020 рік,
- особових справ працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2015 по 2020 рік,
- наказів та розпоряджень комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кадрових питань, питань оренди, будівництва, отримання коштів за в'їзд на територію підприємства з 2015 по 2020 рік,
- посадових інструкцій чи інших документів, які підтверджують повноваження працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були чинні з 2015 по 2020 рік,
- договорів про повну або часткову матеріальну відповідальність працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були чинні у 2015 - 2020 роках,
- договорів оренди між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та орендарями та інших платних послуг, які були чинні у 2015-2020 роках,
- додаткових угод та додаткових договорів з питань оренди між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та орендарями та інших платних послуг, які були чинні у 2015-2020 роках,
- актів наданих послуг або інших документів, що підтверджують надання оренди КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендарям та інших послуг за 2015-2020 рік,
- платіжних документів щодо оренди між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та орендарями або інших платних послуг за 2015-2020 рік,
- бухгалтерських документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2020 рік, зокрема меморіальні ордери, платіжні доручення, податкові накладні, звіти, табелі обліку робочого часу, накази на відрядження,
- документів щодо прибутку та видатків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2020 рік,
- журналів вихідної та вхідної кореспонденції КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 2015 -2020 рік,
- документів щодо будівництва на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будинків, споруд та приміщень за 2015-2020 рік,
- чорнових записів, щодо КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2020 рік. .
Обґрунтування клопотання:
Органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019231010000052 від 21.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме:, що завищуються суми плати за оренди приміщень та завищенні тарифів за обслуговування території, незаконно перереєструється нерухомість у приватну власність на користь третіх осіб, а також незаконно ведеться будівництво на території КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В рамках кримінального провадження встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2004 року № 648 було вирішено створити комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та затвердити його статут.
06.12.2004 проведено державну реєстрацію підприємства та надано статус юридичної особи.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.01.2005 року № 746 було надано підприємству право орендодавця комунального майна, що знаходиться на його балансі, а також закріплено обов'язок обов'язково погоджувати з ІНФОРМАЦІЯ_4 всі договору оренди.
31.01.2005 актом прийому - передачі було надано на баланс підприємства матеріальні цінності у тому числі будівлі й споруди, а також різноманітну документацію.
Станом на 01.10.2012 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 50 договорів оренди з різними суб'єктами господарювання, від імені котрого підписував договори директор ОСОБА_12 . Згідно протоколу допиту ОСОБА_13 , станом на 04.11.2019 з підприємством було укладено 33 договори оренди нежитлових приміщень для ведення господарської діяльності.
Допитані в якості свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 повідомили, що ними у 2015-2016 роках були укладені договори оренди комунального майна міської територіальної громади. У договорах була визначена певна річна сума для сплати, сума сплати за місяць та порядок сплати орендної плати. Відповідно показанням свідків, підприємство КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постійно виставляє більші рахунки для оплати орендної плати, хоча ніяких додаткових угод про зміну розміру орендної плати вони не укладали. На чисельні звернення орендарів до комунального підприємства про надання роз'яснення щодо розмірів орендної плати орендарі відповіді не отримували.
Вищезазначені свідки також дали показання, що уклали договори з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання платних послуг, відповідно до яких вони щомісячно мають сплачувати певну суму на рахунок підприємства, однак підприємство не надає орендарям акти наданих послуг, не роз'яснює за які саме послуги орендарі мають сплачувати, на чисельні звернення підприємство відповідь не надає, також директор має намір розірвати договори оренди приміщень у випадку не сплати рахунків по договору надання платних послуг. Окрім того, підприємство щомісячно виставляє рахунки про сплату все більших сум за послуги, які фактично не надаються та договором передбачено просто фіксовану суму за послуги. У договорі передбачений порядок односторонньої зміни плати за послуги, однак він застосовується у випадку письмового повідомлення за 5 днів. Таких повідомлень орендарям не надходило.
Проаналізувавши зібрані під час досудового розслідування матеріали, зокрема контракт з керівником комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , можна дійти висновку, що директор не уповноважений на укладання договорів на надання платних послуг.
Згідно показань ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на території комунального підприємства за в'їзд на базу охоронці КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримували плату в розмірі 50 грн з вантажівки, а якщо вантажівки мали намір лишитись на території підприємства на ночівлю, то додаткового ще отримували 30 грн. Відповідно показанням ОСОБА_18 в день в'їжджає орієнтовно 50 вантажівок. Допитана в якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 зазначила, що вона чула про такі випадки, однак у своїх річних звітах про доходи, директор зазначає лише дохід за платний в'їзд в розмірі 108 грн., який не відповідає дійсності оскільки є значно заниженим.
Згідно показань ОСОБА_13 директор підприємства ОСОБА_12 є головою постійної комісії з питань містобудування архітектури, комунальної власності та регулювання земельних відносин, а також депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 . Однак будучи головою комісії приймав участь у прийнятті рішень щодо відчуження майна (приміщень по АДРЕСА_1 ) на користь своєї дружини ОСОБА_19 перебуваючи при цьому у стані прямого конфлікту інтересів та не заявивши самовідвід.
З урахуванням вищевикладеного та зібраних під час досудового розслідування доказів можна прийти до висновку, що внаслідок зловживання директором ОСОБА_12 владою або службовим становищем, починаючи з моменту створення підприємства могли бути заподіяні матеріальні збитки понад 500 000 грн.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 показав, що на території бази в АДРЕСА_1 , яка належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташовані забудови, які відсутні в плані розташування будівель та побудовані без будь-якої документації. Зазначений факт може підтверджуватись матеріалами кримінального провадження, адже ОСОБА_12 , зловживаючи своїм становищем, обіймаючи посаду директора міг неправомірно третім особам надавати дозвіл на встановлення різних будівель та споруд, що також могло спричинити матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_6 та державному бюджеті у вигляді не отримання плати за надання дозволів, виготовлення планів, не стягнення до бюджету податку на нерухоме майна, відмінного від земельної ділянки, а також плати за землю у розмірі понад 200000 грн.
Вказані обставини, викладені у даному клопотанні підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування доказами, які додаються до цього клопотання.
Таким чином, з метою перевірки обставин кримінального провадження, необхідно вилучити оригінали документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємства у тому числі щодо укладених договорів, прибутку та видатків підприємства, документів, котрі підтверджують право займатись певними видами діяльності, повноважень працівників, у першу чергу директора та головного бухгалтера. Необхідність вилучення саме оригіналів документів полягає у тому, що планується проведення судово-економічної експертизи, почеркознавчої експертизи, а експертизи проводяться лише на основі оригіналів документів.
Згідно показанням начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 з моменту заснування підприємства і по сьогоднішній час директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_12 , який працює на підставі контракту з ІНФОРМАЦІЯ_2 , та права й обов'язки якого визначені у статуті підприємства та контракту.
Вищезазначені факти свідчать про вчинення злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КПК України.
Таким чином, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме статут з його усіма редакціями, колективний договір, акти передання на баланс майна, штатний розпис, особові справи працівників (накази, посадові інструкції, положення, договори про матеріальну відповідальність), договори оренди, додаткові договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, накладні, платіжні документи щодо договорів, бухгалтерські документи (меморіальні ордери, платіжні доручення, податкові накладі, звіти, банківські рахунки, кредитних договорів, табелі обліку робочого часу, накази на відрядження, документи щодо прибутку та видатків підприємства).
Усі вищезазначені документи знаходяться за місцем знаходження комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
У вказаних документах містяться відомості, які можуть вказувати на осіб які своїми діями вчинили кримінальне правопорушення, а також надасть можливість проводити різноманітні судові експертизи, у яких необхідні дані документи, а також ставити запитання свідкам щодо змісту документів для досягнення мети досудового розслідування.
Посадові інструкції допоможуть з'ясувати обсяг повноважень працівників та зрозуміти хто за що відповідає.
У Статуті мають бути зазначенні повноваження керівника.
Згідно табелів робочого часу можна встановити у який час працював директор та інші працівники.
Кредитні договори вкажуть на те, чи має підприємство додаткові джерела фінансування, а також порівняти дохід і видатки.
Інші документи допоможуть надати об'єктивну оцінку усім доказів в цілому.
Усі ці документи можуть бути використані як належні та допустимі докази, а саме вони отримають статус документів, тобто письмових доказів.
Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів не можливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність. Також прокурором подано до суду доповнення до поданого клопотання.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування щодо зловживання службовим становищем з боку представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » а саме директора ОСОБА_12 , та Головного бухгалтера ОСОБА_20 , відносно орендарів приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які полягають у завищенні суми оренди приміщень та завищенні тарифів за обслуговування території, незаконної перереєстрації нерухомості у приватну власність на користь третіх осіб, а також незаконного будівництва на території КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Даний злочин визначений ч.2 ст. 364 КК України і передбачає відповідальність за зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
Прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які мають значення у вказаному кримінального провадженні, а саме для встановлення трьох спеціальних ознак цього злочину, які повинні бути в їх сукупності: 1) використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби; 2) вчинення такого діяння з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб; 3) заподіяння такими діями істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. Відсутність однієї із зазначених ознак свідчить про відсутність складу злочину, передбаченого ст. 364 КК України.
Так слідчим суддею визначено, що частина документів до яких просить надати доступ прокурор мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та доведена можливість використання як доказів відомостей , що містяться в документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Однак, прокурором не обґрунтовано та не доведено необхідність і значення всіх документів, а саме: колективного договору укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та трудовим колективом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв з 2015 по 2020 рік, особових справ працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2015 по 2020 рік, наказів та розпоряджень комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кадрових питань, питань оренди, будівництва, отримання коштів за в'їзд на територію підприємства з 2015 по 2020 рік, договорів оренди між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та орендарями та інших платних послуг, які були чинні у 2015-2020 роках, бухгалтерських документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2020 рік, зокрема меморіальні ордери, платіжні доручення, податкові накладні, звіти, табелі обліку робочого часу, накази на відрядження, - документів щодо прибутку та видатків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2020 рік, - документів щодо будівництва на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будинків, споруд та приміщень за 2015-2020 рік,- чорнових записів, щодо КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2020 рік, яке вони мають значення і які обставини кримінального правопорушення доказують.
Прокурором не надано доводів щодо вилучення саме оригіналів документів, та інформацію, яка необхідна на даний час у кримінальному провадженні, можна отримати і з копій витребовуваних документів.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що не отримання необхідних зазначених документів унеможливлює подальше проведення досудового розслідування, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії.
Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме:
- статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакціях, що діяли з 2015 по 2020 рік,
- контракту між ІНФОРМАЦІЯ_2 та директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2015-2020 рік,
- актів передання на баланс майна комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з 2004 року ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими третіми особами по 2020 рік,
- штатних розписів працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2015 року по 2020 рік,
- посадових інструкцій чи інших документів, які підтверджують повноваження працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були чинні з 2015 по 2020 рік,
- договорів оренди між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та орендарями та інших платних послуг, які були чинні у 2015-2020 роках,
- додаткових угод та додаткових договорів з питань оренди між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та орендарями та інших платних послуг, які були чинні у 2015-2020 роках,
- актів наданих послуг або інших документів, що підтверджують надання оренди КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендарям та інших послуг за 2015-2020 рік,
- платіжних документів щодо оренди між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та орендарями або інших платних послуг за 2015-2020 рік,
- журналів вихідної та вхідної кореспонденції КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 2015 -2020 рік,
- документів щодо будівництва на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будинків, споруд та приміщень за 2015-2020 рік, із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 29.02.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1